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1國立台北護理學院第一二○次擴大行政會議紀錄時間：99年01月13日（星期三）下午一時地點：本校行政大樓三樓會議室主席：黃秀梨校長紀錄：陳寶芳組長出席人員：彭向陽副校長、曹麗英副校長、盛華教務長、潘愷學務長、陳惠娟總務長、李中一研發長、譚潔芝主任、吳素鳳主任、李光大主任、王淑君館長、祝國忠主任、高千惠主任、黃奕清主任、蕭淑貞主任、陳建和主任、蔡秀鸞主任、謝楠楨主任、楊金寶主任、陳楚杰主任、許承先所長、許麗齡所長、章美英所長、李玉嬋所長、郭素珍所長、李世代所長、楊義良所長、葉賢忠主秘兼組長、林惠如副主任、梁淑媛副主任、李慈音副主任、、劉介宇組長、盧玉嬴組長、李明德組長、黃秀麗組長、林莉如組長、賴世烱組長、武麗君組長、邱慧洳組長、李月娟組長、張宏哲主任、林佩芬主任、陳寶芳組長、蔡萌萌組長、譚中能組長、蘇敬源組長、李宜敏組長、林東正組長、廖玉里組長、陳孝範組長、陳素秋組長請假：溫潮生組長(公出)、余蔓玲組長、段慧瑩主任(傅筱茹代)主席致詞：今天會後邀請到東吳大學何希慧主任演講「教學卓越計畫執行與特色規劃經驗分享」，希與會主管皆能出席參加。壹、確認上次會議決議事項：無異議通過。貳、報告事項：一、追蹤事項報告：詳附件第47-48頁。【校長指示】1.陸生來台就學、招收港澳生及國際生等擴大招生要如何開始進行，請教務處與各系所聯繫與討論，並具體規劃。2.本校升科大「研究案件數」請研發處每月密切注意追蹤，未能完成的系所請再追件。（通識中心尚未達成）3.行政E化升級對升科大及申請卓越計畫很重要應優先處理，學校將全力支援所需資源。二、各處室系科所工作報告：(一)教務處報告事項：１、重要事項及施行策略：(1)99學年度碩士班甄試12月31日寄發成績單，1月6日放榜。(2)98學年寒假轉學考98學年度寒假轉學生報名人數共23名（原訂招收44名）：健管系進修部2人，日間部1人。資管系：6人，運保系14人，1月3日舉行筆試及面試。【校長指示】請各系所廣為宣傳，增加學生人數。(3)已報部：(一)100學年增設運動保健所碩班15人。(二)100學年中西醫護理所增招6人。(三)101年停招健康事業管理系二年制日間班，二技之員額47人轉成四技23人。(4)98年12月23日教務會議已通過修訂本校碩士學位考試辦法及博士學位考試辦法（修訂前後條文對照及原文如附件一第11-16頁），明確訂定論文繳交期限，新修訂之辦法將公告周知全校師生自98學年第2學期起實施。另將發通知給已通過口試但尚未繳交論文之43位學生請其儘速繳交。(5)本處檢視改名科大所有必備指標依檢核表所示之各項指標：生師比、研究件數、圖書冊書皆已符合指標。因繳交教育部的檢核表填報資料基準日為申請當年度2月1日，所以，繳交教育部的升科大計畫書數據，也應以此日期做基準。本月彙整資料如附件二第17-26頁。【校長指示】生師比方面大家都有在努力，將與相關單位溝通彙集意見後再邀集主管開會討論。(6)98年12月各系生師比，如附件三第27頁，七個獨立研究所均未達教育部訂定之師資質量標準，幼保系生師比26.15未達日間生師比標準，建議以合聘方式增加2研究所及幼保師資人數。(二)學務處報告事項：１、工作成果：(1)12/18辦理「師長與學生有約座談會」，邀請大學部及研究生各班代表參加，擬將學生之建議事項彙整後提供各相關單位參考或改善之。(2)邀請永明派出所警官至本校實施防詐騙宣導，共計三場，學生反應熱烈。(3)本學年度溫世仁基金會持續捐助本校50萬元，資助原住民學生。(4)輔導學生社團辦理「校園演唱會」、「期末社團聯合成果發表會」、「彩繪文化創意-影音產業發展」、「台前幕後看京劇」、「幼保系畢業成果展」等活動圓滿。(5)12/22辦理「社團指導老師座談會」，將參考社團指導老師提出之建議改善相關事宜。