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二〇〇七年度各本部、中心、室职责汇编编号：MN/ZB—003/GL—02起草人：审核人：批准人：生效日期：1目录一、财务投资事业本部.................................3二、奶源事业本部.....................................7三、常温液体奶本部..................................10四、低温鲜奶本部....................................12五、武汉友芝友本部..................................14六、冰淇淋事业本部..................................16七、北京销售事业本部................................19八、连锁事业本部....................................21九、总裁助理办公室..................................23十、品牌管理中心....................................26十一、质量技术中心.................................29十二、总裁办公室...................................332十三、人力资源管理中心.............................36十四、行政服务中心.................................39十五、法律事务中心.................................42十六、后勤服务中心.................................45十七、工程服务中心.................................47十八、商学院中心...................................49十九、集团采购中心.................................52二十、养牛事业本部.................................54二十一、研发中心....................................54二十二、重点客服中心................................56二十三、海外推广中心................................57二十四、安全生产办公室..............................573一、财务投资事业本部（一）专项工作1.组织修订并完善公司各项财务管理流程及考核制度，有效运行集团公司会计管理体系，使之更科学、合理，有效提高财务工作效率；2.负责集团总部各中心、室的财务核算及资产管理工作；3.负责集团各控股分、子公司会计报表的审核工作，并负责管理会计报表的合并和相关帐务的准确建立；4.负责香港上市公司股息支付与金、银牛公司股利划回的财务处理工作；5.负责集团公司财务预算编制、汇总平衡工作，出具集团公司年度预算报告和上市公司年度盈利预测报告；6.负责对集团各单位的财务闸口进行季度检查和月度复审，并依据相关制度出具考核结果，提出整改要求，监督整改效果；7.全面负责集团公司财产综合险和集团公司产品责任险的投保工作；8.负责与税务、财政以及银行审计评估机构的接洽与协调工作；9.负责集团公司对外财务数据的统计、提供和报送工作；10.负责协调配合会计师事务所对集团公司半年报的审阅工作和年终审计工作；411.负责对集团经营情况进行财务分析，提供合理化建议；12.对集团投资项目的可行性进行分析和审核，并提供合理化建议；13.有效控制集团的运营费用，针对存在的财务问题提出解决措施或制定相关制度加以控制；14.负责集团公司的税务筹划方案的制定、落实、监控工作，采取积极措施，合理规避税务风险；15.负责集团控股公司资金流运行的计划审核、统一调配、合理资金筹措的管控与指导工作；16.根据财务评价体系要求对财务负责人理财能力、税务控制能力和内控执行情况及信息报送情况进行考评，出具考评报告，并依据考评报告对相关人员进行培训和指导；17.组织并实施全国财务信息系统的联网工作，实现信息数据的集中管理及分析；做好财务信息系统的维护工作，确保系统正常、平稳运行；优化、提升财务信息系统，提高财务系统核算及分析效率；18.组织并实施各新建生产性子公司的财务信息化，按照公司编制的信息化操作手册要求，统一、规范各新建生产性子公司信息系统的操作流程；19.负责组织实施集团公司财务人员的专业技能和业务知识的5培训学习。（二）内部管理工作1.根据单位整体目标要求，合理设置内部管理机构和岗位；2.制定内部管理规章制度，并有效运行；3.负责对内部人员的任职资格及德、才进行全面考查，通过专业知识、技能的培训，提高单位内部人员的素质，充分发挥各级人员的才能，并对管理及专业人才进行培养；4.制定合理、明确的工作流程，提高工作效率，采取积极措施奖优罚劣，有效激励内部人员的工作积极性，提高单位绩效。（三）日常事务1.维护集团整体利益和整体形象，贯彻执行集团战略方针政策；2.积极配合集团大型活动的组织，积极参加集团组织的各类活动和会议；3.发现和汇报集团存在的隐患或危机事件，以及其它一切有损集团利益的行为；发现和处理本单位内部的突发事件，及时报上级知会；4.认真处理本单位所负责的环节工作，并对工作质量负责；5.有效控制内部运营费用，杜绝浪费，力行节约，维护办公设备、设施；6.提高工作人员的服务意识，积极配合其它相关单位的工作；67.积极完成公司各闸口工作任务及目标指标，接受相关工作检查，保证管理的综合效果；8.完成上级交办的其它工作。7二、奶源事业本部（一）专项工作1.