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第2章高层管理类人员绩效考核2．1高层管理类部门关键绩效指标设计2．1．1董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度%100收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务财务部4净资产收益率年度%100净资产净利润财务部5企业战略目标实现率年度%100目标数考核期内应实现的战略目标数考核期内已实现的战略董事会6董事工作报告通过率年度%100议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的董董事会2．1．2监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度%100作量财务审查计划完成的工查的工作量规定时间内完成财务审监事会2财务状况调查计划完成率年度%100的工作量财务状况调查计划完成查的工作量规定时间内完成财务调监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及时率年度%100督检查报告的总数规定时间内应提交的监查报告的数量规定时间内提交监督检监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度%100议的报告数量监事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的监监事会2．1．3总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度%100任务数规定时间内应完成计划划任务数规定时间内实际完成计总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度%100件总数规定时间内应归档的文规定时间归档的文件数总经办8公司宣传网站更新频率月/季/年度考核期内公司宣传网站每周更新的次数总经办2．2高层管理类人员绩效考核量表设计2．2．1总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门总经办考核人姓名职位董事长部门董事会指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到____万元利润额10%考核期内利润额达到____万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到____%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到____%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在____%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到____%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在____%以上客户投诉次数5%考核期内控制在____%以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到____%员工流失率5%考核期内控制在____%以内本次考核总得分考核指标说明1．成本费用利润率成本费用利润率=成本费用总额利润总额×100%2．品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2．2．2业务发展总监绩效考核量表被考核人姓名职位总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元类业务拓展费用控制15%考核期内业务拓展费用控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%年度市场发展战略目标完成率10%考核期内年度市场发展战略目标完成率达到____%业务拓展计划完成率10%考核期内业务拓展计划完成率达到____%渠道拓展计划完成率10%考核期内渠道拓展计划完成率达到____%客户类业务单位合作满意度5%考核期内业务单位合作满意率在____%以上市场占有率5%考核期内市场占有率达到____%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率达到____%以上学习发展类所辖部门培训计划完成率5%考核期内所辖部门培训计划完成率达到____%以上核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%以上本次考核总得分考核指标说明业务拓展计划完成率业务拓展计划完成率=业务拓展计划完成量量业务拓展计划实际完成×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2．2．3运营总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率15%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到____万元类成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到____%以上内部运营类运营计划完成率15%考核期内运营计划完成率达到100%年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%运营项目计划完成率10%考核期内运营项目计划完成率达到100%劳动生产率5%比上一考核周期提高____%客户类员工满意度5%考核期内员工满意率在____%以上部门协作满意度5%考核期内部门协作满意率在____%以上客户满意度5%考核期内客户满意率在____%以上学习发展类部门关键员工的培养5%考核期内关键员工参加的培训时数不得低于____小时核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明运营项目计划完成率运营项目计划完成率=量运营项目按计划应完成成量运营项目按计划实际完×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2．2．4采购总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位采购总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元采购成本控制10%考核期内采购成本控制在预算之内内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%采购计划完成率10%考核期内采购计划完成率达到____%采购物资到货及时率5%考核期内采购物资到货及时率达到100%采购物资合格率10%考核期内采购物资合格率达到____%供应商履约率5%考核期内供应商履约率达到____%以上客户类供应商开发计划完成率10%考核期内供应商开发计划完成率在____%以上供应商满意度5%考核期内供应商满意率在____%以上部门协作满意度5%考核期内部门协作满意率在____%以上学习与发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明采购订单按时完成率采购订单按时完成率=%100采购订单总数实际按时完成订单数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2．2．5生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元生产成本控制10%控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到____%产品废品率5%控制在____%以内生产设备完好率5%考核期内达到____%劳动生产率10%比上一考核周期提高____%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____‰以内客户类客户满意度5%考核期内客户满意率在____%以上员工满意度5%考核期内员工满意率在____%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在____%以内核心员工保有率5%达到____%以上本次考核总得分考核指标说明满意度指标获得通过向被评价人发放《满意度》调查问卷，计算满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2．2．6工程总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位工程总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元工程成本控制15%控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%工程进度按计划完成率10%工程进度按计划完成率达到100%工程质量合格率15%考核期内工程质量合格率达到100%，其中被评为优良品的比率不小于____%工程安全事故发生率10%重大安全事故发生次数为0，一般安全事故控制在____‰以内客户类外部相关单位满意度5%考核期内外部相关单位满意率在____%以上部门协作满意度5%考核期内部门协作满意率在____%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2．2．7研发总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位研发总监部门考核人姓名职位总经理部门指标KPI指标权重绩效目标值考核得分维度财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元研发成本控制10%控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%新产品开发周期5%考核期内新产品平均开发周期比上一考核期缩短____天新产品开发计划达成率20%考核期内新产品开发计划达成率在____%以上新产品立项数量5%考核期内新产品立项数量不少于____项新产品试产合格率5%考核期内新产品试产合格率达到____%客户类客户满意度5%考核期内客户满意率在____%以上部门协作满意度5%考核期内部门协作满意率在____%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%分管部门员工任职资格达标率5%员工任职资格达标率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明新产品开发计划达成率新产品开发计划达成率=产品数量某一时期内计划开发新产品数量某一时期内成功开发新×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2．2．8技术总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元技术改造费用控制10%控制在预算之内技术研究经费控制10%技术研究经费控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%技术创新目标达成率10%考核期内技术创新目标达成率在____%以上技术研究项目计划完成率10%考核期内技术研究项目计划完成率达到____%以上重大技术改进项目完成数5%考核期内完成并通过验收的重大技术改造项目达到____项客户类客户满意度5%考核期内客户满意率在____%以上技术服务满意度5%接受调研的对象对技术服务满意度评分达到___