(6)依據教育部來函指示持續辦理98學年度應屆畢業生業流向調查，請各系所轉知98學年度畢業生上網填答問卷，問卷網址為：，系統關閉時間預訂為99年10月31日。(7)為加強落實方案1-1實習機構及實習員輔導與品質成效管考，並掌握其動態，於12/17偕同健管系、幼保系、資管系、運保系代表訪視各實習機構。(8)於12/8日召開學校衛生委員會，會議中決議98學年教育部健康促進專案，名稱為「網路化健康促進個案管理與諮詢系統建置與實施」，預計建置校園網路個別性個案管理系統，運用健康諮詢門診，推動個案健康促進管理。(9)持續進行H1N1校園防疫各項工作。(10)辦理「幸福列車12月」性別平等教育系列活動，包括性病防治宣導海報展、「愛情練習曲：專題演講及影片賞析」、「幸福傳情：橘子傳情、聖誕織不織」、「幸福GOGO：聖誕校園尋字戳戳樂、聖誕大精彩」等多場次活動圓滿完成。(11)學生輔導中心本年度獲教育部補助之「學生事務與輔導工作特色主題計畫」及「愛滋預防及情感教育推廣」兩專案，均已全數執行完畢，達到初步目標。前項特色主題計畫則為以「生命教育」為主題之三年專案計畫，已依教育部規定時間於12/15完成提報第二年計畫。(12)學生輔導中心本學期自98年12月底止，個別諮商（二級預防服務）與轉介精神科之諮商個案（三級預防服務）565人次。(三)總務處報告事項：１、重要事項及施行策略：(1)98學年度第2學期繳費收據預計於99年2月初由第一銀行統一寄發各班同學，繳費期限至99年2月21日，逾期銀行概不受理，擬請教務處及學務處經由班導師及學生幹部宣導。(2)為落實行政院核定「機關綠色採購推動方案」政策及永續綠色採購環境理念，98年度採購比例為88%以上之目標(98.12.10為止，本校採購比例達95.886%)，據悉99年度亦不會低於此比例。請各單位務必選購環保標章之商品，若不選購環保標章之商品，請述明理由，並依規定簽請機關首長或授權人同意，以利總務處事務組登錄「綠色採購申報系統」填寫修正報告；99年度起各單位採購之品項如有環保商品而未選購，亦不述明理由者，事務組將一律改為下訂環保商品。(3)為管控公文時效，總務處文書組每月15日進行前月逾期公文稽催，另紙本文為便於追蹤控管，請同時以電子文傳送(雙軌進行)，又請假務必進行公文系統「職務代理」轉換作業，並請同仁對承辦之公文在公文系統上隨時追蹤流程狀況並主動聯絡遲滯未辦理的單位以避免公文遲延。12月逾期公文稽催統計表詳附件，截至目前均已結案。3類別單位別稽催件數稽催後結案件數尚未結案件數結案百分比備註人事室110100％教學業務組110100％健康中心110100％護理系220100％幼保系110100％建教合作組110100％生死所110100％２、工作成果：(1)98.12.23召開場地管理委員會，為增加五項自籌場地租金收入，決議將室外網球場、羽球場於不影響校內教學、活動之非尖峰時段，以優惠價格(參考鄰近地區費率)長期出借，另增加癒花園、攀岩場納入本校外借場地之一，期能增加場地收益。(2)城區部銜接公共污水下水道工程，設計師正在規劃設計中，預計99及100年發包施工。(3)辦理校務基金定期存款肆仟萬元(存放石牌郵局)，截至98年12月31日止，校務基金定期存款總計金額6億5千萬元。(4)98.12.23召開場地管理委員會，為增加五項自籌場地租金收入，決議將室外網球場、羽球場於不影響校內教學、活動之非尖峰時段，以優惠價格(參考鄰近地區費率)長期出借，另增加癒花園納入本校外借場地之一，期能增加場地收益。(5)98年度事務採購皆如期完成，相關資料統計如附件第28-29頁。(三)研發處報告事項：１、重要事項及施行策略：(1)調查99學年度各科實習場所需求調查，預計於99年1月15日回收。(2)本處業已於98年12月22日將初步彙整之檢視回覆資料，再次寄送各單位進行修正與確認，並於12月31日前回覆本處以作最後匯總。本處因時間緊迫無法於本次行政會議前召開原訂之共識會議；校長指示於1/26進行共識會議，研議綱要如附件第52頁。