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1江西正邦科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条为使江西正邦科技股份有限公司（“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的工作热情，提升公司的经营管理效益，特制定本薪酬管理制度。第二条本制度所指的高级管理人员为：（一）公司董事长；（二）公司总经理、副总经理；（三）财务总监；（四）董事会秘书。第三条公司高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划达成情况和高级管理人员分管工作的职责和目标，进行综合考核，确定年度薪酬收入。第四条公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜绝平均主义；（二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符；（三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，尽量杜绝短期行为，保障公司的长期稳定发展；（四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况。第二章管理机构第五条公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。第六条薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：（一）根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关2企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。第三章薪酬的构成及确定第七条高级管理人员薪酬收入由年薪和绩效奖励（经营业绩考核收入）两部分组成。计算公式：年收入=年薪+绩效奖励（一）年薪：根据行业薪酬水平、公司经营业绩和岗位职责要求等确定。（二）绩效奖励：根据公司年度经营结果及高级管理人员完成工作目标的状况确定。第八条高级管理人员年薪标准高级管理人员的年薪标准职务年薪（含税）董事长18万总经理15万副总经理12万财务总监8万董事会秘书6.4万第九条薪酬的发放1、年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。2、经营绩效奖励按董事会制定的相关规定执行。第四章考核与实施程序第十条在经营年度开始之前，高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，并与公司签订《岗位责任合同书》，其中：董事长与董事会签订《岗位责任合同书》，总经理、董事会秘书与董事长签订《岗位责任合同书》，3副总经理、财务总监与总经理签订《岗位责任合同书》。第十一条《岗位责任合同书》由薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标及各高级管理人员所分管的工作提出，按各高级管理人员的岗位职责由董事会结合公司经营目标审核确认。《岗位责任合同书》应对高级管理人员的工作计划与目标中的各项内容予以核定。第十二条高级管理人员签订的《岗位责任合同书》将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权调整高级管理人员工作计划和目标。第十三条薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考评程序如下：（一）公司高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。第十四条经营年度结束后，在公司聘任的会计师事务所完成审计后一个月内，薪酬与考核委员会应完成高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果以书面形式通知考核对象。第十五条高级管理人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。第十六条高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，应予以扣罚绩效收入。第十七条薪酬与考核委员会将最终考核结果以及高级管理人员的薪酬确定后，由公司统一实施。第十八条本制度由薪酬与考核委员会负责解释。江西正邦科技股份有限公司二00八年四月十六日