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中国滦河国际投资控股发展有限公司组织管理体系设计方案北大纵横管理咨询公司二零零四年三月1ALLPKU-LHGJ北大纵横目录滦河国际总部组织结构设计方案滦河国际人员管理滦河国际监控体系设计滦河国际主要业务流程2ALLPKU-LHGJ北大纵横滦河国际的组织结构设计必须以支持公司愿景和发展战略为目标设计的框架设计滦河国际组织的核心原则滦河国际的组织体系必须有效支持公司的愿景—5年进入国内500强，10年进入国内200强，20年进入国内100强。•组织体系须符合滦河国际的战略定位，即资本运营型的投资公司•组织体系须有利于对不同业务板块的发展，即生产管理、贸易管理、投资管理，实施不同的管理机制•组织体系须充分体现现阶段的发展重点，即突出资源开发业务。人员文化愿景发展战略组织结构监管系统流程业绩考核和激励机制组织体系报告范围3ALLPKU-LHGJ北大纵横因此，组织结构的设计必须满足一系列基本要求滦河国际的发展战略资本运营性的投资公司•根据滦河国际发展战略的需要，为向投资公司转变创造条件，确保现有业务继续良好经营发展的前提下，逐步强化未来业务的发展能力；•加快组织对市场的反应速度，要求组织结构尽量扁平化，尽可能缩短决策链；•不同业务板块划分清晰，区别对待；•机构精简，职责分明，兼顾管理流程的简捷性；•最大限度发挥资源的规模效益，便于滦河国际统一调配，部门职能集中统一调配；•跨部门可共享职能应尽可能地统一管理，降低管理成本；•四流资源整合：人力资源流、信息流、物资流、现金流。支持对组织结构的基本要求4ALLPKU-LHGJ北大纵横根据滦河国际的现状和战略发展的需求，我们设计了事业部式的组织结构企业价值时间第一层面核心业务，良性运作保证企业的稳定发展第二层面发展新业务，为企业持续发展提供动力第三层面开创未来业务机会，提高持续竞争能力钢材生产资源开发贸易业务投资业务钢铁业务是我们目前现金流和利润的主要来源，我们对这部分业务设立了单独事业部开展资源开发业务必然导致国际贸易业务的开展，同时鉴于提高国际范围内的市场营销能力的需要，把该部分业务独立出来，成立一个的部门。投资业务是公司未来发展的重点，从现在开始就应该着手做起，逐步建立健全该部分职能，因此设立了专门的部门传统业务按区域划分：如河北事业部；新业务－资源开发是滦河国际要大力发展的业务，单独设立一个事业部商贸事业部融投资部组织结构设计5ALLPKU-LHGJ北大纵横这也是滦河国际发展成为资本运作的投资公司的必经之路以资本运营为核心的投资公司以钢铁、资源开发为核心的投资公司以钢铁、资源开发为主的生产性计集团目前滦河国际还是一个生产性的集团，不具备成为以资本运作为核心的投资公司的条件和能力，公司目前还必须牢牢控制现有的钢铁业务，不能采取子公司的形式，而必须采取事业部的管理形式，进行相对集权管理。滦河国际发展到一定阶段以后，就可以对钢铁业务、资源开发业务管理模式进行改造，通过引入外部投资或者对外投资的方式，将原来的事业部管理模式转变到子公司的模式。此时，已经向真正意义上的投资公司迈进了一大步。当滦河国际的产业也成为滦河国际投资的对象时，即变为资本对待以后，滦河国际才称得上是真正意义上的以资本运营为核心的投资公司。6ALLPKU-LHGJ北大纵横滦河国际组织结构图总裁财务管理部6董事会股东大会监事会财务总监河北事业部融投资部4商贸事业部经理：会计：出纳：财务管理：税收筹划：资产管理：总裁办公会印尼事业部信息网络部3战略发展部2总裁办公室5人力资源部4副总裁主任：秘书：企业文化：行政后勤：法律事务管理：经理：招聘培训：薪酬：考核：企业管理部4经理：计划：统计：项目管理：经理：战略规划：审计部2投资委员会战略委员会薪酬考核委员会经理：审计专责：经理：融资专责：项目经理：项目助理：经理：研发：维护：7ALLPKU-LHGJ北大纵横滦河国际组织结构图（暂时）总裁财务管理部6董事会股东大会监事会财务总监河北事业部融投资部4商贸事业部经理：会计：出纳：财务管理：税收筹划：资产管理：总裁办公会印尼事业部信息网络部3总裁办公室9人力资源部4副总裁主任：秘书：企业文化：行政后勤：法律事务管理：经理：招聘培训：薪酬：考核：计划：统计：项目管理：战略规划：审计部2投资委员会战略委员会薪酬考核委员会经理：审计专责：经理：融资专责：项目经理：项目助理：经理：研发：维护：考虑到滦河国际总部目前处于筹建期的实际情况，建议暂时可以把战略发展部、企业管理部合并到总裁办公室，但是相应职能保留。