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公司采购手册目录采购管理规定...................................................................................................2供应商管理办法.............................................................................................24招投标管理办法（试行）..............................................................................43非招标采购方式管理办法..............................................................................63招投标档案管理办法......................................................................................83产品退换货管理制度（试行）......................................................................89公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司（如下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，减少运营成本，提高采购效率，依照国家有关法律法规，结合公司实际状况，特制定采购管理规定。第二条本办法合用于公司经营范畴内货品、服务采购，涉及购买、委托、外包、租赁等。第三条采购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规；（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；（三）按照公司《采购管理规定》实行采购，采购按照制度规范化、流程原则化、决策透明化；（四）及时、有效地保障公司运营发展所需要物资和服务采购，尽量减少采购与运营成本；（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不合法交易行为发生；（六）实行有筹划集中采购，将采购有筹划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以减少采购成本；（七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范畴内实行采购。（八）对法律法规和公司规定必要招标项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其她任何方式规避招标。第二章采购部门与职责第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。第五条渠道管理部是采购工作实行部门，负责编制采购管理制度，制定采购筹划，组织实行采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。第六条各业务部门编制货品、服务需求筹划，明确采购规定，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购筹划，技术服务部负责采购所涉及技术问题审核把关，参加采购谈判、招标文献编制、审核等工作。第七条渠道管理部逐渐建立供应商信息库，对各供应商履约状况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。第八条渠道管理部应遵循竞争、优选原则选聘招标代理机构。第三章采购方式一、采购内容1.货品类：公司经营范畴内所有材料、设备等物资；分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（如下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实行条例》（如下简称《条例》）、《工程建设项目项目货品招标投标办法》规定必要依法进行招标选取货品供应单位工程建设项目直接供应物资。贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范畴内所有货品。行政类物资采购办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及重要辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程采购。2.服务类：为支持公司货品销售需向客户提供支持性服务，如技术服务、工程服务或运送服务等。二、采购方式及合用条件（一）公开采购方式及合用条件1.公开招标（或邀请招标）：单项目公开招标（或邀请招标）本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发项目。单项物资合同采购金额50万元及50万元以上、单项服务采购金额30万元及30万元以上公开招标。贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上，公开招标。2.公开招标：框架合同招标框架合同招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术原则与规定相似货品或服务集中招标。通过公开招标对货品或服务形成统一采购框架合同，普通只商定采购单价，不商定标数量和总价，按照采购框架合同分别与中标供应商分批订立和履行采购合同合同。框架合同招标合用于采购频次高、数量大、需分次下订单大宗以及规定提供稳定可靠技术服务物资。由于框架合同招标采购覆盖时间长、需求空间较大，选取一家中标商也许存在交货期延误、货品质量不合格更换供货商等各方面风险。因而框架合同招标采购依照实际状况拟定可选定两家或多家中标商。框架合同招标有效期普通较长，对于某些物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架合同执行价格可调节。此类物资品种执行价将依照评标时拟定计价公式计算产生，与原材料价格联动。3.公开招标：供应商入围招标贸易类物资，超过50万及50万元以上，原则上在招标入围供应商库中选取，每批次材料采购以询价书方式在招标入围供应商库中选取签约供应商。供应商入围招标，有效期自发布中标公示日期起2年。1、市场价格波动频繁物资，采用公开招入围供应商。市场价格波动频繁物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选取不少于3家供应商入库。每批次材料采购以询价书方式在招标入围供应商库中选取签约供应商。