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机密二零一五年七月配件企业战略规划流程培训教材康佳集团初稿机构改革小组制目录¶战略规划流程原理¶战略议题分析及解决¶制定/确定公司发展战略（公司战略）¶实施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.51战略规划流程与其他流程接口战略规划制定质询/批准/公布实施、监控（战略规划流程）战略议题分析及解决业务计划/预算流程新产品开发流程采购流程广告/促销流程……业务考核评估流程（关键指标）关键业绩指标监控（按月进行）（每季度进行）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.52配件企业的战略规划程序目的•指明企业未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测。原则•战略规划是企业发展宏图的体现及细化，是对将来的展望。•公司战略规划部门提供企业高层领导和事业部在规划过程中的支持，而不是规划的批准者•战略规划必须以严谨的市场及竞争形势分析为基础•战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要主要内容（以业务单元规划为例）1.业务单元发展宏图及五年战略目标概述。2.宏观经济环境及行业发展分析，及对业务单元的影响分析。3.本业务单元现状分析4.公司面临的主要竞争对手分析（国内外的竞争者）5.本业务单元五年战略(方案)6.本业务单元五年财务目标预测7.配合公司战略的主要资源需求预测8.和前一年战略规划的差异及总结KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.53战略规划程序流程公司最高领导层发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或解决战略议题分析及解决进行状况分析；发现公司战略新问题解决部分战略问题战略规划部门形成企业战略规划文本部门负责人跨部门工作小组董事会不断进行，季度七月、八月九月企业指定/确认公司战略发现、关注与事业部业务相关的新问题；组织深入调查或解决进行现状分析；发现事业部战略新问题解决新问题重新评价企业发展宏图质询、修改、批准公司规划在总经理领导下起草公司战略规划；汇总、收集事业部负责人意见提供建议最终批准战略规划批准/公布战略规划集团战略规划中心根据集团战略提供指导KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.54战略规划制定原理图说明：•战略规划主体：总经理直接领导，企业成立战略规划小组和跨部门工作小组，财务部、集团战略规划中心协助•审批：总经理、董事局、集团战略规划中心•考虑时间：制定五年规划，每年滚动一次按年度滚动向前本公司竞争地位（S、W）经济、法律变动产业环境，竞争状况（O、T）宏观政策、•业务重组•战略举措财务目标：•总销售额主要资源战略目标：未来五年战略3年未来3年历史（战略规划者）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.55公司总体战略规划主要内容主要内容1.公司发展宏图及五年战略目标2.宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估•今后五年公司所处的行业的发展展望•宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响-主要发展机会-主要威胁3.本公司现状分析•公司情况、业绩及发展趋势•在所处行业内的地位及优势、弱点4.公司未来五年战略目标•公司未来五年将在那些市场竞争-地理市场-产品定位-业务模型•主要竞争：主要竞争手段•主要战略举措-市场扩张-新客户、渠道的建立5.企业财务目标预测•总销售额•投资资本回报（ROIC）6.主要资源需求预测•资本投资•人才7.和前一年战略规划的差异及总结KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.56目录¶战略规划流程原理¶战略议题分析及解决¶制定/确定公司发展战略（公司战略）¶实施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.57在正式着手制订战略规划之前，周期性研讨是必须的工作目的•设置指导性目标/战略是企业根据长期战略规划和年度经营状况、考虑战略新问题而重新修订公司发展战略的过程。•针对市场、行业、宏观经济的变化，进行周期性的研讨，以确定的对策，指导下一阶段的工作，制订战略规划之前最主要的工作之一•周期性的研讨工作有助于业务计划各相关小组成员的培养、交流KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.58企业每季度举行战略议题分析会并提出对策企业战略议题报告（PD2－1）•市场环境、重要战略要素变动•主要竞争对手、供应商、销售商的重大策略变化•主要经营指标（要素）状况（如销量、市场份额、价格等）•主要财务指标（要素）状况（如销售额、利润、流动资金等）•新产品/市场拓展问题•生产、财务、人事等部门内部重大问题•……•附件：企业经营分析报告责任人：战略规划部门负责人×××完成时间：4/7月15日提交对象：总经理抄送对象：总经理、各部门经理、各副总经理企业战略问题研讨会时间：4/7月18-20日召集人：总经理参加人：跨部门工作小组成员会议决议：•确定战略新问题•解决方案•深入调查方案（并落实解决问题时间、程序）•决议提交：总经理•决议抄送：财务部经理、战略规划部门负责人KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.59目录¶战略规划流程原理¶战略议题分析及解决¶制定/确定公司发展战略（公司战略）¶实施、考核及控制KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.510企业战略规划制定流程（每年７月份完成）主要内容成果负责人７月第１、2周７月第3、4周8月第1、2周8月第3、４周重新评价企业发展宏图市场环境与公司现状分析未来五年战略与财务目标设定汇总／总结／修改根据过去一年的关键业绩月报与季报，回顾及重新评价企业发展宏图１.