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1福建圣农发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（修订本）第一章总则第一条福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。第二条公司董事、监事在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、参股公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。公司董事、监事、高级管理人员在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、参股公司兼任其他职务的，不得因其担任二个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。第三条本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事长、董事、监事，以及董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。除非另有说明，本制度所称“董事”均不包括公司的独立董事。公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。第二章薪酬方案第一节薪酬管理的基本原则2第四条公司董事、监事以及高级管理人员薪酬是指董事、监事以及高级管理人员为公司工作而获得的个人基本报酬和为公司所做贡献的奖励，其分配主要遵循以下原则：（一）以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据；（二）薪酬水平以市场为导向；（三）薪酬和业绩考核合理挂钩；（四）薪酬要与岗位的重要性、工作的复杂程度及精力的付出相称，要让特殊人力资本的价值在分配中体现；（五）具有激励作用，充分调动公司董事、监事以及高级管理人员的工作积极性。第二节薪酬的构成和确定第五条公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制。公司将根据行业薪酬水平、公司经营业绩和岗位职责要求等确定年薪标准。经营年度结束后，公司拟定薪酬方案，经公司股东大会审议通过后生效施行。第六条年薪由基本工资和绩效奖金两部分组成：（一）基本工资属固定部分，按照月度平均发放。（二）绩效奖金属浮动部分，是按照绩效考评结果发放的奖金。第七条个人绩效奖金的确定取决于三个方面：公司经营目标完成情况、所任职企业或分管单位的考核情况、个人业绩考核情况。第八条绩效奖金实行年度考核制，待经营年度终了时，对经营业绩和各项工作的年度完成情况进行考核。第九条绩效奖金考核指标和具体标准由公司总经理办公会议制定，由公司人力资源部门等相关职能部门负责备案并监督执行情况。第三节薪酬的发放和管理第十条公司按月以现金形式发放基本工资。3第十一条基本工资的计算期间为每月1日到该月末最后一天，并于次月25日以前发放。如遇发放日为休息日、节假日时，则提前一个工作日发放。第十二条下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：（一）个人所得税；（二）按规定需由个人承担的社会保险费。第十三条因公司计算错误或业务过失造成超额发放或少发工资时，可以在下月发放工资时直接扣除超发部分或补发漏发部分。第十四条经营年度结束后，公司在会计师事务所完成年度报告审计后二个月内完成对董事、监事、高级管理人员的考核，确定其上一年度的绩效奖金，并在确定后两个月内发放。公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。第十五条公司董事、监事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。第十六条公司董事、监事、高级管理人员如采取弄虚作假手段取得绩效奖金的，一经发现立即全额追回，同时公司将追究相关责任人的法律责任。第三章福利待遇第十七条公司董事、监事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等，公司均按照国家有关规定办理。第十八条公司董事、监事、高级管理人员享受年休假、培训、旅游等其他福利，按照公司福利管理制度执行。第四章附则第十九条本制度经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。第二十条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。4第二十一条本制度由公司董事会负责解释。