浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要

浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员会浙证委（1999）9号文件《关于同意设立浙江新和成股份有限公司的批复》。二、审议并同意《关于浙江新和成股份有限公司筹建情况的报告》。三、审核并同意《关于公司设立费用的报告》。四、审核并同意浙评报（1998）第90号资产评估报告和新会验字（98）第126号验资报告，一致认为新昌县合成化工厂用于抵作股款的实物资产真实、合法，其他发起自然人的股款以现金投入到位及时。五、到会股东经过认真讨论，并经举手表决，一致通过了《浙江新和成股份有限公司章程》。六、根据章程，会议确认公司第一届董事会成员七人，经有记名投票方式产生了公司第一届董事会成员，由胡柏藩、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻等七人组成。七、会议确认公司第一届监事会成员为三人，经有记名投票方式产生了监事会成员，由石三夫、崔欣荣、王旭林等三人组成。八、胡柏藩同志代表董事会讲话。（略）九、出席会议的有关领导讲话。（略）十、通过了浙江新和成股份有限公司创立大会决议。（另附）大会结束。主持人签名：记录人签名：股东（签名）新昌县合成化工厂法定代表人：