宏观经济环境与产业环境分析２.公司业绩，市场竞争地位分析１.判定公司未来五年战略目标及措施２.企业财务目标预测３.主要资源需求预测１.按照总经理的意见作修改２.和前一年战略规划的差异及总结总经理，企业战略规划部门辅助财务部经理战略规划部门、市场部经理、销售部经理、财务部经理总经理、战略规划部门、财务部总经理、战略规划部门企业发展宏图１市场机会威胁分析报告２公司经营业绩与竞争地位分析报告企业战略规划初稿企业战略规划讨论稿总经理总经理总经理总经理、董事局上交数据输入各部门提供关键业绩月报、季报、三年年度财务报告•经济增长相关行业供给需求及政策变动数据(市场部)•行业竞争状况数据(销售部)•公司经营业绩，竞争地位数据（财务、市场部）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.511企业战略规划制定第一步:重新评价企业发展宏图（7月第1、2周完成）说明：企业发展宏图是公司未来成长的战略愿景，规定了公司基本的经营哲学观念、价值观、组织管理机制、市场定位等，同时也给出了公司发展的主要战略业绩指标。重新评价企业发展宏图要根据市场环境变化及公司运作情况中的战略性议题，评估和调整发展宏图。企业发展宏图2000年1.2.3.上一年度修订的发展宏图年度财务报告关键业绩季报关键业绩月报重要战略议题重要战略议题企业发展宏图评估与修订意见目标高度不够合理修正意见不合理（总经理召集会议，企业战略规划部门，财务部经理辅助修订发展宏图）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.512企业战略规划制定第二步：市场环境与公司现状分析（8月第2周完成）行业竞争状况分析公司经营业绩、竞争地位分析社会要素5个法律要素5个技术战略要素影响公司发展的5个战略要素（经济）市场增长潜力前十名竞争对手状况经营业绩经营业绩市场成长率相对竞争地位BCG矩阵KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.513企业战略规划部门收集整理或从外部获取外部环境发展数据资料，在此基础之上通过专家头脑风暴形成影响公司未来发展的战略要素（7月20日前完成）具有挑战性的新技术经济增长率预测举例GDP人均收入……98992000战略规划部门收集整理或从外部购买数据（７月16日前完成）专家头脑风暴会议确定战略要素(７月18日前完成)机会威胁形成市场机会-威胁表战略规划部门负责，交总经理、跨部门工作小组(7月20日前完成）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.514行业竞争状况分析是对行业整体的市场成长潜力、竞争状况的一个分析预测，是公司决定战略目标的重要依据（7月20日前完成）主要竞争对手市场份额未来五年市场成长率预测未来五年市场容量预测举例销售额产品线１产品线２……98992000行业竞争状况影响行业成长的主要因素市场发展及潜力销售额产品线１产品线２……98992000销售部、市场部提供战略规划部门汇总战略规划部门负责提交：总经理、董事局KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.515公司内部经营业绩及竞争地位以企业为单位，分析其相对于竞争对手的优势和劣势（7月20日前完成）经营中的主要问题电器部经营业绩销售额销售成本……9899……2005提供：财务部、跨部门工作小组（７月1６日前完成）各部门负责人通过头脑风暴会确定其竞争优势劣势事业部总经理负责(７月1８日前完成)优势劣势形成事业部竞争优势－劣势表(7月20日前完成）战略规划部门负责，交总经理、跨部门工作小组１.２.３.４.１.２.３.４.电器事业部为例KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.516最后，战略规划部门形成ＢＣＧ矩阵图，此为公司战略决策的依据（7月24日前完成）产品线２市场成长率相对竞争地位占企业销售比重(％）现在今后五年产品线１根据前后几项环境分析结果整理负责：战略规划部门（７月2２日完成）市场成长率相对竞争地位BCG矩阵（现状）举例市场成长率相对竞争地位BCG矩阵（今后五年预测）负责：战略规划部门提交：总经理、董事局、跨部门工作小组（7月24日前完成）KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.517企业战略规划第三步：未来五年战略／财务目标设定（8月第1周完成）主要资源需求预测企业财务目标预测未来五年战略目标业务重组：：：主要战略举措公司内部优势劣势ＢＣＧ矩阵预测ＢＣＧ矩阵（现状）分析资料输入战略规划部门提供（７月30日前提供）战略／财务目标设定负责人：总经理战略规划部门辅助（8月1０日前完成）市场机会威胁KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.518举例：五年规划财务目标确定新产品市场预测（万元）*新产品20012002……2005总计1.2.3508509100新市场开拓预测（万元）**总计城市.农村.3500750011000新市场20012002……2005+各分公司五年销售目标（万元）分公司1150016001800220025003000分公司2200020012002200320042005……………………250………总计280002005年销售量目标=9100+11000+28000=48100万元*：由研发部、市场部预测给出**：由市场部给出+KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.519企业战略规划第四步：规划的质询／总结／修改战略规划部门将战略目标、财务目标、资源需求等汇总成企业战略规划，并同时给出与上一年度的五年规划作比较，分析之间的差异。交总经理、集团战略规划中心初步审定并分发给各部门经理征求修改意见，通过质询会最终形成企业战略规划讨论稿。质询会负责人：总经理时间：8月第4周参与：跨部门工作小组、战略规划部门、各部门经理、集团战略规划中心KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.520在企业、事业部与专业公司战略规划讨论稿形成后，战略规划部门及跨部门工作小组与集团战略规划中心