谭万庚、张子芳同志在总经理党委书记工作会议上的讲

－1－司献民、谭万庚、张子芳同志在总经理党委书记工作会议上的讲话保安全保增长强管理增效益努力实现全年安全效益目标（2012年5月5日）司献民今天，我们召开总经理党委书记工作会，目的是要总结回顾今年前4个月的工作情况，客观分析存在的问题和不足，明确下一步的重点工作，力争在复杂严峻的市场形势下，顺利完成全年各项工作任务。南航通报第12期南航集团办公厅2012年5月8日－2－一、充分肯定前4个月的成绩今年以来，全球经济形势复杂严峻，国内经济增速持续放缓，行业运力增幅快于运量增幅，成本上涨快于收入增长，市场竞争日趋激烈，盈利空间逐步收窄，经营压力不断加大。面对如此不利的市场形势，公司上下迎难而上，奋力进取，在安全、经营、转型和服务等方面都取得了较好成绩，为完成全年工作任务奠定了良好基础。一是安全态势基本平稳。今年以来，公司牢固树立持续安全理念，面对开局不利的安全形势，认真开展安全整顿，努力做到认识到位、责任到位、执行到位，确保了安全态势基本平稳。前4个月，股份公司共安全飞行44.2万小时、24.1万架次，发生事故征候5起，严重差错5起。截至4月底，已累计安全飞行942.2万小时，连续保持了150个月的飞行安全和215个月的空防安全，继续保持国内航空公司最好的安全记录。今年以来，厦航安全形势持续向好，前4个月安全飞行9.53万小时，没发生事故征候和人为差错。各专业公司未发生等级不安全事件。二是生产经营好于竞争伙伴。今年以来，面对市场需求增速减缓、运力投入大幅增加、航油价格快速上涨和汇兑收益大幅减少的不利形势，公司积极增收益，努力控成本，在生产经营上基本跑赢了竞争伙伴。前4个月，完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量50.8亿吨公里、2754.8万人次和37.4万吨，分别同比增长11.2%、8.1%和4.1%；全集团实现营业收入325.9亿－3－元，同比增长14.7%；实现利润总额11.2亿元，同比下降57.1%，其中经营利润7.1亿元，同比下降68.4%。前4个月，公司国内座公里收入为0.511元，为三大航最高，国内航线客座率为82.7%,高于国航的81.3%和东航的80.2%；平均票价（含燃油）1099.6元，同比提高59.1元；飞机日利用率9.9小时，同比提高0.2小时。前4个月，实现货运收入19.8亿元，同比增长11.6%；货机亏损1.45亿元，同比减亏6300万元，亏损额低于国货航的2.89亿元与中货航的2.67亿元。3月份，南航货机盈利312万元，实现了2010年12月以来的首次单月盈利。值得肯定的是，今年以来，厦航继续保持了良好的经营态势，一季度实现利润总额3.7亿，4月份又盈利2.1亿元，为公司业绩提升做出了重要贡献。三是战略转型不断深化。今年前4个月，公司四大枢纽的运力集中度达到68%，同比提升了2个百分点，国际航线客运收入达到44.8亿元（含燃油附加费），同比增长21%。广州、北京、乌鲁木齐三大枢纽的国际中转人数达到58.9万，同比增长35.5%，其中国际转国际人数达到10.4万，同比增长149.2%。广州、乌鲁木齐国际中转的比例分别达到47%和44%，分别同比提升了6.7和4.6个百分点。四是服务水平稳中有升。今年以来，公司牢固树立“两一”服务理念，以争创“中国最好、亚洲一流、全球知名”的Skytrax五星航空公司为目标，以开展“国际品牌服务年”为主题，积极开展服务创新，努力提高服务的规范性、差异性、系统性、一致性、持－4－续性和先进性，服务品质不断提升。针对近期雷雨天气频繁，认真做好航班延误服务，取得了较好成效。一季度，南航投诉率为万分之0.038，低于东航和国航，也低于全行业万分之0.052的平均水平；航班正常率为78.3%，在三大航中排名第二，高于行业平均水平2.67个百分点。五是专业公司取得较好效益。前4个月，集团各专业公司共实现营业收入3.03亿元，同比增长10.7%；实现利润总额9951万元，同比增长4.1%；净利润7149万元，同比增长5.2%。