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第1页，共4页总经理办公委员会会议制度编号：发布日期：2011年5月6日编制部门：行政部文秘科审批：页数：共2页第一条为完善公司现代企业制度，规范总经理办公委员会会议（以下简称会议）的议事规则与程序，准确、及时地贯彻会议精神，促进科学决策，提高办公效率，制订本制度。第二条本制度适用于总经理办公委员会会议相关事宜。第三条会议类型1、例行会议：每月13日召开，主要内容是听取公司经营（财务、营销、生产、工程和子公司重大项目等）情况汇报，总结上月重点工作，协调解决生产经营中的困难和问题，部署下月重点工作，并提出要求。2、特别会议：专项解决临时重大事项，视总经理需要不定期召开。第四条会议由总经理主持，总经理因故缺席时，可委托副总经理主持。出席会议人员为总经理、副总经理、子公司经理，集团顾问、相关处长和其他有关人员列席会议。第五条会议议题1、审议集团公司战略规划、产业投拓计划、生产经营目标、工程项目建设等重大事项；2、审议年度财务预算、决算；3、听取年、月生产经营汇报，协调解决重要事项；4、讨论、决定集团与子公司组织机构设置、重要人士任免及奖惩事宜；5、讨论、决定绩效、薪酬福利调整等重要事项；6、审议、决定集团公司重要规章制度及管理流程；7、需要会议讨论决定的其他事项。第六条总经办负责会议记录并形成会议纪要，会议纪要于会后一日内报总经理审批后发布，各单位应根据下发的会议纪要贯彻执行。发布范围视会议涉及的范围和密级确定。第七条会务要求总经办专人负责会议会务工作：1、会前通知会议管理人员安排会场，准备投影仪、茶水、纸巾盒，需要安排餐饮时，做好餐饮预订工作；2、通知参会人员开会时间、地点和议题；3、准备开会需要的文书材料，在会议开始以前分发给参会人员；4、负责会议记录，妥善保管会议记录，对会议内容严守秘密。第八条会议纪律第2页，共4页1、因故不能出席会议的，应提前向总经理请假；2、与会人员准时参会，并按照议程的时间要求进行汇报。第九条会议议题由总经办提前两天向各部门征集，并拟定会议议题、议程，报总经理审批后发给参会人员。各部门在参会前，须就本部门上会讨论的议题形成书面材料，提前一天交给总经办汇总。第十条会议讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围检查落实，在下次会议上或规定时间内向总经办通报落实情况。总经办每月就会议决定事项向分管部门发出督办单，汇总落实情况报总经理审阅。第十一条本制度需贯彻到集团各部门及各子公司。第十二条本制度附件有：1、总经理办公委员会议题提报单2、总经理办公委员会决议督查单第十三条本制度自下发之日起执行，由总经办负责解释。第3页，共4页附件1：总经理办公委员会议题提报单部门：议题建议方案讨论结果备注第4页，共4页附件2：总经理办公委员会决议督查单序号会议时间项目责任人或单位完成时间进展及完成情况123456