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華夏技術學院97年度經費專責小組第5次會議資料時間：97年11月11日(星期二)中午12時00分地點：聚鈺樓7樓會議室主席：嚴校長文方一、主席致詞：二、工作報告：1.本次會議之會前會「申請教育部98年度獎補助款計畫會議」已於11月6日(四)上午10:10舉行，經費專責小組委員及學術與行政主管均參加，順利完成本校申請教育部98年度獎補助款規劃與分配，本次會議前四項提案，均依該計畫會議決議研擬。2.97年度整體發展獎補款執行即將結束，若有變更必須提案者，請於11月8日(六)以前提出。三、提案討論：案由一：申請98年度整體發展獎補助經費規劃，請討論。說明：一、98年度整體發展獎補助經費申請須於11月28日以前完成，依據本校97年度執行情形，獎補助款從27,462,551元提高至28,000,000元及配合款從$12,537,449元調降至5,000,000元(獎補助款的17.85%)，金額暫以新台幣33,000,000元計算。年度補助款獎助款獎補款小計自籌款執行後自籌款比率合計93$13,563,810$21,099,394$34,663,204$3,466,32010.00%$38,129,52494$13,909,765$21,973,593$35,883,358$3,588,33610.00%$39,471,69495$13,004,029$20,189,619$33,193,648$5,229,36515.75%$38,423,01396$10,322,219$25,548,256$35,870,475$5,350,64714.92%$41,221,12297決議$12,000,000$30,000,000$42,000,000$16,410,00039.07%$58,410,00097申請$12,000,000$30,000,000$42,000,000$7,560,00018.00%$49,560,00097修正$10,034,164$17,428,387$27,462,551$12,537,44945.65%$40,000,00098提議$10,000,000$18,000,000$28,000,000$5,000,00017.85%$33,000,000比97年度減少的700萬元，減自各系設備300萬元、圖書館270萬元(減少70萬元、另100萬元由自有經費挹注、100萬元移至經常門)、經常門100萬元、學輔及其他設備30萬元。二、本校年度經費預算希能除整體發展獎補助經費外，學校配合各單位特色發展與評鑑需求，尚能提自有經費挹注，惟此將視申請教育部各項計畫核定情形，考慮自籌配合款之狀況，在做後續規劃。三、本校資本門自籌款包括：整體發展獎補助款(至少10%)，發展學校重點特色計畫(至少40%)，特色領域人才培育計畫(至少10%)，圖書館、專案計畫等，規劃如下：序項目申請獎補助金額自籌款比率資本門編列1整體發展獎補助款2800萬元10%220萬元2發展學校重點特色計畫4200萬元40%600萬元3特色領域人才培育計畫1500萬元10%100萬元4圖書館100萬元5專案計畫(台德、產學、學分班、其他)130萬元6特色計畫(開放各系所中心申請)???萬元98年4月份當各項計畫核定後，實際算出前5項計畫金額，核計特色計畫實際金額，再開放各系所中心申請。辦法：一、98年度獎補助款與自籌款經費，以新台幣33,000,000元計算：補助款(1)獎助款(2)總預算(3)=(1)+(2)自籌款(4)（獎補助款10﹪以上）總經費(5)=(3)+(4)＄10,000,000＄18,000,000＄28,000,000＄5,000,000(17.85%)＄33,000,000二、98年度獎補助款與自籌款經費，資本門與經常門經費分配：(獎補助款依規定資本門60%、經常門40%編列，自籌款參酌97年度編列。)98年度資本門經常門補助款60﹪獎助款60﹪自籌款44.0﹪補助款40﹪獎助款40﹪自籌款56.0﹪＄6,000,000二項共計＄10,800,000＄16,800,000＄2,200,000＄4,000,000二項共計＄7,200,000＄11,200,000＄2,800,000合計＄19,000,000＄14,000,000佔總經費比例57.58%42.42%97$25,000,000(62.5%)$15,000,000(37.5%)96$26,058,454(63.22%)$15,162,668(36.78%)95$22,835,000(59%)$$15,588,013(41%)註一：資本門及經常門，各佔獎補助款總預算（不含計畫型獎助）60﹪及40﹪。前段經常門預算得流用百分之五至資本門，流用後資本門不得高於百分之六十五，經常門不得低於百分之三十五。註二：10﹪以上自籌款（不限定經常門及資本門的比例）。決議：案由二：申請98年度整體發展獎補助經費資本門分配計畫，請討論。說明：一、資本門經費支用項目、金額與比例(1)各系所中心之教學及研究等設備(至少占資本門經費60﹪以上，【不含自籌款金額】)(2)圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等設備(應達資本門經費10﹪，【不含自籌款金額】)(3)學生事務與輔導相關設備(購置學生社團活動所需之器材設備，應達資本門經費2﹪，【不含自籌款金額】）(4)其他（省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間、其他永續校園綠化等相關設施）。