在8家专业公司中，有4家公司实现了利润总额同比增长或减亏。其中，文化传媒、财务公司实现利润总额5527万元和4502万元，分别同比增长2.7%和106.4%。珠海摩天宇公司实现营业收入6.7亿元，同比下降26.9%；利润总额6437万元，净利润5472万元，分别同比增长10.8%和7%。六是重大项目进展顺利。航空产业城总体规划调整方案基本完成，一期征地工作正在进行；总部大楼已完成开发报建相关工作，正进行后续项目招标和地下溶洞处理；北京新机场项目已向发改委和民航局进行了专题汇报，正在努力配合总规，单独申请立项；南阳机场扩建工程已完成计划的90%，项目调整工作也同时启动。二、勇于正视当前存在的问题总体来看，在一季度较为严峻的市场形势下，公司的生产经营实现了两个“跑赢”，即跑赢了大势，跑赢了竞争伙伴，其它各项－5－工作也都取得了较好成绩，但安全上出现了比较严重的问题，经济效益与我们的预期也有较大差距。这既有客观原因，也有主观因素。我们要勇于正视、深入检讨当前存在的问题，积极寻求对策，下大力气扭转安全与效益下滑的势头。主要问题是：（一）安全基础仍不牢固。今年，我们的安全工作开局不利，股份公司接连发生了5起事故征候，其中2起是严重事故征候，安全形势严重滑坡，令人担忧。这些事故征候，可以概括为四个字，一个字是“险”，1月31日，河南分公司CZ3597航班，机长空中失能，所幸副驾驶操作安全落地，虽然化险为夷，但想起来令人后怕。第二个字是“偏”，1月18日，河南分公司CZ3396航班落地轧跑道灯，属于旧病复发。第三个字是“停”，1月17日，海南分公司CZ6313航班发生空中停车；4月26日，贵州航空公司CZ3694航班也发生空中停车（原因待定）。反映出发动机监控维护质量还不过硬。第四个字是“错”，广州飞行部通讯中断、新疆分公司飞错高度，还有大连分公司调错频率等。这些都是老问题、老毛病，属于低级错误重复发生。随着安全周期不断延长，公司的安全压力越来越大，安全隐患也不断暴露，近期这些不安全事件给我们敲响了警钟。深入分析这些不安全事件可以发现，安全意识不牢固、工作作风不严谨、精力责任不到位、规章制度不落实、技术水平不扎实等是造成安全形势滑坡的主要原因，必须引起公司各级领导、安全管理部门和一线操作人员高度警惕。－6－（二）国际营销能力需要提升。稳步推进国际化是公司的既定战略，要坚定不移。由于历史原因，目前，我们在国际航线上的经营经验还不足、能力还不强、营销人才短缺。在国际运力投入大幅增加的同时，我们国际航线的经营能力没有得到同步提升。年初工作会上，我们要求今年要重点提升现有国际长线的营销能力，力争打造出2-3条市场好、效益佳、服务优的精品航线，以转型增效益、以效益促转型。目前来看，这一要求更加迫切。（三）成本管理需要加强。一季度，股份公司的成本费用（不含汇兑）同比增长了19.56%，不仅高于国航的13.16%和东航的12.70%，也高于公司13.95%的收入增幅。其中，销售费用增长（14.26%）比国航（7.34%）和东航（2.52%）都高，管理费用增长（11.54%）和国航基本持平（11.86%），但大大高于东航（0.39%），这说明我们的成本管理依然粗放。在当前需求增速放缓、油价高企的严峻形势下，控制好成本是当务之急。要实现全年经营目标，一方面是要积极拓展市场，增加收入，另一方面必须严控成本，向管理要效益。在今年国资委部署的管理提升活动中，成本管理是一项重点工作。公司上下对成本控制要有清醒认识，必须做到凡事都讲投入产出。关于成本管理，过去抓过几次，但效果总不明显。今年，要成立专门小组，下大力气，狠抓关键环节，认真查找问题，制定切实方案，层层传导压力，切实把维修费用、管理费用、销售费用等可控成本控制好。三、认真做好下一步的重点工作－7－总的来说，今年以来，面对复杂严峻的经济和行业形势，全体干部员工积极保安全、努力增效益、稳步推转型、扎实抓服务，取得了明显成绩。下一阶段，要再接再厉，努力保持和扩大成绩，有针对性地解决存在的问题。