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编号：08-2007行政管理体制与工作标准（共15项）受控状态：受控编制：人力资源部审核：批准：XX股份有限公司发布日期：年月日实施日期：年月日目录行政管理体制XD/QG061-2007…………………………………………1部门通用工作标准XD/QG062-2007……………………………......…..8销售部职能及部长工作标准XD/QG063-2007………….………….…..9生产部职能及部长工作标准XD/QG064-2007………………………..13研发中心职能及研究所所长工作标准XD/QG065-2007………..……20供应部职能及部长工作标准XD/QG066-2007…………………….….24仓储部职能及部长工作标准XD/QG067-2007……………………..…27质量管理部职能及部长工作标准XD/QG068-2007……………..……31财务部职能及部长工作标准XD/QG069-2007……………………..…35项目办职能及主任工作标准XD/QG070-2007……………………..…39总经办职能及主任工作标准XD/QG071-2007…………………….….42生产车间职能及主任工作标准XD/QG072-2007…………………..…46保卫部职能及部长工作标准XD/QG073-2007……………….……….49人力资源部职能及部长工作标准XD/QG074-2007…………….…….51总工办职能及总工办主任工作标准XD/QG075-2008………………..54-1-行政管理体制XD/QG061-2007一个企业的兴衰成败关键在于领导班子。而建设一支坚强有力的领导班子，必须建立和完善与之相适应的领导体制和企业法人治理结构，只有这样，才能充分发挥领导班子的核心作用，真正做到“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”。因此，加强和改进企业管理，建立现代企业制度，首先应当从健全企业领导体制和企业法人治理结构入手，进一步明确各级领导干部的职责，赋予相应的权利和义务，从而逐步架构起“责、权、利”相统一的运行机制，推动企业协调、有序、健康发展。1.公司行政领导根据当前企业的规模和现状，结合《公司法》的基本要求，公司实行直线职能制的领导体制。直线职能制的特征：公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司的总经理、各部门负责人、车间主任、班组长直至岗位员工，实行上一级直接领导下一级，下一级对上一级负责。上一级不越级指挥，但可以越级检查工作。下一级不越级请示工作，但可以越级反映问题。副职是正职的助手，受正职委托，分管一方面工作，可代表正职发布政令。各职能部门是总经理的参谋部，发布的政令各部门必须执行。2.公司组织结构图（附图）3.公司高层分工和职权-2-3.1总经理职权3.1.1主持公司生产经营管理活动；3.1.2对副总经理分管业务进行分工、协调、督促、检查；3.1.3负责组织起草公司年度经营计划；3.1.4负责组织起草对外投资方案和部门分立、合并方案；3.1.5根据公司生产经营需要提出内部管理机构设置方案；3.1.6负责组织起草公司重要规章制度；3.1.7负责审批各职能部门起草的专业管理的基本制度；3.1.8根据生产经营工作的需要负责提出中层管理人员的任免方案；3.1.9根据公司发展的需要，负责组织起草公司管理方面的改革方案；3.1.10负责拟定公司员工的工资、福利和奖惩方案（事前征求工会意见）；3.1.11负责公司人力资源部、总经办的管理。3.2总工程师3.2.1总工程师在公司总经理授权下，分管公司的技术工作，对总经理负责；3.2.2负责组织技术部门完成好产品设计工作，不断提高设计质量；3.2.3组织搞好新产品的开发工作，优化产品设计，提高产品的附加值和产品档次；3.2.4负责抓好公司产品标准化的管理工作；3.2.5负责抓好公司九仟、3C质量认证体系的全面管理工作；3.2.6负责对各研究所和质管部的管理。