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1國立政治大學第152次校務會議「程序與法規委員會會議」紀錄一、時間︰97年12月25日（星期四）中午12時10分二、地點︰本校行政大樓6樓簡報室三、出席︰呂委員紹理（林啟屏代）、胡委員毓忠、隋委員杜卿、張委員元晨、蔡委員連康、林委員永芳、倪委員鳴香、羅羿委員四、列席︰文學院王文顏院長、教育系余民寧主任、幼教所陳淑如組員代、教政所莊玉鈴助教代、師培中心陳幼慧主任、外語學院于乃明院長、歐文學程阮若缺主任、教務處林婉娜組長，黎梅潔編審，顧庭伊編審，黃馨慧編審、研發處劉秀玉組員、政治系郭承天教授、社會系張筱玲助教、公行系江怡瑩助教、勞工所徐瑤佩組員、陳郁芬行政助理、人事室王傳達主任，葉玲鈺專門委員，羅淑蕙組長五、主持人︰林召集人元輝記錄︰許怡君六、討論事項︰第一案案由：擬審閱本校第152次校務會議議案及排序，請討論。說明：（一）本次校務會議至97年12月23日止（公告提案截止期限為12月17日），共收到新案18案，另有前次會議未及討論案提案6案；其中研發處所提本校「學術研究獎勵辦法」部分條文修正，因修正條文內容與原提案內容差異甚大，改列為新案，以上共計24案。（二）檢附本校第152次校務會議「新、舊提案一覽表」供參。決議：一、新一案、新二案、新四案、新五案及新六案：文學院提擬新訂「中國文學系系主任遴選辦法」（草案）、「歷史學系系主任遴選辦法」、「哲學系系主任遴選辦法」、「圖書資訊與檔案學研究所所長遴選辦法」、「宗教研究所所長遴選辦法」、「台灣史研究所所長遴選辦法」及「台灣文學研究所所長遴選辦法」、應數系提擬修訂「理學院應用數學系主任產生及去職辦法」、幼教所提擬新訂「幼兒教育研究所所長遴選辦法」、教政所提擬新訂「教育行政與政策2研究所所長遴選辦法」及師培中心提擬新訂「師資培育中心主任遴選辦法」等核備案，提案單位已同意參照母法主管單位人事室之意見進行條文文字修訂，考量議事效率同意改列報告案。二、新三案：教育系提擬新訂「教育學系系主任遴選辦法」核備案，人事室建議明訂遴委會開議、決議規範，經教育系同意撤案。三、新八案：外語學院提擬修訂「日本語文學系系主任產生及去職辦法」及擬新訂「阿拉伯語文學系系主任遴選辦法」、「韓國語文學系系主任遴選辦法」、「歐洲語文學程主任遴選辦法」等核備案：（一）擬修訂「日本語文學系系主任產生及去職辦法」及擬新訂「韓國語文學系系主任遴選辦法」等核備案，提案單位已同意參照母法主管單位人事室之意見進行條文文字修訂，考量議事效率同意改列報告案。（二）擬新訂「阿拉伯語文學系系主任遴選辦法」核備案，因部分條文與母法不符，經阿拉伯語文學系同意撤案。（三）擬新訂「歐洲語文學程主任遴選辦法」核備案，有關主任任期部分，如提案單位同意依母法規定修正，並經人事室確認，於12月30日前檢送到會，則同意改列為報告案。四、新十四案：人事室提擬修訂「講座設置辦法」第二及九條條文審議案，係配合教育部來函建議增、刪修文字，不影響實質內容，考量議事效率同意改列報告案。五、新十七案：社科院提擬修訂「政治學系主管產生及去職辦法」、「社會學系主管產生及去職辦法」、「公共行政學系主管產生及去職辦法」、「勞工研究所所長產生及去職辦法」、「社會行政與社會工作研究所主管產生及去職辦法」及「國家發展研究所主管產生及去職辦法」等核備案：（一）擬修訂「政治學系主管產生及去職辦法」核備案，雖未明訂遴委會開議、決議規範，惟政治系表示於實際遴選作業應不致造成困擾，同意改列報告案。（二）請公行系、勞工所、社工所審酌是否明訂遴委會開議、決議規範，及是否提本次校務會議核備，如於12月30日前確定提會，則同意併同社會系、政治系、國家發展研究所等主管遴選辦法改列為報告案。3六、舊一案：人事室提有關本校現任校長續任方式討論案，依據人事室補充資料說明三（二）略以「….惟現任校長於95年8月1日就職，已在大學法修正公布（94.12.28）之後，因此，如任期屆滿續任，應依修正後大學法第九條第六項之規定，於任期屆滿十個月前，接受教育部評鑑，作為大學決定是否續聘之參考」之意見，本校現任及其繼任校長之續任程序等規範為何，依新修大學法規定，均須於本校組織規程中增列，亦即可於舊二案內逕行討論，舊一案無須討論。七、第152次校務會議新、舊提案排序如附表。第二案案由：擬修訂本校「院長產生及去職辦法」部分條文（草案），請審議案。說明：（一）依本校第151次校務會議程序與法規委員會工作報告決議二之(四)辦理。（二）本修正案經簽奉校長批示：「1.請程序法規委員會討論2.其他學校作法請委員會參考」在案。（三）查本校「院長產生及去職辦法」主要係規範院長遴選作業相關事項，本辦法雖送校務會議核定在案，惟各學院配合本法另訂之遴選辦法，因未在本辦法內明文規定是否須送校務會議核備，是以，目前係由各院簽奉校長核定，未再送校務會議核備。