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196學年度第2次校務會議紀錄時間：97年1月8日(星期二)下午2：00正地點：第2綜合大樓8樓國際會議廳主席：陳文村校長記錄：陳彩珠出(列)席：全體校務會議代表，應出席人數90位壹、報告事項：一、主席報告：1.本校已通過「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」第2梯次初審，本人亦將於1月18日赴教育部簡報。2.下週二將於台北召開記者會，宣布本校成立「大學部教育改進工作小組(Taskforce)」，培育菁英領袖人才，日後之推動有賴教師同仁之支持與配合。3.「募款」應更加努力，積極開拓外界財源。4.校友向心力極強，應提供渠等回饋機會；尚無系校友會之學系請儘速輔導成立，並與校友會連結。5.「國際化」進展頗速，各單位「延攬人才」當不餘遺力，方能早日邁向世界一流頂尖大學。二、張副校長報告:1.「中長程校務發展規劃」將俟「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」第2梯次經費確定後再作校內討論。2.有關本校成立國際事務專責單位「國際事務處」一事，目前已完成初步業務規劃及分工架構，未來將請陳信雄特別顧問協助研提組織規程之修正。3.本校與國外大學及研究機構簽訂之合約及MOU，希望能更加落實。特別是最近與日本之理化研究所(RIKEN)交換學生計畫。三、葉副校長報告：校長與宜蘭縣呂縣長已於96年12月24日共同主持宜蘭園區動土典禮。宜蘭縣政府業已應允補助3億元作為整地開發費用。2貳、各委員報告：一、校務發展委員會：王主任秘書報告(詳見96學年度第2次校務發展委員會議纪錄)二、校務監督暨經費稽核委員會：召集人周更生教授報告1.台積館完工多日尚未啟用，請權責單位說明。2.西院網球場因颱風損壞之圍籬至今未見修復,請說明並預告完成日期；室內網球場停用多時,有損校外繳費球友權益,亦請管理單位留意。總務處說明:1.台積館於96年2月2日取得使用執照，裝修工程已完成七、八成，預期於下學期可進駐使用。2.西院網球場與使用單位達成共識，先作內部再作外部。因受限於固定施工程序及天候影響，預計下週六前可完成室內部份，緊接著做室外施工與圍籬修復。參、各單位業務報告：(詳見各單位業務報告)【彭德仁代表提案：建議調整會議議程，將討論案：四、案由：”校園空間規劃應經由校務會議通過後實施。”變更為第一案優先討論。決議：不通過(同意23票，不同意30票；未達表決數三分之二同意)。】肆、核備案：一、案由：“校務會議暨其委員會及小組研究生代表產生辦法”送校務會議備查。(詳附件一)說明：1.依據“國立清華大學校務會議常設委員會及議事小組成員選舉辦法”第六條，校務會議之學生代表推選各委員會學生代表之辦法，由學生自治組織訂之，送校務會議備查。2.96年12月25日之96學年度第2次校務發展委員會議通過核備。提案單位：研究生代表大會（議長張文淵）聯絡電話：33893決議：無異議同意核備。3二、案由：國立清華大學導師制實施辦法部分條文修正案，提請校務會議核備。(詳附件二)說明：1.加強學生輔導，擬修訂本實施辦法第三、四、五、十、十一、十二條。2.教育部於96年9月26日台人（三）字第0960141628號函內容略以：(1)國立大學校院發放之導師費如係公務預算（年度編列預算）支應者，應依「全國軍公教員工待遇支給要點」第7點規定專案報院核定後始得支給；如以自籌收入支應者，則依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第9條規定，其支給標準由學校定之。(2)本校之導師費勻支來源為預算法版A版之學雜費收入，屬自籌收入。(3)目前本校發放導師費係依據87學年度第1學期第1次導師會議紀錄辦理，宜依前揭賦予法源。擬修訂本實施辦法第十五條。3.本案經96年12月11日學務會議通過，依本辦法第十八條提請校務會議核備。4.96年12月25日之96學年度第2次校務發展委員會議通過核備。