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北京XX股份有限公司母子公司管控、总部机构设置及部门职责报告第1页目录地产开发项目公司管控………………………………………………………………………………第1页公司法人治理结构方案………………………………………………………………………………第12页公司决策委员会设置方案……………………………………………………………………………第18页公司总部机构设置方案及部门职责…………………………………………………………………第26页第2页一般而言，地产开发企业发展阶段不同，项目公司管控定位及机构设置必须及时调整，以适应公司不断发展带来的业务和战略重心变化初始发展阶段高级发展阶段项目制或职能管理制组织结构矩阵制多项目组织结构事业部制多项目组织结构区域中心制跨区域组织结构第3页综合考虑北京XX发展战略及目标资源，项目公司应相对独立运营，即采用“强矩阵弱职能下的子公司”总部采用职能制下的项目公司本地弱矩阵强职能制下的项目公司外埠多项目管理的项目公司区域管理中心下的项目公司强矩阵弱职能下的子公司设计经理成本经理土建工程师水暖工程师电气工程师室外工程师维修工程师工程助理总工程师项目公司总经理采购经理销售经理财务经理土建工程师水暖工程师电气工程师室外工程师维修工程师资料员项目经理项目副经理综合管理部合约部副总经理项目公司总经理营销部财务部工程部北京XX规划设计土建工程师水暖工程师电气工程师室外工程师维修工程师工程助理项目经理项目副经理12345合约预算财务部工程管理部……项目经理现场工程师一现场工程师二现场工程师三•项目经理主要承担施工现场的工程管理工作。合约预算岗区域管理中心第4页基于北京XX总部职能定位，XX项目组建议北京XX对房地产开发子公司在职能和地产开发价值链业务两方面进行管控•招标管理•施工管理•验收管理•销售策划•销售管理•售后服务•租赁物业•行业/市场研究•投资决策•土地获取项目开发价值链•项目规划•设计管理•预算管理总部主要负责主要负责指导、监督决策阶段策划阶段施工阶段子公司销售经营阶段配合配合主要负责指导、监督主要负责业务管控主要工作↙在地产开发板块：基于目前的项目，就项目的投资额、工程施工难度、项目影响力而言，子公司定位为“利润中心”，因此建议采用“弱职能、强矩阵”模式，通过这种模式培养和锻炼一批管理人才，打造项目管理平台；北京XX负责前期拿地决策、前期策划、设计工作，子公司承担招标采购、工程现场管理、销售策划与管理工作。↙在职能管控方面：子公司拥有独立的财务管理职能与人力资源管理职能。第5页考虑到房地产开发的成本与风险主要由开发链条的前端决定，因此由北京XX总部统一控制前端并开展具体工作，中后端主要由子公司具体承担利润贡献和风险从前端向后端逐级递减产品实现过程项目策划建筑设计采购管理工程管理销售管理售后服务物业管理土地获取投资策划强管控段：风险和收益价值链关键点弱管控段：基于能力平衡弱管控段：基于能力平衡决策段技术支持段指导、监督、协助、支持管控深度总部定位指导、监督、协助、支持第6页一、规划论证阶段：总部负责从项目论证、项目策划到设计管理项目论证项目策划设计管理工程管理营销管理客户管理采购管理组织、决策阶段北京XX定位新项目发展管理项目可行性研究方法发展规划，重点区域，重点地块项目发展小组组织项目现场调研项目决策（决策）产品建议书指引市场客户产品定位技术分析方法产品定位听证决策（决策）设计输入标准的要求(方案模板)产品技术标准制定工程标准输出标准:设计标准设计成果标准模板设计阶段的论证决策（评审决策概念方案）图纸检查指引全过程：输入要求/输出标准/评价标准/最终决策项目论证项目策划设计管理管控方法组织开展、控制成本•注：详细内容见流程。关键过程控制（总部）第7页二、施工建设阶段：总部负责项目预算、招标控制价核定工作，决算、招标采购工作、具体工程质量、进度和施工成本由子公司负责项目论证项目策划设计管理工程管理营销管理客户管理采购管理价值链关键点主动监控与预警通过获得信息监控管控方法关键过程控制（总部）‐成本概算‐成本预算‐招标控制价‐合格供应商‐工程进度的监控（信息报表监控）‐工程质量的标准制订与监督实施‐目标成本审批成本考核‐工程专项审计(程序)审计实施合约管理工程管理•注：详细内容见流程。第8页三、营销服务阶段：子公司承担营销策划与销售管理职能，总部营销策划部给予指导项目论证项目策划设计管理工程管理营销管理客户管理采购管理价值链关键点组织开展管控方法项目整体营销策略营销技术支持营销价格的听证标准合同文本管理年度营销方案备案客户关系管理客户关系管理系统技术支持客户满意调查分析客户投诉监控营销管理客户管理•注：详细内容见流程。关键过程控制（总部）物业管理经营项目选择物业管理方式物业管理第9页销售阶段核心控制点：总部开展前期的策划与产品定位，控制营销策略、均价，以及标准合同文本营销策划部负责项目可研论证分析。营销策划部负责组织开展市场和客户、调研分析，组织开展项目策划和定位论证，以此作为规划设计的重要依据。独立完成销售过程市场分析营销策划房屋销售在销售指标确定的前提下，销售公司开展案场销售管理工作。在明确设定子公司整体目标的基础上，子公司为主体与专业策划公司进行系统合作，进行全程策划工作，重点突出对项目定位的建议、规划设计的关键要素的建议，以及对销售各阶段的媒体广告投放量、方式的方案，各阶段销售政策的制定等。对于某些项目，子公司可以在代理合同中将营销策划、广告投放交由销售公司负责。项目预算项目策划建筑设计招标管理工程管理销售管理售后服务物业管理土地获取投资策划市场营销能力第10页公司对地产销售、园区经营和后期租赁物业的管理方式近期子公司承担销售指标，与销售公司签订代理合同，开展策划推广工作。总部资产管理部对下属子公司相关资产的经营、租赁进行统一管理；个别子公司经营性资产可授权子公司经营。销售公司承担具体项目销售工作。物业公司由子公司为主体聘用并签定合同。中期随着地产开发项目在全国范围内的拓展，公司总部营销策划部升级为营销管理中心，对所有子公司营销工作进行统一指导，子公司承担具体营销策划职能。