反洗钱宣传活动总结

反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结【篇一】为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行2021年度反洗钱宣传工作计划：一、宣传目的通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。二、宣传内容：（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。（四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1——2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3——10月份进行宣传。三、宣传方式：1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅；2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号；各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。四、宣传总结：对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。【篇二】根据总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》（国寿人险办发〔2021〕532号）及内蒙古分公司《关于开展内蒙古分公司2021年反洗钱宣传活动月的通知》（国寿人险内发〔2021〕857号）文件要求，配合市公司2021年11月份反洗钱宣传活动，客户服务中心切实落实各项宣传活动。一、加强了对反洗钱知识的学习。加强反洗钱知识的学习主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性。因此于2021年12月2日召开了由客户服务中心经理及各部门主管参加的反洗钱宣传活动动员会，会上客户服务中心苗燕燕副经理根据11月23日参加的全市反洗钱会议内容强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。同时，要求各主管要以部门为单位开展反洗钱学习，将反洗钱工作的重要性传达给每一位客户服务中心柜员，强化临柜人员反洗钱工作实施，确保切实履行好这项重要职责，更针对岗位职责不同，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求，并结合实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习。通过培训宣传，使大家加深认识了反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等。二、积极营造反洗钱宣传工作氛围。2021年11月23日，在收到监察部下发的宣传折页后，第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了良好的效果，同时在公司LED显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容，从而加深其宣传效果。通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作的认识；同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位；更重的是让提高了参与者的法律意识，达到了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。【篇三】反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，深圳分行营业部在2021年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将2021年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重管理层人员的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。深圳分行营业部将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。在2021年反洗钱宣传月活动中深圳分行营业部共举行反洗钱培训2次。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等。二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证进行核实，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。在为客户办理人民币单笔5万元或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给以现金支付。营业部坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。严格监管和控制公款私存现象。营业部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生，以确保我行结算账户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。通过反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。【篇四】市人民银行：按照市人行《关于开展20XX年XXX市“反洗钱宣传月”活动的通知》要求，xxxx分行高度重视，立即贯彻落实人行文件精神，风险部制定计划，各反洗钱部门积极参与，开展了形式多样的宣传活动。现将具体活动开展工作总结如下。一、加强组织领导，切实有序推进反洗钱宣传工作分行收到市人行通知后，为加强此次宣传活动的组织领导，分行随即成立了反洗钱宣传活动工作小组，风险部经理任组长，副经理为副组长，会计部、个金部、信息部、保卫部、工会、办公室及各反洗钱部门负责人为成员，由分行风险部牵头，负责整个工作的牵头、组织与协调等工作，制定宣传活动计划，明确各部门职责；并指定分行各部门信息报告员负责本部门的各项宣传工作。风险部于11月1日在分行内网和部门邮箱发布《关于开展反洗钱宣传月的通知》，明确宣传活动时间自2021年11月1日至11月30日。二、行动迅速，积极准备宣传工作分行发布《关于开展反洗钱宣传月的通知》后，各网点迅速行动起来，按分行要求先利用9月份分行反洗钱宣传剩余折页，在营业厅宣传架内放置宣传折页，开辟反洗钱专栏张贴宣传折页。通知要求各网点负责人高度重视，留存活动期间的宣传、学习记录及图片资料，明确此次宣传活动纳入年度考核，对不按规定要求宣传、宣传不认真的网点，分行将按《交通银行xxxx分行反洗钱工作考核管理办法实施细则》进行处罚。同时，分行风险部又迅速与办公室、工会联系，重新印制2000多份宣传折页，制作了反洗钱宣传展板和席卡式宣传台；制定了xxxx分行2021年反洗钱宣传月活动计划安排表，于11月2日在分行内网和部门邮箱发布；随后又将“四法一规”发至各部门邮箱，要求各部门认真组织员工学习“四法一规”和宣传折页中的内容，结合案例进行分析，以更好地向客户进行相关解答。在11月4日分行培训会上，风险部副经理强调开展反洗钱工作的重要性，分行管理员对各部门在开展反洗钱宣传月活动工作的注意事项进行明确，要求各部门重视并认真开展此项工作。三、主题内容丰富，取得良好实效（一）整个活动期间，分行将反洗钱宣传标语录入LED电子屏，每天在各网点及离行式自助设备区滚动播出，以加深公民反洗钱意识，起到户外宣传的作用；制作反洗钱宣传展板摆放在分行大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的认识；各营业网点在营业厅内、柜台宣传架内放置宣传折页，开辟反洗钱专栏张贴宣传折页，为前来办理业务的客户宣传，增强了客户对反洗钱的了解，以及因反洗钱需要在办理业务过程中银行相关规定的理解、支持与配合。（二）为拓宽反洗钱宣传教育活动受众面，分行及各网点积极开展户外宣传活动。各网点积极深入商户、走上街头进行反洗钱宣传，重点宣传洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。如11月12日适逢通成紫都铭苑开盘销售，人员众多，淮上区支行在通成国贸广场开展了反洗钱宣传活动；11月26日分行与营业部在南山路分行北门前、分行西门中荣街公交车站进行反洗钱宣传；11月27日分行与宝龙支行在宝龙广场（毗邻莱雅百货）进行反洗钱宣传；11月30日兴业支行在商业中心港台街国货自助区周围开展了反洗钱宣传活动；我行员工为来往穿行的市民、前来咨询的公民和办理业务的客户发放宣传折页，进行反洗钱宣传与答疑，并就老百姓普遍关心的金融知识，提醒市民如何防范金融诈骗进行反洗钱宣传。通过宣传，对提高了公民反洗钱意识与员工的风险意识，起到了较好的宣传效果。（三）活动开展后，分行迅速掀起了学习反洗钱相关知识的新高潮，各网点按照分行要求，利用周例会积极组织员工学习反洗钱知识，使分行员工对反洗钱工作的认知程度有了更深入的认识，