提案單位：學務處聯絡電話：34701決議：無異議同意核備。伍、討論案：一、案由：修正本校學生申訴辦法第四條、申訴及處理程序：7.條文。(詳附件三)說明：1.依據96年10月25日96學年度第1次學生申訴評議委員會會議決議辦理。2.96年12月25日之96學年度第2次校務發展委員會議通過。提案單位：學生申訴評議委員會決議：下次再議。二、案由：國立清華大學學生獎懲辦法部分條文修正案，提請校務會議通過。(詳附件四)說明：1.爲補充學生獎懲辦法條文之不足，擬修訂本辦法第九、十四條。2.本案經96年12月11日學務會議通過，依本辦法第十六條，提請校務會議通過。3.96年12月25日之96學年度第2次校務發展委員會議通過。提案單位：學務處聯絡電話：347014決議：1.無異議通過第九條條文修正案。2.通過(同意68票，不同意2票)第十四條條文修正案。三、案由：本校教師升等審查辦法修正案，提請審議。(詳附件五)說明：1.本校教師升等審查辦法修正，業經96年11月1日96學年度第2次校教師評審委員會會議修正通過，依該辦法第十三條規定應送校務會議通過後施行，修正內容如下表。修正條文原條文修正理由第八條之一各級教師升等評審委員會就教師升等未獲通過之案件，應以書面具體敘明不通過之理由通知升等申請人。無本條為新增規定。※其餘條文未修正2.修正後全文詳如附件。提案單位：校教師評審委員會決議：無異議通過。四、案由：校園空間規劃應經由校務會議通過後實施說明：校園整體的空間分配與規劃，應構築在清華人對大學共同的願景與記憶上。但是目前校園的環境塑造與空間規劃，主要僅由校園規劃室統籌負責。而近年來所進行的大型建築規劃、設計，以及後續的新建案，在未曾經過有效的公共論述形成共識下，已危及校園整體既有的空間佈局。校園空間與景觀的設定或變更，應當要有更妥善的規劃與安排程序。任何校園空間的規劃，應在凝聚全校性共識，並經由校務會議通過後，始得變更現有狀態。故擬提請校務會議討論以下內容：建議：1.在缺乏全校性的共識之前，行政單位不得擅自對老舊建築物進行造成校園空間變更之實質規劃、設計與施工。全校總體校園與建築規劃，需經由校務會議在凝聚全校性共識後通過，行政單位始得依照此一共識進行建築物的設計與建造。2.在未有全校性共識並經校務會議通過前，應立即暫緩進行規劃中校園老建築的改建計畫（如：紅樓、東院校舍、以及清齋之興、改建案等）。提案單位：研究生代表彭德仁聯絡電話：0968-1977015決議：不通過(同意10票，不同意45票)。陸、散會：17:30696學年度第2次校務會議97.01.08秘書處業務報告一、教育部第2梯次「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」本校已通過初審（共15校通過），通過初審的學校將於1月18-19日至教育部簡報，第2梯次補助名單將由複審會議評定。二、為減少人為因素導致資源浪費，並達到行政作業品質的均一性，提升行政效率與效能，推動行政「標準作業流程(StandardOperationProcedure，簡稱SOP)」，目前已於96.12.31(一)完成行政單位執行說明會。本計畫分二階段進行，第一階段以行政單位為優先實施對象，第二階段則進一步推行到教學單位。三、TsingHuaNewsletterVol.2No.1將於元月十日出刊。四、彙編2006年及2007年首頁故事，製作單冊首頁故事專輯，展現清華的多樣面貌。五、為利本校宣傳及形象提升，各單位如有重要研發或產學合作成果、學術獲獎、乃至感人事蹟等，敬請主動與公共事務組連繫，該組將配合性質與需求，召開記者會、邀請媒體專訪或於其他管道(首頁最新消息、電子看板…等)宣傳。六、舉辦校友交誼之相關活動（「一家清、一家親」校友家族照片募集活動即將截止）。七、於12/23完成材料系重點系友之聯誼餐會。八、12/11國際事務中心帶領13名國際學生參加由教育部舉辦的「大學校院國際化暨北區大學外文中心成果發表會」表演「世界旗海與熱情拉丁舞在清華相遇」舞蹈。九、12/21舉辦國際學生之中文演講比賽，共16名國際學生報名參加，最後評選出四名優秀學生。