华远地产股份有限公司

华远地产股份有限公司6007432009年年度报告华远地产股份有限公司2009年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................................4四、股本变动及股东情况................................................................6五、董事、监事和高级管理人员.........................................................12六、公司治理结构.....................................................................15七、股东大会情况简介.................................................................20八、董事会报告.......................................................................20九、监事会报告.......................................................................34十、重要事项.........................................................................35十一、财务会计报告...................................................................44十二、备查文件目录..................................................................122华远地产股份有限公司2009年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未亲自出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名唐军董事因公务原因未能亲自出席会议王立华(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名任志强主管会计工作负责人姓名焦瑞云会计机构负责人（会计主管人员）姓名李延凌公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称华远地产股份有限公司公司的法定中文名称缩写华远地产公司的法定英文名称HuaYuanPropertyCo.,Ltd.公司法定代表人任志强(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名窦志康谢青联系地址北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@hy-online.com华远地产股份有限公司2009年年度报告3(三)基本情况简介注册地址湖北省潜江市湖滨路21号注册地址的邮政编码433100办公地址北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼办公地址的邮政编码100044公司国际互联网网址www.hy-online.com电子信箱[e-mail](四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所华远地产600743ST幸福(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1992年2月8日公司首次注册登记地点湖北省潜江市张金镇幸福北路1号首次变更公司变更注册登记日期2008年5月21日公司变更注册登记地点湖北省潜江市张金镇幸福北路1号企业法人营业执照注册号429005000006101税务登记号码429005183672132组织机构代码18367213-2二次变更公司变更注册登记日期2008年10月6日公司变更注册登记地点湖北省潜江市园林办事处章华南路28号1楼企业法人营业执照注册号429005000006101税务登记号码429005183672132组织机构代码18367213-2三次变更公司变更注册登记日期2009年9月22日公司变更注册登记地点湖北省潜江市湖滨路21号企业法人营业执照注册号429005000006101税务登记号码429005183672132组织机构代码18367213-2华远地产股份有限公司2009年年度报告4公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼公司其他基本情况公司于2008年8月完成重大资产重组暨股权分置改革，以原湖北幸福实业股份有限公司重大资产出售暨定向发行股份换股吸收合并原北京市华远地产股份有限公司，详见公司于2008年8月25日公告的《湖北幸福实业股份有限公司关于重大资产出售暨以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司实施情况报告书》及《湖北幸福实业股份有限公司股权分置改革实施公告》。2008年10月公司名称由“湖北幸福实业股份有限公司”变更为“华远地产股份有限公司”。三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润463,890,828.92利润总额466,115,946.94归属于上市公司股东的净利润344,343,540.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润342,751,428.75经营活动产生的现金流量净额483,262,726.84(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-205.17企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,539,040.01债务重组损益3,049,266.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益441,828.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,362,983.04所得税影响额-530,703.92少数股东权益影响额（税后）-544,131.09合计1,592,111.75华远地产股份有限公司2009年年度报告5(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入1,159,789,512.112,256,027,167.29-48.59697,352,023.96利润总额466,115,946.94552,326,502.82-15.61486,357,519.07归属于上市公司股东的净利润344,343,540.50404,038,394.32-14.77306,134,698.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润342,751,428.75399,138,430.65-14.13299,510,012.95经营活动产生的现金流量净额483,262,726.84342,599,690.2541.06811,945,084.992009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产6,881,453,655.624,889,815,640.3440.735,957,161,898.52所有者权益（或股东权益）1,726,949,033.621,547,137,774.6211.621,103,099,380.30主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.440.68-35.290.61稀释每股收益（元／股）0.440.68-35.290.61扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.440.67-34.330.60加权平均净资产收益率（%）21.3928.91减少7.52个百分点32.22扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.2928.56减少7.27个百分点31.53每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.620.4440.911.622009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.221.9911.562.20注：本公司于2008年8月完成重大资产重组暨股权分置改革，重组完成后公司原有资产、负债全部转出，并整体吸收合并北京市华远地产股份有限公司。按照《企业会计准则第20号－企业合并》及《企华远地产股份有限公司2009年年度报告6业会计准则讲解》2008版中关于反向购买的处理原则，公司会计主体变更为北京市华远地产股份有限公司。所以，上表中2007年数据为原北京市华远地产股份有限公司数据，2008年、2009年数据为重组后公司数据。(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产1,456,888.011,892,963.33436,075.32436,075.32合计1,456,888.011,892,963.33436,075.32436,075.32四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股511,631,14465.75-12,975,724-12,975,724498,655,42064.083、其他内资持股188,297,98224.20-84,864,276-84,864,276103,433,70613.29其中：境内非国有法人持股188,297,98224.20-84,864,276-84,864,276103,433,70613.29境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股78,200,00010.0597,840,00097,840,000176,040,00022.622、境内上市的外资股3、境外上市的外华远地产股份有限公司2009年年度报告7资股4、其他三、股份总数778,129,12610000778,129,126100股份变动的批准情况2009年8月28日，公司股改后第一批解禁的限售流通股计9784万股上市流通（详见公司于2009年8月24日公告的《股改限售流通股上市公告》）。本次限售股份解禁系按照公司2008年8月实施的重大资产重组暨股权分置改革的有关股改限售及解禁安排作出的。关于本次重大资产重组暨股权分置改革的批准情况详见公司于2009年3月6日公告的公司2008年度报告第四“股本变