【校長指示】1/26近中程計畫共識會議所有相關主管都要與會，報告者請於會前先行規劃準備。２、工作成果：(1)本校申請99年度國科會專題研究計畫案，預估52件(98年度申請41件)。(2)完成北榮及台大醫院北護分院99年度實習合約簽訂。(3)981實習費用第二次撥款已於1月05日完成核銷作業。(四)教師發展中心報告事項：１、重要事項及施行策略：(1)98年教師評鑑報告項目：1)教師評鑑推動委員會議已於98年11月10日召開，決議：通過各系(所、中心)提出之名冊，並通過各系(所、中心)教師評鑑項目及評分表。會議記錄內容已呈核校長，並於98年12月22日E-mail通知各系（所、中心）知悉，請各系（所、中心）轉知受評教師。能順利完成98學年度全校第一輪（三年）100％的評鑑。2)97學年度本中心獎勵「績效自主管理」計畫，共計有22位教師有意願接受教師評鑑項目中的教學意見調查為每學期平均3.5級分，本學年度教師評鑑將持續邀請受評教師參與「績效自主管理」計畫，並於98年12月29日E-mail詢問4「願意接受教師評鑑項目中的教學意見調查為每學期平均3.5級分」之教師意願。請各系（所、中心）於3月底前在教師評審委員會議紀錄及教師評鑑資料送給教師發展中心時，並附上教師意願表。(2)教師「學術歷程檔」發展工作坊：本中心於12月30日共完成六次教師「學術歷程檔」發展工作坊，也同時進行關於教師評鑑改進共識之討論會，將彙整於教師評鑑指標建議中。(3)教師聯誼：本中心舉辦「移動式教師聯誼活動」，第三次為12月22日「哈！冬至」，有多位教師熱烈參與，品嚐熱騰騰的水龜伯湯圓，其樂融融(4)教師評鑑指標建議詳參附件第30-34頁。(五)圖書館報告事項：１、重要事項及施行策略：(1)圖書館展覽區12/29-1/31辦理『何瑤如陶器與意若思淘氣聯展』『方文熙與17學生北投意象』，由方文熙老師總策劃，12/31辦理展覽開幕茶會，歡迎師生同仁踴躍蒞臨參觀指導。(2)圖書館展覽區11/23-1/18辦理通識中心人文與自然的對話攝影展，歡迎師生同仁踴躍蒞臨參觀指導。(王淑君館長補充)新學期開始各系所有圖書資料的需求請儘快提出。２、工作成果九十八年決算執行報告：預算數23,424,351元，餘額44,172元，動支率99.86%。(資料來源：98.12.30本校會計系統資料)(六)人事室報告事項：１、重要事項及施行策略：(1)教育部98年12月31日台人(二)字第0980219817-B號函轉考試院頒布之文官核心價值為「廉正、忠誠、專業、效能、關懷」已送公布欄公告週知，對本校人員適時宣導文官之核心價值。(2)教育部98年12月04日台人(二)字第0980205883號函轉教師法第14條及第39條條文修正案，本修正案增列教師涉校園性侵害學生案件，服務學校應於知悉之日起1個月內經教師評審委員會(以下簡稱教評會)審議通過後，不需報主管教育行政機關核准先予停聘，並靜候調查；如經學校性別平等教育委員會(以下簡稱性平會)查證屬實者，不需經教評會審議，應立即報主管教育行政機關核准後予以解聘。２、報告事項：(1)人事室於98年12月21日(週一)上午10:00-12:00，在行政大樓三樓會議室，舉辦「行政中立訓練講座」，邀請現任考試委員歐育誠先生演講，出席人數共47人。(2)為辦理98學年度公務人員考績，業送請各單位主管於99年1月上旬完成評擬，俾提送職員甄審暨考績委員會審議。(3)擬定於98年1月14日星期四上午10時30分於行政大樓三樓會議室舉行校教評會，各系所中心如有案子須提校教評會審查，請於98年1月7日前送人事室。(4)由於校長與行政人員座談會中，諸多同仁對本校文康活動預算有所建議，本室爰針對編制內員工（共228筆）進行問卷調查，共計回收86份，經統計結果整理如附件，調查結果將作為本室規劃相關文康活動之依據。惟由於文康活動預算僅編制內人員得編列，且每人每年限編列3840元，問卷中第三題有關是否依校長與同仁座談會同仁所建議之將校務基金進用之編制外