十、籌備1/2為國合會學生舉辦中部九族文化村與日月潭二日遊。7關於紅樓改建一、必要性與量體規劃：請使用單位電資學院與材料系說明。二、選址理由：(1)需求土地面積1,500坪。(2)必須與電資館及工四館互動密切。(3)舊樓老舊、空間設計不符現行使用方式，且耐震力提高至0.266g需1,330萬元，再加上消防安全及外牆整修等費用，總計約5,000萬元。三、校內程序（一）95.09.26選址部份經校園景觀環境審議委員會審議通過(出席學生代表：郭至汶同學)。（二）95.10.24全案經校務發展委員會審議通過(列席學生代表：李奇樵同學及方肇頤同學)。（三）96.12.05樹木處理計畫經校園景觀環境審議委員會審議通過(出席學生代表：郭至汶同學及沈威君同學)。96學年度第2次校務會議97.1.8秘書處－校園規劃室報告896學年度第2次校務會議97.1.8教務處業務報告一、97學年度各項招生考試日程：1．本年度大學學科能力測驗新竹考區試務輪由本校辦理，97年2月1日2日兩天考試。2.本年寒假首次試辦轉學生甄試，招收各大學大二在學生，12月24至27日報名，97年1月24日放榜。3．學士班繁星計畫招生：97學年度加入聯招，甄選篩選條件仍維持2頂標3前標，採一階段篩選放榜，各高中97年3月6至8日寄送報名表，3月13日放榜。4．學士班甄選入學，97年3月17日第1階段篩選結果到校，3月24至28日各系辦理第二階段甄試，4月10日放榜。5．碩士班考試：（1）台聯大系統聯合招生考試，本學年包括理學院及電機領域(交大電機、中央電機除外)97年1月21至23日報名；3月1、2日考試；3月19日放榜。（2）本校碩士班入學考試，97年1月11至17日報名；3月8、9日考試；3月20日放榜。6．博士班入學考試：97年4月25至5月1日報名；6月5日放榜。二、教育部委託財團法人高等教育評鑑中心基金會辦裡之系所評鑑，本校受評時間為97年4月21至25日當週（部分系所為21至22日受評，部分系所於24至25日受評，均以2天為原則），各系所確實受評日期尚未排定。三、本年度起「大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」修訂，碩士班新設案亦納入特殊案件中，必須於預定招生前兩年報部審核，且碩、博士班申請件數至多各三案。本年度新增博士班案，校務會議已通過新增天文所博士班、台灣文學研究所博士班、科技法律研究所博士班、系統神經科學研究所博士班及先進光源科技博士學位學程共計5案。四、「大學部教育改進工作小組」（Taskforce）於96年7月成立，下設三小組：（一）清華學院；（二）通識教育；（三）基礎必修課程，成員以資深教授為主並包括學生代表及校友代表，目標為全面檢討清華大學部教育現況，在現有基礎上進行改革。五、與新竹教育大學整合案，目前暫無重大進度，然雙方合作業已加強，下學期開學後再進行整合協商。996學年度第2次校務會議97.1.8學務處業務報告一、副學務長由陳信文特聘教授於97年元月一日起接任，生活輔導組組長由鄭卓斌教官於96年11月1日接任。二、新建學生宿舍1000床已於96年11月9日上樑，預計97年9月入住；經核定命名為學齋及儒齋。三、戊子梅竹賽預訂於97年2月29日至3月2日舉行。1096學年度第2次校務會議97.1.8總務處業務報告一、文書組１、96年10月18日辦理「公文製作與檔案管理教育訓練」2梯次。二、出納組１、請同仁於97年1月10日前上網核對96年度個人薪資所得資枓。三、保管組１、配合行政院法規修改，修訂「國立清華大學教授、副教授、助理教授職務宿舍借住辦法」、「國立清華大學教職員宿舍管理委員會組織章程」、「國立清華大學教師職務宿舍借住審核委員會組織章程」。四、事務組１、清華會館已於96年12月4日完成兆豐銀行ATM裝設。２、辦理第二招待所20間房熱水器更新，已於12月7日完成。五、營繕組１、科管院台積館裝修：96年10月27日9樓裝修開工；11月3日1-8樓裝修開工，預計97年1月初1-8樓裝修完工；1月底9樓裝修完工。２、行政大樓增建工程：96年12月7日消防審查合格，96年12月17日使用執照