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公司会议管理制度为进一步规范会议内容和程序，提高公司工作执行力和工作效率，特制订本制度。一、会议要求：1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。3、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。4、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人及公司紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假。二、公司各类会议公司工作例会1、公司工作例会每周召开一次，于每周一下午1:30分召开。如有变动，由行政人事部提前通知。2、公司工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由行政副总经理主持，主持人因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。3、公司工作例会的主要内容是：各部门负责人报告本部门上周工作情况及本周工作计划，对照上周会议安排，逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议；总经理解答问题，做出总结，做具体工作安排。4、公司工作例会由负责组织和记录，议定事项形成《公司工作例会会议纪要》，由行政人事部起草，经行政人事部经理审核后，由总经理签发。总经理办公会1、总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。2、总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目；审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；审议通过公司重要规章制度；研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；总经理认为应研究审议的其他问题。3、总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。4、总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。5、总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。6、总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政人事部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经行政人事部批准。公司专项会议1、公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。2、专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。3、会议由专项工作主办部门负责组织和记录，行政人事部配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经行政人事部审核，报主持会议的公司领导签发。部门例会1、部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。2、部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。3、部门例会的主要内容是：每名员工汇报上周工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本周工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；总结本周工作计划完成情况，提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。4、部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。三、会议准备1、提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口行政人事部负责。3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向行政人事部书面提出，由行政人事部统筹安排。四、会议组织1、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则2、会议主持人须遵守以下规定：主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。五、参会人员须遵守以下规定：1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、执行会议主持人对议程控制的要求；4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移，原则上不允许接听电话，如须接听，经会议主持人同意后，离开会场接听；6、做好本人的会议纪录。六、会议记录1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；4、会议纪要于会议后2日内呈报会议主持人审核签名；5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作。七、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由行政人事部存档备查；2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送行政人事部统一归档备查；3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。八、会议跟进1、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定；2、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；3、行政人事部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；4、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。九、公司级会议的保密1、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。2、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。3、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。十、处罚1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后未到的，计为迟到；无正当理由迟到每次处50元的罚款。2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前提前离开会场的，计为早退；无正当理由早退每次处50元的罚款。3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席；无正当理由缺席每次处以100元的罚款。4、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，处罚由传达人承担。十一、附则本制度由行政人事部负责解释。本制度自签发之日起实施。会议考勤表会议名称：年月日序号姓名签名签到时间备注12345678910111213141516171819202122231、会议实行签到制度，不准代签、补签，否则一律按缺勤处理。2、本考勤表会议结束后交办公室留存，并作为绩效考核和处罚的依据。3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。会议记录表会议名称会议时间年月日时至时会议地点主持人记录人出席人员列席人员缺席人员主要议题会议议程与发言内容备注