销售公司在各子公司下设销售分公司，负责区域内子公司的销售工作。公司成立资产经营公司，在各子公司下设经营分公司，统一负责物业公司的引进与管理、资产租赁，以及园区经营服务工作。远期随着子公司成为业务相对独立的机构，子公司拥有销售、经营等管理职能。以子公司为主体，通过市场化手段签约销售公司、物业公司、资产经营公司；北京XX参股的物业公司、销售公司等可以参与市场化竞标工作。•影响公司总部对园区开发销售、租赁服务、物业管理，以及园区经营的影响因素：1.公司对子公司的定位；2.子公司管理能力；3.开发项目业态特点、管理难度；4.开发项目所在区域。第11页职能管控手段要始终贯穿于地产开发项目的全过程人事控制财务控制行政管理子公司拥有人力资源管理职能，承担以下职责：1.负责子公司中层及以下人员招聘工作。2.负责组织开展培训工作。3.负责制订子公司中层及以下人员薪酬考核方案、薪酬方案，经总部审批后执行。4.负责开展子公司人事档案管理工作。子公司设有财务职能，承担以下职责：1.负责子公司会计核算工作。2.负责子公司费用、工程款支付等资金管理工作。3.负责子公司资产财务管理工作。4.负责子公司税务管理工作。5.负责子公司销售收入和应收款的管理。6.负责按揭客户、按揭银行的管理。1.负责子公司办公固定资产管理工作。2.负责子公司会议管理等行政事务管理工作。3.负责子公司档案、证照管理工作。第12页目录地产开发项目公司管控………………………………………………………………………………第1页公司法人治理结构方案………………………………………………………………………………第12页公司决策委员会设置方案……………………………………………………………………………第18页公司总部机构设置方案及部门职责…………………………………………………………………第26页第13页公司董事会下设三个委员会各业务及职能部门总裁薪酬与考核委员会董事会董事会秘书审计委员会战略与投资委员会•董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。•公司董事会可以根据需要，按照股东大会的有关决议，设立日常办事机构和战略与投资、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会中至少应有一名董事是会计专业人士。•各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。第14页审计委员会具体职责具体职责包括：1.提议聘请或更换外部审计机构。2.监督公司的内部审计制度及其实施。3.负责内部审计与外部审计之间的沟通。4.审核公司的财务信息及其披露。5.审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计。6.公司董事会授予的其他事宜。•审计委员会是公司内部审计稽查工作的非常设领导机构，代理董事会的委托指导内部审计部或外聘专业顾问公司对管理层的经营活动履行检查。•审计委员会不参与企业经营活动的决策，审计委员会与内部审计之间关系密切，通过内部审计和外部审计开展一系列活动促使经营者提供真实会计信息、有效地履行其管理职责。第15页战略与投资委员会具体职责具体职责包括：1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。3.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。4.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。5.对以上事项的实施进行检查。6.董事会授权的其他事宜。•战略与投资委员会是公司长期发展战略，重大投资和预算管理的非常设领导机构，是公司董事会的专业参谋机构，目的是提高战略规划及重大投资的专业化决策质量，并推动公司建立起自上而下的战略管理体系。第16页薪酬与考核委员会具体职责具体职责包括：1.根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。2.审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。3.负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。4.董事会授权的其他事宜。•薪酬与考核委员会是公司薪酬与绩效管理的非常设领导机构，是总公司董事会在人力资源方面的专业参谋机构，其目的在于加强董、监事、公司高级管理人员的考核与激励管理。第17页董事会秘书具体职责具体职责包括：1.准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件。2.按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件。3.参加董事会会议和股东大会，制作会议记录并签字。4.负责保管公司股东名册、董事名册及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。5.协助董事、监事和高级管理人员了解《公司法》等相关法律、法规、规章、《公司章程》。6.促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上。7.负责公司的信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准备、合法、真实和完整。8.为公司重大决策提供咨询和建议。9.《公司章程》要求履行的其他职责。•董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书是公司信息披露事务的具体承担者和直接责任人，应对信息披露工作认真负责。第18页目录地产开发项目公司管控………………………………………………………………………………第1页公司法人治理结构方案………………