要在继续落实年初工作部署的基础上，重点做好以下七个方面的工作。（一）强化安全管理，确保安全态势持续平稳。要实现持续安全，制度、管理等都很重要，但起关键作用的还是人。人既是安全之基，也是隐患之源。今年发生的一系列不安全事件，不是规章不够用、不管用，而是没有认真按章办事，归根结底还是思想不重视，工作不落实，执行不到位。强化安全管理，重点是抓好人的管理，抓好人员作风与能力建设，解决好人的思想认识、精力分配、业务技能、职业操守等问题。一是要强化持续安全理念。不断提高人员思想认识，使持续安全理念扎根到各级领导和一线人员的脑海中，使安全风险防控变成每个人的自觉行动。二是要严格遵守规章。规章制度具有约束性，是硬杠杠，是对客观规律的总结，是许多血的教训换来的。按章操作，安全就不会出大问题，违犯规章，就可能受到客观规律的惩罚。要进一步健全安全管理体系，夯实规章制度屏障，坚决杜绝违章操作。三是要严格作风纪律。要增强责任意识，严格职业操守，戒除飘浮麻痹作风，强化安全监督、检查和责任追究，切实把“八防”（即：一防发动机空中停车；二防鸟击、雷击；三防偏、冲出和落错跑道；四防空中相撞和危险接近；五防起飞、降落过程中擦机尾；六防－8－空中颠簸；七防劫、炸机；八防地面刮碰飞机）落到实处，可再加一防到“九防”，即：防通讯中断及飞错高度、调错频率。四是要重点抓好五六月份雷雨季节的飞行安全。要准确掌握天气资讯，做好特殊气象条件下安全飞行预案，根据航路天气，带足备份油量。要严格执行“八该一反对”，严禁盲目蛮干，严防死守，切实防控安全风险，坚决杜绝人为原因造成的严重不安全事件。（二）加强收益管理，确保全年经营目标实现。今年以来，国内外航空运输业都面临着需求增长放缓，运力相对过剩、航油成本不断上升的问题。在年初工作会议上，我们指出，今年南航发展面临四个挑战，即国内外经济放缓带来的挑战、行业竞争形势变化带来的挑战、要素成本不断上升带来的挑战和自身发展方式粗放带来的挑战，现在来看这些挑战比预想的还要严峻。一季度，我国外贸增长乏力，房地产、汽车等许多产业都不景气，经济增长率连续五个季度环比下降，一季度只有8.1%（去年一季度为9.7%）。受此影响，一季度我国民航运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量同比分别仅增长4.9%、10.2%、-7.4%，我们对下一步市场需求变缓和行业竞争形势的变化要有足够的思想准备。在市场需求动力不足、运力相对过剩的形势下，今年公司经营成本不断攀升。目前，公司航油平均价格达到了7936元，同比增加了1171元，增幅为17.30%，航油成本占运输成本的比重达44.86%，同比增加了4.35个百分点。其中，3月份的航油价－9－格达每吨8085元，航油成本占运输成本的比重突破46%，创一年来新高。今年以来，全集团职工薪酬同比增长了20.6%，加上其他费用上涨，导致一季度全集团的成本费用总额大幅增长了22.4%，大大高于一季度营业收入14%的增速，也高于国航（17.3%）、东航（14.3%）的成本费用上涨的速度。在成本快速上涨的同时，今年人民币对美元的升值速度大大降低，第一季度汇兑收益只有0.4亿元，比去年同期的5.14亿元大幅减少，本币升值对财务成本的改善作用大大降低。要完成全年效益目标，除了严控成本以外，必须千方百计扩大收益，重点在以下三个方面加强管理。一是加强运力调控。要加强市场研究，努力把握市场规律，增强市场预测的准确性。要坚持“运力跟着市场走”的原则，提前谋划好旺季生产，合理投放运力，特别是做好大机型、国际长航线、国内枢纽和重点市场的运力配置，努力平衡好日利用率、客座率与价格之间的关系，实现良好的投入产出比。二是加强市场营销。要进一步优化完善航班航权时刻，加强产品开发推广，创新营销策略，努力提高公司在重点市场的占有率和两舱客座率。针对国际市场不景气的状况，要重点加强国际营销，不断提高国际营销能力，切实提高国际航线的收益品质。在国内市场，要做好行业协调，强化直销与渠道