-3-3.3副总经理（销售、生产）3.3.1在总经理授权下，分管公司销售、生产管理工作；3.3.2负责根据市场发展趋势，组织制定销售承包合同；3.3.3搞好产品包装宣传，建立与客户间有效的沟通渠道；3.3.4负责公司生产工作；3.3.5建立健全公司的生产指挥系统；3.3.6经常检查生产作业计划完成情况；3.3.7做好安全生产和文明生产的管理工作；3.3.8加强经济核算管理工作。3.4副总经理（供应、项目）3.1在总经理的领导下负责项目申报工作。3.2负责公司基建项目组织、招标等工作。3.3负责处理企业涉及的法律问题，维护企业的合法权益。3.4负责管理物资供应工作，保证生产需要。3.5加强采购工作的计划管理。3.6做好采购工作的经济活动分析，包括比价采购、比质采购。3.7负责对供应部和项目办的管理。3.5总会计师3.5.1在总经理授权下，分管公司与工商、税务、金融等业务部门的外协工作。3.5.2负责公司资金的筹措工作。3.5.3公司财务日常管理、内部核算等相关业务工作。-4-3.5.4组织编制公司年度财务预算、决算。3.5.5负责公司行政管理费用的审批，确保该项费用的有效合理使用；3.5.6负责公司的仓储管理。3.5.7负责对仓储部和财务部的管理。4.高管人员工作标准4.1高管正职工作标准按《XX股份有限公司总经理工作细则》执行。4.2高管副职工作标准按所分管部门的部门一把手工作标准执行。5.部门职能及工作标准职能部门是总经理加强企业管理的参谋部，各职能部门分担着各项专业管理职能。职能部门一把手的工作标准就是职能部门的工作标准。各职能部门一把手要把自己分担的工作内容和要求，分担的权力和责任逐级分解给副职和下属，以求做到各项工作事事有人管，管事有标准。6.高层管理例会制为了更好地发挥总经理、副总经理的决策职能和管理职能，尤其是总经理的主导作用，提高决策水平和办事效率，特建立高层例会制度。每周召开一次总经理办公会，由总经理主持，副总经理参加。会议主要内容：研究决定公司当期生产经营活动中的重要事项，协调副总之间的业务关系，处理周内生产经营活动中出现的问题，决定对违规、违纪员工的处罚等。每次例会由总经办派人参加并作好记录，会议记录归档保存，-5-同时要形成会议纪要发给与会人员及有关部门，需要督办的事项由人力资源部负责，督办情况应在下周例会上通报。7.经营生产流程在市场经济条件下，销售决定生产。为保证产品能够占领市场，提高企业经济效益，公司生产经营的理念是：以销售为龙头，生产服务于销售。7.1销售合同传递程序7.1.1销售部负责组织技术部、供应部、仓储部、生产部、财务部对业已签订的合同进行评审工作。7.1.2合同评审的主要内容为价格和交货期。参加评审的人员要认真负责，防止走过场。7.1.3评审通过的合同由销售公司转送到研发中心研究所，研发中心研究所负责设计图纸，提出技术参数、工艺要求、材料定额和特殊材料要求。7.1.4图纸设计完毕，经校对、审核后，研发中心研究所负责将图纸、技术参数和工艺要求、材料定额和特殊材料要求及生产数量转送到生产部。7.1.5生产部将材料定额、特殊材料要求、生产数量转送到仓储部。7.1.6仓储部根据生产部转送的资料和库存材料的实际情况，编制原材料采购计划，转送供应部、财务部。供应部按计划采购。财务部按计划准备资金。7.2产前准备工作-6-7.2.1生产部接到图纸后，编制批量生产计划和产前准备计划，对各有关部门提出生产准备的各项要求。如：时间进度、绕线模、胎具等，并将生产计划报送到主管总经理、财务部、销售部，将生产准备计划转送到仓储部和各生产单位等。7.2.2生产部按计划给生产部各相关部门和车间下达生产作业通知单。7.2.3各相关部门和车间根据生产作业通知单，制定生产工艺流程路线作业票，并根据作业票填写材料限额领料卡，将作业票下达到各生产车间和机台，领料卡转送到供应部、仓储部。7.2.4供应部按材料采购计划采购的原材料进厂后，经质管部设在仓储部的质检员检质检量及保管员核实后，办理入库手续。