8ALLPKU-LHGJ北大纵横通过该组织结构体现公司的业务发展重点河北事业部主要是公司的传统业务，目前该部分业务是公司的主要利润来源，且各方面已经相对成熟，按区域划分事业部，有利于区域优势的发挥，同时保证公司业务的稳定。资源开发业务是公司迫切发展的业务，是滦河国际新的经济增长点，单独设立一个专门的事业部，重点发展。为了提高滦河国际整体的市场营销能力，实现“大贸易”，把该部分资源进行整合成立商贸事业部。为最终发展成为投资公司进行准备。总裁财务管理部财务总监河北事业部融投资部商贸事业部总裁办公会印尼事业部信息网络部战略发展部总裁办公室人力资源部副总裁企业管理部审计部9ALLPKU-LHGJ北大纵横同时可以实现对“人流、资金流、信息流”的统一管理控制通过滦河国际人力资源部可以实现滦河国际对“人力资源”的宏观管理控制。通过滦河国际财务管理部的资金平衡和调配可以实现滦河国际对“资金流”的管理控制。总裁财务管理部财务总监河北事业部融投资部商贸事业部总裁办公会印尼事业部信息网络部战略发展部总裁办公室人力资源部副总裁企业管理部审计部通过滦河国际信息网络部对滦河国际信息系统的建立和管理实现对滦河国际各种信息资源的管理。10ALLPKU-LHGJ北大纵横以及在不影响积极性的情况下对各业务板块（事业部）的监控通过企业管理部计划管理和监控职能的发挥，使得各事业部的年度经营计划都在总部的控制之中。同时又放权各事业部季度和月度计划的制定执行，充分调动各事业部的积极性。通过人力资源部对事业部主要管理人员的控制也能达到对各事业部经营活动进行监控的目的。通过财务管理部的财务预算、资金平衡等财务控制手段是对事业部进行监控的最有效的手段和措施。通过审计部对事业部进行财务审计、管理审计等等，可以发现事业部内部的各种政策的贯彻程度，便于发现事业部内部存在的问题，避免偏离滦河国际的发展要求。总裁财务管理部财务总监河北事业部融投资部商贸事业部总裁办公会印尼事业部信息网络部战略发展部总裁办公室人力资源部副总裁企业管理部审计部11ALLPKU-LHGJ北大纵横总裁办公会是滦河国际最高管理机构，委员会是滦河国际的专业咨询机构最高管理机构总裁办公会是滦河国际最高管理机构，负责重大事项的管理；公司实行总裁负责制，副总裁协助总裁分管业务和职能部门；由总裁根据需要授予副总裁分管的权限；副总裁对所分管的业务或职能向总裁负责，对非分管的业务或职能没有直接管理关系，若是有关非分管业务或职能的决定，需要与分管的副总裁商讨后共同决定，或上报总裁决定；战略委员会负责向总裁提出对滦河国际整体发展战略的建议；投资委员会负责向总裁提出对重大项目投资进入和退出的独立的评估意见；薪酬委员会负责向总裁提出对薪酬政策的建议。总裁战略委员会投资委员会薪酬考核委员会副总裁层总裁办公会最高管理机构12ALLPKU-LHGJ北大纵横总裁办公会负责公司重大事项的管理决策总裁办公会－－最高管理机构管理内容：1.公司发展战略；2.公司重大改革方案；3.项目投资和退出原则；4.公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；5.重要的人事安排；6.******7.重大项目投资和退出方案；8.经营计划(预算)、年度财务预算和决算方案；9.利润分配和亏损弥补方案；10.公司增资或减资的方案；11.公司内部管理机构的设置；12.考核、薪酬和激励的政策原则；13.公司的基本管理制度；决策机制：1.