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深圳市证通电子股份有限公司深圳市证通电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条为进一步完善深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称高管人员指下列人员：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。第三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。第四条对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。第五条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：（一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则；（二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；（三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。第二章薪酬的标准和构成第六条公司独立董事；非公司任职且不直接参与经营管理的董深圳市证通电子股份有限公司事、监事根据股东大会的决定每年度给予固定津贴。上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。第七条在公司任职的董事、监事、高级管理人员分为：在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员（主要包括董事长、总经理、专职副总经理、财务总监、董事会秘书等）和担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员两种情况。第八条在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责任等级、能力等级，根据公司《薪酬管理制度》确定，包括固定工资和效益工资。固定工资包括职位工资、绩效工资和工龄工资，按月发放，每年可调整一次，年度固定工资总额范围为人民币3.5—20万元之间。效益工资与公司净利润完成情况和绩效评价结果挂钩，在年度结束后根据职位标准、公司净利润完成情况及岗位绩效评价结果计算发放。效益工资的计算方式如下：职位效益工资占职位工资加绩效工资总额比例效益工资计算公式总经理及营销副总100%1×p×a×c副总经理70%0.7×p×a×b×c总监60%0.6×p×a×b×c部门经理40%0.4×p×a×b×c部门副经理30%0.3×p×a×b×c主管20%0.2×p×a×b×c其中p为员工年度职位工资加绩效工资之和；深圳市证通电子股份有限公司a为个人绩效成绩形成的基本工资系数，即1＋绩效成绩对应的浮动比例(0，0.1，0.2)b为组织绩效成绩形成的组织成员基本工资系数，即1＋绩效成绩对应的浮动比例(0，0.1，0.2)c为公司或所在部门根据利润完成情况核定的效益工资发放比例。说明：公司高级管理人员的组织绩效为公司级KPI指标，包括销售收入、利润总额、净利润等；个人绩效主要指分管工作的KPI指标。第九条担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬分为固定工资和经营责任奖两部分。固定工资根据公司《薪酬管理制度》，并在公司与其签订的《年度经营目标责任书》确定。经营责任奖在超额完成年度经营目标责任书所下达的净利润目标后，方可提取。经营责任奖的基数为：（子公司实际实现净利润—净利润目标数)*10%。实际发放数根据年度经营目标责任书中确定的其他KPI考核指标，进行考核评分后确定。具体公式为：经营责任奖的发放数==经营责任奖的计提数*KPI得分/100第十条鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬委员会、董事会、股东大会审议通过的情况下，可以对按照上述规定计算得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。第三章薪酬的考核和发放第十一条经营年度开始前，在公司任职的董事、监事、高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目深圳市证通电子股份有限公司标责任书（其中总经理、董事会秘书与董事长签订目标责任书，其余人员与总经理签订目标责任书）；担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员与总经理签订年度经营目标责任书。目标责任书将作为上述人员年度薪酬考核的依据。第十二条董事、监事、高级管理人员的固定工资按月发放。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的效益工资；担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的经营责任奖会计在年度结束后，根据经营业绩等进行考核后发放。第十三条经营年度结束后，公司薪酬与考核委员会负责成立考核小组，依据目标责任书对上述人员进行年度考核，确定上述人员的年度效益工资或经营责任奖，报薪酬考核委员会、董事会、监事会、股东大会审批确认。第十六条董事、监事、高级管理人员在工作中有重大失误、在所分管业务范围内发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，相应扣减效益工资或经营奖励直至不予发放。第四章附则第十七条本制度由公司董事会负责解释。第十八条本制度由董事会薪酬与考核委员会审核后，经董事会、监事会、股东大会批准后实施。深圳市证通电子股份有限公司深圳市证通电子股份有限公司2009年4月