做到质和量凭证与实物相符，实质与质检相符，并将数量、重量、单价、品牌、供货单位记载清楚。7.2.5仓储部接到各相关部门和车间的限额领料卡后，按定额标准进行审核无误后，办理原材料出库手续，开出库票一式四份，财务部、用料单位、出门证和存根各一份，并派人送料到车间。7.3生产过程的转送程序7.3.1生产第一道工序下料。按限额领料卡计算下料尺寸，以便合理套裁。同时填写在制品转移收付据，其后移交下道工序。7.3.2下道工序是上道工序的用户，下道工序接到转移来的在制品后，派员检质检量，如质和量与转移收付据不符，可拒绝收用。如质和量符合要求，在收付据上签字。依此类推，直至零部件组装成成品。-7-7.3.3各车间、班组的质检员（兼职）从第一道工序下料起，直至组装成产成品，按质量标准要求，跟踪检查工序质量和产成品质量，如出现质量争议，报告质管部质检员仲裁。质管部质检员对半成品和成品质量负责。做到首件必检，巡回检查，最终检查。总检员认为产品质量合格，在检验单签字后，签发产品合格证。7.4产成品入库及发运7.4.1对合格产品由车间核算员填写产成品入库单一式三份，分别转送销售部、财务部各一份，存根一份。7.4.2销售部开具产品销售发货票一式四份，分别转送财务部、客户、门卫（出门证）各一份，存根一份。部门通用工作标准-8-1.文明办公与安全生产1.1保持办公室内外和环境卫生，严禁地上有垃圾、烟头。1.2办公桌及卷柜摆放整齐、杂乱无章。1.3认真贯彻安全生产、防火防盗制度。2.工作态度与工作作风2.1解决问题积极主动，工作不拖拉、不扯皮，不推诿。2.2工作既坚持原则，又耐心热情，既严肃认真，又和蔼可亲。2.3按时参加公司的有关活动和有关部门召开的会议，接待来本部门办公或外来人员办事主动热情、文明礼貌。3.组织纪律3.1遵守公司各项规章制度，处理问题、掌握国家政策要准确。3.2严格遵守保密制度。4.做好协作工作4.1内部工作加强协调，按时完成所承担的工作任务。4.2搞好部门之间的协作，按时完成所承担的工作任务。销售部职能及部长工作标准1.主题内容与适用范围-9-本标准规定了销售部职能及部长的工作标准、责任与权限。本标准适用于本公司。2.销售部职能2.1负责制定和实施公司年度销售工作计划，以及公司销售方针目标的分解和落实。2.2负责公司的产品报价、招投标、售后服务、客户管理、进出口业务等销售日常行政事务的处理。2.3负责公司新业务市场的开拓，各种展销、洽谈活动的筹备工作及执行；2.4负责与公司技术部门协调，做好公司的合同评审工作。2.5负责与公司仓储部门协调，做好产品的管理与发运工作。2.6负责与公司财务、管理部门协调，做好公司的货款回收、账务清欠、销售提成兑现等工作。2.7负责产品宣传工作。2.8负责公司驻外销售机构的建立及管理。3.销售部部长工作标准3.1销售部部长是对外能够代表企业的素质和形象，了解国内外市场动向，对内能了解和掌握生产全过程、产品的性能、使用和修理方法的重要岗位。在主管副总经理领导下，负责企业产品的市场调研、市场预测、市场开发、产品促销及产品的售后服务全过程的管理工作，负责管理好销售部的日常业务。3.2搞好市场调研和市场预测，及时反馈市场信息和用户意见，提出-10-用户对产品品种、规格、型号、价格、质量技术标准的要求。每月至少提出一份书面市场调研分析报告，报送总经理和主管副总经理。3.3根据市场调研和预测，提出年度、季度、月份产品销售计划，分别报送总经理、主管副总经理、财务部和生产部。3.4负责采用多种手段，做好产品宣传，不断扩大企业和产品知名度，以开发新的国内外市场。3.4.1负责组织、编制、印刷产品样本、目录、说明书。3.4.2组织与协调产品商标设计、注册、统一管理商标使用事宜。3.4.3组织协调广告设计（包括印刷品、广告牌板、广播电视广告），及时更换公司网页有关产品宣传的最新内容。3.5沟通供需渠道，及时了解和反馈用户对新产品的需求，为开发研制新产品超前提供信息。3.6按时参加招标会、订货会。在与客户洽谈销售业务时，要主动热情搞好宣传