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功能名称业务操作员复核人员审批人员保管员商业银行人民银行顾客管理√（仅可为总行和分行顾客）1系统简介1.1背景金融行业机构信息管理系统（如下简称机构系统）是管理全国各金融业机构信息系统。科技司与调查记录司合伙研究、编制了金融机构编码规范，并制定管理规则。该编码规则涵盖所有金融业机构。由于金融机构众多，且设立处在变动之中，维护工作量较大，因而需要建立一种就具备注册、查询、维护及发布等功能信息平台。1.2体系构造1.3功能简介系统按照人员角色划分，登陆系统可以使用不同菜单功能。本文档按照系统所有菜单功能依次进行描述，关于各个人员角色可以使用系统功能阐明参见如下表格：机构注册及维护√业务人员机构信息复核机构信息审批审批成果查询√√√机构批量解决申请提交√机构批量解决申请复核机构批量解决申请审核机构批量解决成果管理√√√国家地区信息查询人民银行机构信息查询商业银行机构信息查询√√√√√√√机构信息记录人民银行信息下载商业银行信息下载√√√√√√√人民银行顾客授权√（仅可为总行和分行顾客）商业银行顾客管理√（仅可为总行和分行顾客）商业银行顾客授权√（仅可为总行和分行顾客）顾客组管理√（仅可为总行顾客）机构类别查询√√√机构类别维护√（仅可为总行顾客）个人信息管理√√√√年检状况管理√年检状况上报管理√年检参数管理√代码证印制筹划申√（仅可为分行√（仅可为分报管理顾客）行顾客）代码证印制筹划批√（仅可为总行复管理顾客）代码证印制管理√（仅可为分行√（仅可为分（录入、修改）顾客）行顾客）代码证印制管理（查询）√（仅可为总行和分行顾客）√（仅可为总行和分行顾客）√（仅可为总行和分行顾客）√（仅可为总行和分行顾客）代码证领用管理√（仅可为分支√（仅可为分支√（仅可为分行顾客）行顾客）支行顾客）代码证使用管理√√代码证发放管理√√代码证回收管理√√代码证补换发管理√√代码证状态变化状况查询√√代码证状况查询√√代码证登记簿查询（个人）√√代码证登记簿查询（机构）√√机构换证状况查询√√存量代码证发放√√2客户端配备2.1BMS1.0版客户端软件环境需求建议最佳使用操作系统为WinXP（SP2）；IE6.0；机器辨别率设立为1024*768。在客户端机器桌面上，单击鼠标右键，选取“属性“选项。在显示属性窗口中，选取“设立”页签，在“屏幕辨别率”处选取1024*768如下图：2.2InternetExplorer设立：打开浏览器，选取----工具----Internet选项如下图所示在如下显示界面中，选取“安全”页签。在如上界面选取“受信任站点”，然后点击“站点”按钮，显示如下界面信息：在如上界面信息中，将需要访问系统登陆地址添加到受信任站点，如上图。然后Ie方式登陆系统，在ie中显示如下提示信息。选取“总是容许来自此站点弹出窗口”选项，保证该应用可以正常弹出提示界面信息。待系统设立完毕，ie中输入了服务访问地址后，显示如下登陆界面。输入顾客，密码，机构代码登陆信息，点击“登陆”按钮可以登陆系统。记录报表打印需要安装设立：打开浏览器，选取----工具----Internet选项如下图所示选取“安全”页签，界面显示如下在如上界面中，点击“自定义级别”按钮，显示如下界面信息：将所有ActiveX空间和插件使用由“禁用”改为“启用”，在“重置自定义设立中”将安全级别设立为“安全级－低”点击“拟定”按钮，保存该安全性设立。Ie设立完毕后，登陆系统，初次选取打印功能，系统在弹出打印界面同步，自动下载打印控键，普通初次点击“打印”功能，系统界面刷新较慢，待控件下载完毕，后来打印会恢复正常。判断系统与否成功下载了打印控键，可以打开浏览器，选取----工具----Internet选项如下图所示。