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浙江海翔药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条为建立现代企业激励约束机制，树立个人薪酬与公司绩效挂钩的目标与价值导向，提升公司业绩，特制定本薪酬管理制度。第二条本制度规范的对象为：（一）公司高级管理人员,包括:1、公司董事长；2、公司董事；3、公司监事；4、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；5、公司董事会认定的其他人员。（二）公司独立董事。第三条公司董、监、高人员的薪酬以公司经营规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。第四条公司董、监、高人员薪酬水平与发放的确定遵循以下原则：(一)绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；(二)总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；(三)责、权、利相结合。第二章管理机构第五条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。第六条薪酬与考核委员会的职责与权限见《浙江海翔药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。第三章薪酬的构成及确定第七条公司高管人员的薪酬，按以下标准确定：7.1采用年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；7.2薪酬结构：由基本年薪、绩效年薪（含业绩增长奖励）、福利性收入、中长期激励收益构成；基本年薪和绩效年薪标准区别职位确定，可每年调整一次；绩效年薪与绩效评价结果挂钩;福利性收入，指公司为其支付的住房公积金、住房补贴、各项社会保险费等；中长期激励收益另行出台管理办法；7.3基本年薪按照职系与岗位责任等级、能力等级确定。7.4绩效年薪：根据年薪标准、公司绩效完成情况及岗位绩效考核结果计算发放，基本公式为：绩效年薪=岗位绩效年薪标准*∑(公司绩效得分*权重+岗位绩效得分*权重)，其中不同岗位的公司绩效权重值和岗位绩效权重值根据分管工作性质确定；7.5公司绩效指标主要指公司级KPI指标，包括销售收入、利润总额、净利润、经营现金净流量等，岗位绩效指标主要指分管工作的KPI指标。第八条经董事会薪酬委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。第九条鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬委员会、董事会审议通过的情况下，可以对按照上述计算公式得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。第十条独立董事津贴独立董事津贴标准根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,由董事会制订预案，股东大会审议通过。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。第四章薪酬的发放第十一条高管人员：基本年薪分十二个月逐月平均发放；绩效年薪在会计年度结束后，由人力资源部、财务部根据经营业绩进行考核计算后，报公司薪酬委员会审批后按年发放。第十二条独立董事津贴按年支付。第十三条本制度作为董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系的基本制度，具体实施细则另定，并作为本制度的组成部分。第十四条本制度由董事会薪酬与考核委员会审核报董事会、股东大会批准后实施，由公司董事会负责解释。浙江海翔药业股份有限公司董事会二00九年四月二十一日