2、采用固定供应单价(定价方式)方式公开招大额供应商库。每种材料选取不少于3家供应商入库。以业务部门与货品使用单位最后订立销售合同中拟定品牌选取签约供应商。渠道管理部从入围供应商库择优选取不少于3家公司，并邀请其在规定期间内提交服务报价、质量、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、承诺等进行综合比较，最后选取拟定性价比高供应商，并出具《采购单位选定表》，经分管领导审核，总经理批准后，按照有关规定和双方达到一致报价等资料订立书面合同。4.公开竞争性谈判采购：1、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者详细规定；2、单项合同金额超过30万及30万元以上服务采购，必要依法招标单项合同金额超过50万元及50万元以上货品采购，采用招标所需时间不能满足顾客紧急需要，经招投标工作领导小组审批批准；3、不能事先计算出价格总额；4、单项合同金额超过50万及50万元以上贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包括该类货品供应商。5.公开询价采购：采购货品为通用性、原则性、可比性强，技术规格简朴、市场价格相对透明货品，且单项合同金额超过50万及50万元以上贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包括该类货品供应商，可采用公开询价方式采购。6.网络采购网络采购（电子商务采购）待公司电子商务平台建成上线后可实行线上采购。网络采购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供应商竞价，然后通过综合考量最后拟定成交供应商。网络采购是一种新兴物资采购方式，此后在采购技术规格简朴、原则化限度高、市场价格透明物资时，可采用并不断完善相应流程。（二）合同采购1.战略合伙采购按照公司与合伙公司以订立战略合伙合同执行。2.代理经销按照公司与合伙厂商订立代理经销合同执行。3.单一来源采购指涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购状况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，与拟定供应商进行技术和商务谈判采购方式。（三）询价、竞争性谈判采购：1、询价采购：公开招标限额如下工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项采购金额30万元如下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元如下）采购活动，须在公司合格供应商库中选取签约供应商。询价采购，以询价书方式邀请不少于三家供应商参加采购活动，对供应商提供报价及服务等进行综合比较，择优选取签约供应商，优先选取先进供应商。如供应商库中无所需货品或服务供应商，应按照《供应商管理办法》对供应商进行审查，办理供应商入库审批手续后方可实行采购。2、竞争性谈判采购：公开招标限额如下工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项合同采购金额30万元如下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元如下）采购活动，且符合如下任一状况，可采用竞争性谈判进行：1）、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者详细规定；2）、不能事先计算出价格总额；3）、招标后没有单位投标、没有合格标或者重新招标未能成立。第十一条为满足设备配套一致性，需要对原招标项目进行改造或完善以及原项目后续维修、配件更换必要向原中标供货商采购，可以采用询价及竞争性谈判方式采购。公开招标限额如下工程建设类物资、贸易类物资单项采购金额50万元如下、服务类（单项采购金额30万元如下）采购，2年内通过单项目公开招标中标供应商，在不变化中标物资、品牌、规格型号/（服务内容）和单价状况下，可直接签约。物资采购原则上不得超过以上规定采购方式范畴，若遇特殊状况，须采用其她方式采购，应上报公司总办会批准。表1.1采购方式及合用条件序号类别采购方式采购限额招标限额以上（50万以上），单项采购预算≥50万工程建设公开招标或邀请招标物资类招标限额50万如下，询价或单项采购预算50万竞争性谈判采购代理经销/战略合伙合同已包按合同商定执行括货品1贸易（销公开竞争性谈判、公开询价单项采购合同≧50万售）类物资公开招标或邀请招标单项采购合同≧1000万询价或竞争性谈判行政类物询价或竞争性谈判资采购2服务类招标限额以上（30万以上），单项采购预算超过30万公开招标招标限额30万如下，询价或单项采购预算30万竞争性谈判采购第四章采购管理第三条采购发起每年12月中旬，各部门向渠道管理部提交《年度采购需求筹划》，渠道管理部依照《年度采购需求筹划》拟定年度采购工作筹划，提前规划采购活动。各部门依照销售合同或客户需求填写《采购申请》和《项目物资需求筹划表》，经业务部门负责人、分管副总审批采购任务后，递交渠道管理部实行采购。（注：销售合同作为采购申请必备附件资料。）第四条采购实行渠道管理部收到《采购申请》和《项目物资需求筹划表》，组织市场调研拟定《采购方案》报分管领导审核，总经理批准后，按照采购管理规定实行采购工作。办公用品、固定资产/装修改造工程等采购，行政人事部负责，采购需求记录和审批，渠道管理部负责采购实行。相应采购申请所需表格，与行政管理制度规定一致。采购过程中特殊事宜，由渠道管理某些管领导审核后，报总办会商量审定。第五条货品和服务采购一、依法需要招标项目：《中华人民共和国招标投标法》（如下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实行条例》（如下简称《条例》）、《工程建设项目项目货品招标投标办法》及《工程建设项目招标范畴和规模原则规定》，必要依法进行招标工程建设项目，招标限额以上（单项合同估算价≧50万元人民币）货品采购，必要进行公开招标。符合邀请招标条件，可按规定进行邀请招标。单项服务合同估算价≧30万元必要进行公开招标。渠道管理部按照《公司招投标管理办法》组织实行招标工作。通过招标方式拟定中标单位后，渠道管理部与中标单位订立合同。二、非招标方式采购非招标方式采购参照《政府采购非招标采购方式管理办法》，我公司非招标采购方式，涉及竞争性谈判、询价采购、单一来源采购。由我公司自行按照竞争性谈判、询价、单一来源等方式获得货品、服务所采用品体方式。涉及货品贸易、工程服务、技术服务、货品运送服务等，不属于依法必要招标（贸易物资采购）、不适当招标、经二次招标失败、未达到招标规模（单项合同预测采购金额在招标限额如下）、不具备招标条件，合用《非招标采购实行细则》。非招标采购按照《非招标采购实行细则》实行，通过非招标采购评审拟定拟采购单位后，经渠道管理部负责人审核，报主管领导和总经理批准后与拟采购单