点击“设立”按钮，显示如下界面信息：在如上弹出界面中，点击“查看对象”按钮，系统显示插件下载安装目录和插件名称，如下界面显示，则表达插件下载正常，可以在打印界面中预览打印凭证信息。为使系统正常显示excel和word报表，请使用Office。为使系统正常显示excel登记表，需要对机器中excel工具执行如下设立。打开excel工具，点击excel中“工具－》宏“菜单选取，如下图：在“宏”工具菜单中，选取“安全性”定义选项，显示如下“宏”安全性设立界面：在“安全级”设立页签中，选取“低”单选框，然后点击“拟定”按钮。完毕excel“宏”安全属性设立，所有设立完毕后，点击打印，系统显示如下excel打印界面：为使系统正常显示批量告知单和批量代码证word报表，需要对机器中word工具执行如下设立。打开word工具，点击word中“工具－》宏“菜单选取，如下图：在“宏”工具菜单中，选取“安全性”定义选项，显示如下“宏”安全性设立界面：在“安全级”设立页签中，选取“低”单选框，然后点击“拟定”按钮。完毕word“宏”安全属性设立。3查询记录3.1查询记录菜单清单机构信息记录世界各国和地区查询辖外机构信息查询3.2如何进行机构信息记录有关功能操作员选取进入“查询记录－》机构信息查询”界面，如下图：选取登记表类型：机构数量记录、机构变化状况记录选取分类方式：按行政区划、按银行类别截至日期：如果报表类型选取是“机构数量记录”，那么只需要录入截至日期；如果报表类型选取是“机构变化状况记录”，日期必要选取起始、截止日期。如下图所示点击“查询”按钮，系统显示“机构变化状况登记表”，如下图所示点击左上方“导出报表”、“打印报表”按钮，可对此报表进行导出、打印操作。3.3如何进行世界各国和地区查询有关功能操作员选取进入“查询记录－》世界各国和地区查询”界面，如下图：系统显示所有世界各国和地区信息也可以录入“中文名称”或“两字符拉丁字母代码”进行查询上图中，录入了“中文名称”，点击“查询”按钮，系统显示查询成果列表，如下图所示3.4如何进行辖外机构信息查询有关功能操作员选取进入“查询记录－》辖外机构信息”界面，如下图：可以录入机构代码或机构名称进行查询。查询时采用精准查询方式。录入查询条件后，点击“查询”按钮，系统将把符合查询条件信息显示在列表中。点击列表中记录“查看”按钮，系统可显示机构详细信息。3.5如何进行机构分布状况记录查询功能操作员选取进入“查询记录－》机构分布状况记录”界面，如下图：系统显示全国政区图，以及各省机构数。鼠标指向蓝点时，该省字样变为红色并扩大显示，并且在界面右下角显示更加清晰机构数，以便顾客查看，如下图：点击省名称，显示该省按机构类别记录界面，如下图：系统默认记录口径为一级分类。顾客可以选取记录口径为二级分类查看记录信息，如下图：在左侧二级分类列表中点选某一机构类别，可在右侧显示该二级分类下三级分类机构记录信息列表，如下图点击机构类别“银行”后：点击“返回二级分类通行报表”链接，重新显示二级分类记录饼状图。点击“关闭”按钮，关闭本记录界面。4信息下载4.1信息下载菜单清单人民银行机构信息下载机构信息查询与下载4.2人民银行顾客如何进行机构信息查询与下载人民银行操作员选取进入“信息下载－》机构信息查询与下载”界面，如下图：金融机构编码、金融机构名称、直属上级行机构编码、直属人民银行机构编码、法人名称、机构地址、电话号码、电子邮件为模糊查询条件。选取查询类型：增量、全量选取下载方式：EXCEL、TXT录入起始、截止日期选取机构状态：正常、清算、撤销当“查询类型“选取增量，系统提供“起始日期”和“截止日期”设立栏，可以按照起始和终结日期查询增量变化机构信息。系统默认下载方式为’EXCEL’方式。当“查询类型”选取全量时，系统默认下载方式为’TXT方式。