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部门经理会议制度1．0目的部门经理会议作为总经理的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。2．0制定与废除本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。3．0会议成员构成部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总经理认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。4．0会议召开部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。5．0会议主持会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。6．0审议事项审议事项如下：6．1方针与计划事项6．1．1经营上重要的方针与计划。6．1．2经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。6．1．3总经理认为特别有必要审议的其他事项。6．2机构与制度事项6．2．1业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。6．2．2与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。6．2．3各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。6．2．4总经理认为特别必要的其他事项。6．3财务事项6．3．1一项10万元以上固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。6．3．2一项金额在100万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项。6．3．3一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。6．3．4对一方进行20万元以上的投资事项。6．3．5对一方进行20万元以上的贷款事项。6．3．6融资与集资事项。6．3．7重要的对外担保事项。6．3．8一项美元1万、日元100万外币买卖事项。6．3．9不良债权的处置事项。6．3．10总经理认为有特别必要寓言的其他事项。6．4项目经营事项6．4．1重要的项目经营机会与风险事项。6．4．2项目决策事项。6．4．3项目的实施与监控事项。6．4．4大宗交易事项。6．4．5一项价值30万元人民币索赔事项。6．4．6重要交易关系的建立与解除事项。6．4．7销售渠道的选择事项。6．4．8销售策略的选择事项。6．4．9价格的决定、修改事项。6．4．10总经理认为有特别必要审议的其他事项。6．5办公事务事项6．5．1重要的人事任免、调动和赏罚事项。6．5．2干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评价事项。6．5．3人事招聘、录用事项。6．5．4专家顾问的外聘事项。6．5．5一项金额10万元以上的赔偿事项。6．5．6一项金额5万元以上的办公事务开支事项。6．5．7一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。6．5．8一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。6．5．9重要的涉外、公关事项。6．5．10契约与诉讼事项。6．5．11总经理认为有必要审议的其他事项。6．6本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理所有。7．0决议部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。8．0决议执行部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总经理。9．0会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。9．1会议议题的资料整理与准备。9．2会议方程安排。9．3会议记录与纪要整理。9．4会议议决草案起草。9．5会议文件的保管。9．6对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。10．0实施报告部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总经理报告。本规定自××××年××月××日起实施。