二、依上述規定，參酌97年度分配辦法及減少700萬元之規劃，擬依下列金額、比率分配：年度系所中心圖書館學務其他合計98$14,400,000$3,800,000$400,000$400,000$19,000,00098比率75.79%20.00%2.11%2.11%是否符合比率ˇˇˇˇ97$17,450,000$6,520,000$520,000$520,000$25,000,00097比率69.76%26.08%2.08%2.08%附表二、資本門經費支用項目、金額與比例表※是否支用重大修繕維護工程□是，＄，占資本門﹪（註一）▓否項目獎補助款自籌款備註金額比例（﹪）金額比例（﹪）一、各所系科中心之教學及研究設備（至少占資本門經費60﹪以上【不含自籌款金額】）$12,200,00072.61%$2,200,000﹪註二二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體（應達資本門經費10﹪【不含自籌款金額】）$3,800,00022.61%＄﹪註三三、教學研究及學生事務與輔導相關設備（應達資本門經費2﹪【不含自籌款金額】）$400,0002.38%＄﹪註四四、其他（省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間、其他永續校園綠化等相關設施。）$400,0002.38%＄﹪註五合計$16,800,000100﹪$2,200,000100﹪註一：請詳細敘明理由。本項獎補助經費，不得支用於興建校舍工程建築（亦不得支用於興建建築貸款利息補助）。但因重大天然災害及不可抗力因素所致需修繕之校舍工程，於支用計畫中敘明理由並報部核准後，得於資本門經費百分之五十內勻支，未經報核不得支用；其因重大天然災害所需修繕之校舍工程得優先支用本項獎補助經費。註二：請另填資本門經費需求教學儀器設備規格說明書（附表四）註三：請另填資本門經費需求圖書自動化設備規格說明書（附表五）、資本門經費需求軟體教學資源規格說明書（附表六）註四：請另填資本門經費需求教學研究及學生事務與輔導相關設備規格說明書（附表七）註五：請另填資本門經費需求其他項目規格說明書（附表八）註六：自籌款（不限定資本門的比例）。三、以教育部獎補助款分項內涵作為本校獎補助計畫的主要架構，包括(1)基本補助款、(2)計畫型獎助款、(3)績效型獎助款等，分別建立分配辦法，其中計畫型獎助款俟98年4月核定後，依參與系所另行分配，該計畫分配後，本校特色計畫申請額度酌予減少。因此，以基本補助款+績效型獎助款做為分配基準。四、由於各系設備比上一年度減少300萬元，因此基本補助款的分配比率擬提高(由50%調整為60%)，以加權學生數作為分配標準。績效型獎助款的分配比率擬降低(由50%調整為40%)，雖然降低，但各系所中心以績效爭取本校特色計畫相對有利。五、為鼓勵各學群合併相同實驗室及電腦教室，編列共用實驗室經費，編列35萬元經費讓各系所申請設立，另外通識中心編列48萬元資本門經費。六、系所基本補助款總額14,400,000*0.6=8,640,000，扣除前項83萬元，剩餘781萬元分配。學生人數以97.10.31校務基本資料庫為準，學生數加權：未滿3年系*2、工業類*1.2、商設類*1、研究所*2、總量管制外*2，人數統計及分配情形如下，平均每位加權學生數分配974.077元計算(表內數字前註記*者為加權數=學生數*2，括號內數字為去年值)：區分分項電子系資管系建築系機械系企管系室設系電機系資物系數媒系資工系物管所妝應系通識中心共實驗室化工系合計工程學群學生數1062(1124)786+*13(856)882+*2(962)*232(91)2959加權數1274(1349)969(1027)1062(1154)464(182)4015金額$1,241,400$944,100$1,034,800$452,000$480,000商管學群學生數1277(1271)359+*22(268)284+*10(262)1943加權數1277(1271)403(536)314(262)1975金額$1,243,900$392,500$305,900$345,300設計學群學生數517(567)*180(50)443(246)*180(46)392(367)1628加權數620(680)360(100)443(492)830(532)2236金額$604,300$350,700$431,500$808,900總計學生數6647(6110)加權數8018(7586)金額$8,640,000七、績效型獎助款總額14,400,000*0.4=5,760,000，取96年11月起至97年10月底止各系所中心之績效，以記點方式分配獎助款，各系所初估總點數*該系所生師比/全校生師比，通識中心除外，人事室建議以97年10月15日的生師比為準。初估總點數9448點，權值點數11887點，每點以484.546計算。績效獎助款單位點數電子電機機械資工資管企管資物建築數媒室設妝應通識合計評鑑成績1等300點餘200點2002002002003002003003002002004002700經費籌措成效(學分班)1點/1萬元16312253863301學生證照1點/張420128643626214331060441170學生競賽15點/獎15454518090304560510學生實習3點/人次241248690系科本位課程成效20點/模組2020產學合作件數4點/件8441640412492產學合作金額1點/1萬元152015117132498110439產學合作教學10點/件20104010302030160取得博士學位30點/人3030教師升等30點/人0實務經驗或證照師資2點/人16304842622206154專任教師至業界服務10點/人0提出國科會專題研究計畫8點/案、整合型15點/案32488084083248163216360提出國科會大產學(夥伴學校)、小產學10點/案0指導學生參加國科會大專生專題研究計畫5點/案5020357015190提出其他國科會計畫10點/案3010101060提出專利申請案新發明10點/案、新式樣5點/案1010101040提出中央政府部會研究計畫10點/案101020校內專題研究計畫5點/案515202555580通過國科會專題研究計畫50點/件、整合型80點/案802008050150560通過國科會國科會大小產學50點/件505050150學生參加國科會大專生專題研究計畫通過20點/件4040120200通過其他國科會研究計