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职能部门岗位业绩考核办法报告北京zz投资咨询有限责任公司机密xx集团xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/101职能部门岗位业绩考核体系构成职务说明书关键业绩组成表考评流程业绩考评表xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/102职务说明书内容职务说明书KPI组成表考评流程业绩考评表xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/103关键业绩指标介绍KPI（KeyPerformanceIndex）即关键业绩考评指标；确定KPI应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标；制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；选择KPI的原则：对工作业绩产生重大影响的工作内容，占用大量工作时间的工作内容xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/104公司KPI指标体系说明(一)每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/105公司KPI指标体系说明(二)计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到；考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益；在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释；部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样；考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/106选择KPI指标的原则少而精原则：KPI指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率细分化原则：KPI指标是对工作目标的分解，要使KPI指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到KPI指标可以直接评定界限清楚原则：每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/107硬指标与软指标在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/108发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部xx岗位说明与KPI考核指标xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/109发展规划部经理职位说明书（一）岗位目的前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来发展决策提供依据；并协助实施集团发展战略项目的规划项目岗位职责1、负责集团公司相关的行业研究、政策研究2、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划3、协助设定集团年度的经营目标的设定4、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判5、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订6、负责参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划7、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估8、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系10、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1010发展规划部经理职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、深厚的专业技术基础2、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识3、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力4、较强的沟通能力和写作能力5、团队协作精神岗位资格要求1、经济管理类本科以上学历，MBA尤佳2、5年以上工作经验xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1011发展规划部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的投资绩效半年100分实际净资产回报率/计划净资产回报率A40A90%090%A105%每增加1%，增加10点A105150%财务报告建立资产投资回报制度，控制投资决策风险集团公司战略规划报告一年100分附表130附表2提交战略报告强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义费用指标控制率半年100分实际费用/费用额度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务报表有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥部门年度运作报告半年100分完成率100%10%100执行率A=100%6070%A100%0A70%本部门的报告加强对公司管理流程的规范化运作员工培训及管理半年100分考核本部门员工培训计划的实施情况10%完成计划培训次数满分；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力资源部门保障满足各岗位的基本要求，提高员工的素质能力xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1012附表1：集团公司战略规划报告主要内容战略规划报告报告内容环境分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析愿景规划公司愿景使命及战略目标设定集团发展5年规划主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标集团财务目标预测主要的销售收入、投资回报率的设定集团主要资源分配预测主要人力资源、资金需求及安排方案的设计xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1013附表2：集团公司战略规划报告评分表（主管副总填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性50报告内容的全面性20报告内容论证的充分性20总计100xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1014发展规划部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源主管副总投资绩效集团公司战略规划报告财务报表审核整理备案接受考评反馈战略规划报告审核整理备案部门年度运作报告费用指标控制率部门工作报告审核评分整理备案财务报表审核评分整理备案员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1015战略研究员职位说明书（一）岗位目的协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关行业信息、政策背景分析，为领导层决策提供分析支持岗位职责1、负责收集集团管理层对战略的要求和目标2、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁3、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题4、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架5、负责跟踪集团发展战略的执行6、负责审阅各业务企业年度经营目标和工作意见7、评议各业务企业年度计划的合理性、可操作性以及与公司总体战略的一致性8、负责集团资产结构、产业结构、产品结构研究9、完成领导交付的其他任务xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1016战略研究员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、具有丰富的行业分析能力2、具有相当的政策灵敏性分析能力3、具有企业管理、战略规划等知识能力4、一定的数理分析的能力岗位资格要求1、企业管理等相关专业2、本科及以上学历3、2年以上工作经验xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1017发展规划部战略研究员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的集团公司战略规划报告一年100分附表125%附表2提交战略报告强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义公司年度经营目标与运作计划建议报告一年100分附表325%同附表2经营运作报告提供集团发展目标支持国家和地方宏观政策研究报告半年100分附表425%同附表2提交经济研究报告研究和所处行业相关的国家和地方政策，为公司争取良好的经营软环境行业发展研究报告半年100分附表525%同附表2提交行业报告对公司所处的行业进行跟踪与分析，给公司的产业布局决策提供依据xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1018附表1：集团公司战略规划报告主要内容战略规划报告报告内容环境分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析愿景规划公司愿景使命及战略目标设定集团发展5年规划主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标集团财务目标预测主要的销售收入、投资回报率的设定集团主要资源分配预测主要人力资源、资金需求及安排方案的设计xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1019附表2：集团公司战略规划报告评分表（战略规划部经理填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性50报告内容的全面性20报告内容论证的充分性20总计100xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1020附表3：公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容经营运作计划报告报告内容公司年度经营目标净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等公司年度战略行动计划业务组合是否要调整，产品组合是否要调整、要建立与推行哪些管理制度，规范哪些方面的运作以及各个业务部经营与竞争策略等资源需求计划为达到战略目标，需要的人力资源、资金资本等方面的预测需要重点介入的业务工作计划对市场开拓与内部管理出现问题的子公司进行介入，针对问题提出概要的解决方案以及行动计划xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1021附表4：国家和地方宏观政策研究报告主要内容宏观经济研究报告报告内容国际宏观经济环境国外主要证券市场动态，国际经济走向等国内经济运行趋势国民生产总值，GDP增长率等国内主要经济政策国家财政政策，行业政策，税收政策等地区主要经济政策地区行业政策、税收政策等xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1022附表5：行业发展研究报告主要内容行业发展研究报告报告内容主要磷化工行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等PET行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等主要关注行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等各类行业信息收集最新信息收集及整理xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1023发展规划部战略研究员考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划部经理集团公司战略规划报告公司年度经营目标与运作计划建议报告战略规划报告审核评分整理备案接受考评反馈经营计划报告审核评分整理备案行业发展研究报告国家和地方宏观政策研究报告行业发展研究审核评分整理备案经济政策研究审核评分整理备案xx实业集团资料来源：zz咨询2019/9/1024发展规划部商务运作岗职位说明书（一）岗位目的协助发展规划部经理投融资项目谈判及实施的商务运作岗位职责1、负责集团新业务、投资项目的战略评估与建议2、负责投资、新上项目重大谈判方案设计与资料准备3、负责投资、新上