选取机构类别：所有、一级、二级、三级点击机构类别范畴右边“请选取”按钮，系统弹出机构类别选取对话框，如下图所示：勾选信息，点击“拟定”按钮，选中信息显示在查询条件列表中，如下图：在“显示内容”里，勾选需要显示项。点击“全选”、“反选”可以以便地选取所有项目，或反选项目。查询记录条数上限为10000条，如果超过系统提示更改查询条件。在这个查询界面中，可以将录入查询条件保存下来，下次查询时可以继续调用这个查询条件。录入查询条件名称，并点击“保存查询条件”按钮，系统提示：“查询条件保存成功！”。如下图所示：点击“历史查询条件”按钮，系统显示查询条件选取列表：在“选取”栏里点选查询条件，然后点击“查看”按钮，系统显示查询条件详细信息界面，如下图所示：也可以将查询条件删除，点击“删除”按钮，系统将此查询条件清除。点击“查询”按钮，系统显示查询成果列表界面，如下图：点击“下载”按钮，系统提交下载任务，显示提示信息，任务完毕状况为“未完毕”，如下图：等待系统执行下载解决，等待时间普通不超过1分钟。点击“刷新”按钮，或在查询条件界面点击“查看下载状况”按钮，查看下载解决与否完毕。如下图：当任务完毕状况变为“完毕”后，点击“下载”按钮，可保存查询成果文献。点击“保存”按钮，系统显示保存到本地途径界面：点击“保存”按钮，系统提示：“下载完毕”下图为下载机构信息表：在查询条件界面，点击“申请书下载”按钮，显示申请书下载界面：点击需要申请书进行下载。5系统维护业务5.1系统维护业务菜单清单权限组管理人民银行顾客管理人民银行顾客授权个人信息管理商业银行顾客管理商业银行顾客授权机构类别维护日记查询地区信息维护地区信息审批地区变更查询5.2如何进行权限组管理5.2.1如何新增权限组信息选取进入“系统维护－》权限组管理”界面，如下图：系统默认显示当前系统所有权限组信息。其中系统初始默认了三个权限组，一是“系统管理员”二是“业务操作员”三是“商业银行业务操作员”点击界面下方“新增”按钮，可以新增权限组信息。点击“新增”按钮，显示如下界面信息：权限组新增实现按系统权限菜单组合授权方式。在如上权限组新增界面中，顾客组名称提供手工编辑，顾客组权限提供打勾选则确认方式。新增权限组信息维护完整后，点击“保存”按钮，系统显示如下新增权限构成功提示信息：点击“返回”按钮，回到权限组查询浏览界面中，新增权限组信息显示在查询列表中。5.2.2如何修改权限组信息选取进入“系统维护－》权限组管理”界面，如下图：选取需要修改权限组前单选框，点击“修改”按钮，系统显示该权限组信息修改界面：在如上权限组信息修改界面中，可以修改顾客组名称，修改顾客组权限信息等，信息修改完毕，点击“保存”按钮，系统显示如下修改成功提示信息：点击“返回”返回到权限组查询浏览页面中。5.2.3如何删除权限组信息选取进入“系统维护－》权限组管理”界面，如下图：选取需要删除权限组信息前选取框，点击“删除”按钮，系统将选中权限组信息删除掉。5.3如何进行人民银行顾客管理5.3.1如何新增人民银行顾客选取具备顾客管理权限顾客登录系统，进入“系统维护－》人民银行顾客管理”界面，如下图：在顾客管理查询界面中，显示当前顾客有关信息。可按照顾客名称、机构代码、机构名称进行查询。在顾客管理查询界面中，点击“新增“按钮，进入“主页－》系统维护－》人民银行顾客管理”界面，如下图：新增界面中，“顾客名称”，“所属机构”均为录入方式。新增界面中，录入“所属机构”信息，回车后，机构名称信息自动带出，且机构名称信息不能修改，如下界面所示：新增顾客信息录入完整后，点击“保存”按钮，系统显示如下提示信息如上界面点击“返回“按钮，系统返回到顾客查询界面中，查询界面中显示录入保存成功顾客信息，如下图：如上界面所示，系统将新增顾客信息保存完整后，自动生成顾客代码信息，以该顾客代码，所属机构登录系统，默认密码为“password”。5.3.2如何启用/停用顾客在顾客信息查询界面中，选取需