(四)另查本校「系所主管遴選辦法」第七條規定：「各系所應依本辦法之規定，另訂主管遴選辦法，經系、所務會議及院務會議通過，送請校務會議核備後實施。」，主要基於各系所主管之遴選，係由各系所辦理，母法僅作原則性規範，是以，目前各系所訂定之遴選辦法均依上開規定送校務會議核備。(五)現因考量各院院長之遴選，為全院及各系所關注之重要事項，為求慎重，並與各系所訂定之遴選辦法核備程序一致，各院訂定之院長遴選辦法擬提校務會議核備。(第十六條)(六)另配合本校組織規程第十八條第七項規定：「院長遴選辦法、系所主管遴選辦法，經校務會議通過後實施。」，將本校「院長產生及去職辦法」名稱修正為「院長遴選辦法」。4(七)檢附本校「院長產生及去職辦法」修正條文對照表、「院長產生及去職辦法」、「系所主管遴選辦法」、本校「組織規程」第十八條、第151次校務會議程序與法規委員會工作報告節錄及「各校院長、系所主管遴選辦法核定程序彙整表」乙份供參（如議程第150～154頁）。(八)本案經本會討論後，擬續提校務會議審議。決議：同意本案提送校務會議審議。七、臨時動議：無。八、散會（下午一時五十分）5國立政治大學第152次校務會議「新、舊提案排序一覽表」排序新／舊提案提案單位案由提案日期及會次備註1舊二人事室擬增訂本校「組織規程」第十五條之一及第十五條之二有關校長續任、去職之規定，請審議案。（議程第149～150頁）97.09.12第150次原案續提2新十教務處擬修訂本校「推廣教育委員會設置辦法」第二、三條條文，請審議案。（議程第73～75頁）98.01.16第152次3新七師資培育中心擬修訂本校「教育學院師資培育中心設置辦法」條文，請審議案。（議程第44～51頁）〞4新十一教務處擬修訂「國立政治大學課程實施辦法」部份條文，請審議案。（議程第76～80頁）〞5舊三人事室擬訂定本校教師借調處理要點（草案），請審議案。（議程第150頁）97.06.17第149次修正續提6新二十人事室擬修訂本校「院長產生及去職辦法」部分條文（草案），請審議案。98.01.16第152次7舊四人事室擬修正本校「專任教師聘約」條文，請審議案。（議程第150～151頁）97.11.22第151次修正續提8新十三人事室擬修訂本校「名譽教授敦聘辦法」部分條文，請審議案。（議程第98～103頁）98.01.16第152次9新十八研發處擬修正本校「學術研究獎勵辦法」部分條文，請審議案。（議程第145～148頁）97.11.22第151次修正重提10新九外語學院教務處擬修訂本校「外語畢業標準檢定辦法」部分條文及附表，請審議案。（議程第63～72頁）98.01.16第152次11新十五人事室擬修訂本校「組織規程」第十八條之一條文，請審議案。（議程第108～120頁）〞12新十九人事室擬訂本校學院資源整合發展辦法（草案），請審議案。（現場發送第14～18頁）98.01.16第152次13舊五研發處擬訂定本校「研究發展成果管理及運用辦法」（草案），請審議案。（議程第151頁）97.09.12第150次原案續提614新十六人事室擬修訂本校「教師授課時數及超支鐘點費核計辦法」第三、六及七條條文，請審議案。（議程第121～129頁）98.01.16第152次15新十二人事室擬新訂本校教師倫理守則草案乙種，請審議案。（議程第81～97頁）〞以下提案經決議，改列報告案，請召集人於會中提請備查。新一文學院擬新訂文學院「中國文學系系主任遴選辦法」（草案）、「歷史學系系主任遴選辦法」（草案）、「哲學系系主任遴選辦法」（草案）、「圖書資訊與檔案學研究所所長遴選辦法」（草案）、「宗教研究所所長遴選辦法」（草案）、「台灣史研究所所長遴選辦法」（草案）及「台灣文學研究所所長遴選辦法」（草案）條文，請核備案。（議程第6～22頁）98.01.16第152次新二應數系擬修訂理學院「應用數學系主任產生及去職辦法」條文，請核備案。（議程第23～27頁）〞新四幼兒教育研究所擬新訂本校「幼兒教育研究所所長遴選辦法」(草案)，請核備案。（議程第32～35頁）〞新五教育行政與政策研究所擬新訂本校「教育行政與政策研究所所長遴選辦法」(草案)，請核備案。（議程第36～39頁）〞新六師資培育中心擬新訂本校「師資培育中心主任遴選辦法」（草案），請核備案。（議程第40～43頁）新八外語學院擬新訂外語學院「韓國語文學系系主任遴選辦法」（草案）、「歐洲語文學程主任遴選辦法」（草案）及修訂「日本語文學系系主任產生及去職辦法」條文，請核備案。（議程第52～62頁）〞新十四人事室擬修訂本校「講座設置辦法」第二及九條條文，請審議案。（議程第104～107頁）〞7新十七社科院擬修訂本校「政治學系主管產生及去職辦法」、「社會學系主管產生及去職辦法」、「公共行政學系主管產生及去職辦法」、「勞工研究所所長產生及去職辦法」、「社會行政與社會工作研究所主管產生及去職辦法」及「國家發展研究所主管產生及去職辦法」，請核備案。（議程第130～144頁）