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江苏江南高纤股份有限公司董事、监事高级管理人员薪酬管理制度--1江苏江南高纤江苏江南高纤江苏江南高纤江苏江南高纤股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员薪酬管理制度高级管理人员薪酬管理制度高级管理人员薪酬管理制度高级管理人员薪酬管理制度第一章总则为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度，调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性,根据国家相关法律、法规的规定及公司章程，制定本制度。一、适用的对象：1、适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司内部董事、监事（注：是指在公司担任除董事、监事以外的职务并领取薪酬的董事、监事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称“高管人员”）2、非公司任职、不直接参与经营管理的董事、监事。3、公司独立董事。二、遵循的原则董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；董事、监事、高级管理人员与员工薪酬适当分离的原则，与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况。第二章管理机构一、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。二、薪酬与考核委员会的职责与权限见《江苏江南高纤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。第三章薪酬标准和构成公司董事、监事的薪酬方案参照当地相同行业或相当规模企业的情况，并结合公司经营绩效确定。一、董事的薪酬标准1、在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，实行年薪制，年薪按照职务与岗位责任等级确定年薪，年薪幅度为人民币8万元至人民币30万元（税前）之间。2、外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。每年度给予每位独立董事津贴人民币40000元（税前），分季度支付.。3、公司独立董事：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况,每年度给予每位独立董事津贴人民币40000元（税前），分季度支付。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。江苏江南高纤股份有限公司董事、监事高级管理人员薪酬管理制度--2二、监事的薪酬标准1、在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的董事，实行年薪制，年薪按照职务与岗位责任等级确定年薪，年薪幅度为人民币4万元至人民币20万元（税前）之间。2、外部监事：每年度给予每位外部监事津贴人民币4万元（税前），分季度支付。三、董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的薪酬标准实行年薪制，年薪按照职务与岗位责任等级确定，年薪幅度为人民币10万元至人民币30万元（税前）之间。四、年薪构成：由基本工资、绩效奖金、保险和福利三部分组成。计算公式是:年度薪酬＝基本工资+绩效奖金+保险和福利1、基本薪酬:按照职务与岗位责任等级确定标准。2、绩效奖金:根据公司公司的总体经营业绩挂钩，以净利润增长、主营业务收入增长率作为评价指标，某项指标低于或等于上年基数的，某项无绩效奖金。3、保险和福利：根据国家和公司有关规定执行,包括养老保险,医疗保险,失业保险等。五、公司董事或监事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述孰高者确定。六、经董事会薪酬委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。七、鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬委员会、董事会、股东大会审议通过的情况下，可以对按照上述计算公式得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。第四章薪酬的支付一、基本工资：分为十二个月，计算期间为每月1日到该月末最后一天，每月按考勤结算并于次月25日之前发放。如遇支付日为休假日时，则提前一个工作日发放。公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前三日通知，并确定延缓支付日。二、绩效奖金：根据年度经营业绩，按年发放。绩效奖金根据会计年度结束后，按经营业绩核算后发放，公司应根据历史经验数据和当年业绩情况，合理预计当期应付薪酬并预提。当期实际发生金额大于预计金额的，应当补提应付薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，应当冲回多提的应付薪酬。三、代扣代缴公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用需由个人支付的部分。按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。第五章薪资调整一、调整目的薪酬体系是为公司经营战略服务的，应随着公司经营状况的不断变化而作相应的江苏江南高纤股份有限公司董事、监事高级管理人员薪酬管理制度--3调整以适应公司的进一步发展需要。二、调整依据每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集当地同行业或相当规模的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。1、通胀水平。参考届时的通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低，作为公司薪资调整的参考依据。2、公司盈利状况。3、组织结构调整。三、个别调整岗位变动等根据新岗位所在薪级进行调整。第六章后续修订一、薪酬体系将随着公司的发展以及治理水平的提高不断完善，主要是增加任期激励、期权激励等长效考核办法。二、后续修订须履行相应的法律程序。第七章其他一、董事、监事、高级管理人员不得在公司领取除上述报酬以外的其他收入，不得享有除养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险金以外的其他福利性补贴；二、高管人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则不予发放年度绩效薪酬。同时，必须向公司赔偿违约金，如造成损失，应赔偿损失并依法承担其它民事责任：1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。三、本制度通过后的效力溯及二00八年度。四、本制度由董事会薪酬与考核委员会审核报董事会、股东大会批准后实施。江苏江南高纤股份有限公司二〇〇九年三月二十六日