通过合理方式扩展、争取奶源，筹备建设奶源基地；2.根据公司下达的原奶收购量和指标要求进行收奶，满足公司生产需求；3.按照牛奶收购标准收购原奶，对所收购的原奶质量负责；4.规范公司奶站管理工作，负责奶站卫生、奶车卫生及安全、牛奶拉运监控、造假及作假事件查处等工作；5.负责收奶指标及收奶量的数据统计、汇总、分析，核定标准奶量，控制收奶日浮动率；6.协调处理奶站与奶户的关系，在保证公司利益的前提下，维护与奶户的稳定关系，实现双赢；7.负责对牛奶散收投诉事件的自查、跟踪报告、落实及上报；8.推广实施机械挤奶，全面实行自动化管理，对不良设备进行处理；负责奶站挤奶、制冷等设备的配置、维修、保养工作；9.指导、监督、接洽奶牛服务中心和奶站设备厂家的相关工作；10.组织制定公司关于养牛贷款及设备款回收制度，并严格贯彻执行；对各事业部设备款回收计划的完成情况进行监督；核对养牛贷款余额，并对各事业部的贷款进行清查、催收；11.负责奶牛“防疫、引种、饲料”三统一工作，建立健全良8种奶牛档案，制定科学的饲养配方和合理的饲草、饲料供应方案；12.为领导提供技术信息、乳业信息、行业动态等方面的前沿信息。（二）内部管理工作1.根据单位整体目标要求，合理设置内部管理机构和岗位；2.制定内部管理规章制度，并有效运行；3.负责对内部人员的任职资格及德、才进行全面考查，通过专业知识、技能的培训，提高单位内部人员的素质，充分发挥各级人员的才能，并对管理及专业人才进行培养；4.制定合理、明确的工作流程，提高工作效率，采取积极措施奖优罚劣，有效激励内部人员的工作积极性，提高单位绩效。（三）日常事务:1.维护集团整体利益和整体形象，贯彻执行集团战略方针政策；2.积极配合集团大型活动的组织，积极参加集团组织的各类活动和会议；3.发现和汇报集团存在的隐患或危机事件，以及其它一切有损集团利益的行为；发现和处理本单位内部的突发事件，及时报上级知会；4.认真处理本单位所负责的环节工作，并对工作质量负责；95.有效控制内部运营费用，杜绝浪费，力行节约，维护办公设备、设施；6.提高工作人员的服务意识，积极配合其它相关单位的工作；7.积极完成公司各闸口工作任务及目标指标，接受相关工作检查，保证管理的综合效果；8.完成上级交办的其它工作。10三、常温液体奶本部（一）专项工作1.负责根据集团整体目标，进行常温液态奶制品的生产、储存、运输、销售及售后服务工作，并对以上各个环节的产品质量负责；2.根据集团及事业部战略需求，完成本单位年销售目标和利润目标等经营指标；3.开拓新市场，维护老市场，采取合理措施，保证并提升品牌的市场占有率；4.对市场和客户需求进行调研了解，积极研发新产品，满足市场需求；5.采取积极措施延长产品的寿命，并有效提升产品的销售增长率；6.负责品牌建设的相关工作，保证并提升品牌的美誉度，提升品牌的社会效益和经济效益；7.有效处理产品市场反馈事件和消费者投诉事件，对涉及敲诈等恶意事件及时上报上级知会。（二）内部管理工作1.根据单位整体目标要求，合理设置内部管理机构和岗位；2.制定内部管理规章制度，并有效运行；113.负责对内部人员的任职资格及德、才进行全面考查，通过专业知识、技能的培训，提高单位内部人员的素质，充分发挥各级人员的才能，并对管理及专业人才进行培养；4.制定合理、明确的工作流程，提高工作效率，采取积极措施奖优罚劣，有效激励内部人员的工作积极性，提高单位绩效。（三）日常事务:1.维护集团整体利益和整体形象，贯彻执行集团战略方针政策；2.积极配合集团大型活动的组织，积极参加集团组织的各类活动和会议；3.发现和汇报集团存在的隐患或危机事件，以及其它一切有损集团利益的行为；发现和处理本单位内部的突发事件，及时报上级知会；4.认真处理本单位所负责的环节工作，并对工作的质量负责；5.有效控制内部运营费用，杜绝浪费，力行节约，维护办公设备、设施；6.提高工作人员的服务意识，积极配合其它相关单位的工作；7.积极完成公司各闸口工作任务及目标指标，接受相关工作检查，保证管理的综合效果；8.完成上级交办的其它工作。12四、低温鲜奶本部（一）专项工作1.负责根据集团的整体目标，进行低温鲜奶制品的生产、储存、运输、销售及售后服务工作，并对以上各个环节的产品质量负责；2.根据集团及事业部战略需求，完成年销售目标和利润目标等经营指标；3.开拓新市场，维护老市场，采取合理措施，保证并提升品牌的市场占有率；4.对市场和客户需求进行调研了解，积极研发新产品，满足市场需求；5.采取积极措施延长产品的寿命并有效提升产品的销售增长率；6.负责品牌建设的相关工作，保证并提升品牌的美誉度；保证并提升品牌的社会效益和经济效益；7.有效处理产品的市场反馈事件和消费者投诉事件，对涉及敲诈等恶意事件及时上报上级知会。（二）内部管理工作1.根据单位整体目标要求，合理设置内部管理机构和岗位；2.制定内部管理规章制度，并有效运行；133.负责对内部人员的任职资格及德、才进行全面考查，通过专业知识、技能的培训，提高单位内部人员的素质，充分发挥各级人员的才能，并对管理及专业人才进行培养；4.制定合理、明确的工作流程，提高工作效率，采取积极措施奖优罚劣，有效激励内部人员的工作积极性，提高单位绩效。（三）日常事务1.维护集团整体利益和整体形象，贯彻执行集团战略方针政策；2.积极配合集团大型活动的组织和整体目标的实现，积极参加集团组织的各类活动和会议；3.发现和汇报集团存在的隐患或危机事件，以及其它一切有损集团利益的行为；发现和处理本单位内部的突发事件，及时报上级知会；4.认真处理本单位所负责的环节工作，并对工作的质量负责；5.有效控制内部运营费用，杜绝浪费，力行节约，维护办公设备、设施；6.提高工作人员的服务意识，积极配合其它相关单位的工作；7.积极完成公司各闸口工作任务及目标指标，接受相关工作检查，保证管理的综合效果；8.完成上级交办的其它工作。14五、武汉友芝友本部（一）专项工作1.负责根据集团的整体目标，进行常温及低温鲜奶制品的生产、储存、运输、销售及售后服务工作，并对产品在以上各个