总裁办公会实行总裁负责制。重大议题实行表决制，总裁有一票否决权。总裁战略委员会投资委员会薪酬考核委员会副总裁层最高管理机构参与成员：公司总裁负责；总裁和副总裁、事业部一把手组成；总裁办公室主任组织会议；根据事项，指定列席人员。总裁办公会13ALLPKU-LHGJ北大纵横在总裁下设立战略委员会提出对公司发展战略的建议战略委员会－－专业咨询机构作用和职能：1.提出滦河国际整个集团公司发展战略的建议；2.提出滦河国际不同业务发展战略的建议；3.提出对控股公司的发展战略的评估意见。工作规范：1.会议每年召开一次；2.会议应提前一定时间（如：十天）通知战略委员会成员，并呈交由战略发展部提供的可选发展战略方案；3.会议必须对每个方案提出明确的建议，由战略发展部负责汇总专家意见，经分管副总裁同意后提交总裁。备注：条件成熟以后，战略委员会划归董事会，对董事会负责。最高管理机构总裁战略委员会投资委员会薪酬考核委员会副总裁层成员组成：负责战略发展部的副总裁、战略发展部和外部的高级战略管理专家，委员会成员的任期为2年；事业部一把手兼职；其他人员根据需要参加。组织管理：由负责战略发展的副总裁召集会议，由战略发展部负责平时联系外部专家。总裁办公会14ALLPKU-LHGJ北大纵横在总裁下设立投资委员会，负责向总裁提出对项目投资和退出的独立的评估意见投资委员会－－专业咨询机构作用和职能：1.提出对滦河国际投资战略的建议，包括投资的重点行业，项目的最小和最大规模，持股比例，投资回报率等；2.提出对滦河国际重大投资项目的评估意见，主要评估项目是否符合投资战略、项目的投资收益和风险、与现有项目的协同效益、退出的可能渠道等；3.提出对滦河国际重大投资项目退出的评估意见，主要评估退出的渠道、价值和时机；4.提出对控股公司的重大投资项目的评估意见等。工作规范：1.每半年召开一次例会；2.在有项目需要评估时随时召开；3.会议应提前一定时间（如：十天）通知投资委员会成员，并呈交由投资部准备的项目申请报告；4.会议必须对每个项目提出明确的意见，由投资部汇总专家意见，经分管副总裁同意后提交总裁。备注：条件成熟以后，投资委员会划归董事会，对董事会负责。最高管理机构成员组成：负责投资部的副总裁、投资部和财务管理部经理和外部的高级投资管理专家，委员会成员任期为2年；事业部一把手兼职；各事业部财务总监；其他人员根据需要参加。组织管理：由负责投资部的副总裁召集会议，由投资部负责平时联系外部投资管理专家。总裁战略委员会投资委员会薪酬考核委员会副总裁层总裁办公会15ALLPKU-LHGJ北大纵横在总裁下设立薪酬委员会，负责向总裁提出对薪酬政策的建议薪酬考核委员会－－专业咨询机构作用和职能：1.根据市场水平，对滦河国际薪酬政策提出建议，以保持滦河国际在人才市场的竞争力，吸引和保留优秀人才；2.对滦河国际整体的薪酬政策制定提供指导原则的建议，包括薪酬在全体员工中的差异幅度，同一级别中的差异幅度，固定和浮动收入的比例水平等；3.对下属事业部/子公司决策层的薪酬方案提出建议。工作规范：1.会议每半年召开一次；2.会议应提前一定时间（如：十天）通知薪酬委员会成员，并呈交由人力资源部拟定的决策层的薪酬方案和公司整体薪酬政策；3.会议必须对每个方案提出明确的建议，由人力资源部负责汇总专家意见，经分管副总裁同意后提交总裁。最高管理机构总裁战略委员会投资委员会薪酬考核委员会副总裁层总裁办公会成员组成：负责人力资源部的副总裁和外部的薪酬顾问组成，委员会成员任期2年；各事业部人力资源总监/经理；其他人员根据需要参加。组织管理：分管人力资源部的副总裁负责召集会议；人力资源部负责平时联系外部专家。16ALLPKU-LHGJ北大纵横战略发展部主要是为总裁决策提供更实质性的分析支持战略发展部总裁办公室人力资源部副总裁经理：战略管理专责：副总裁职责：主要负责滦河国际的日常管理，主抓战略发展部、总裁办公会、企业管理部、人力资源部等4个部门的工作。战略发展部部门职责：1.负责收集国家有关政治、经济、法律等企业生存