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醒吾技術學院整體發展獎補助款經費規劃專責小組會議紀錄會議時間：96年12月19日(星期三)中午12時10分會議地點：行政大樓四樓會議室會議主席：林學務長英俊(代理)出席人員：張總務長思誠、周研發長重石、王主任世椿、蔡召集人學儀、張主任玉芬、趙主任崇偉、辜館長琮瑜、張主任登聰、逄主任錦麟、鄭主任智勇、蔡欣延老師(通識教育中心)、傅金仁老師(會資系)、楊青雲老師(國貿系)、陳慧莉老師(財金系)、戴育毅老師(應用英語系)、江明娣老師(行流系)、吳繼芬老師(觀光系)、張雯惠老師(餐旅系)、李菊芬老師(旅運系)、趙家慧老師(資管系)、胡怡凱老師(資傳系)、汪淵老師(資科系)列席人員：林主任建發請假：袁校長保新、林教務長日盛、吳召集人德晃、金主任秘書鴻鈞、陸垂輝老師(企管系)、王主任裕泰會議記錄：黃心怡一、主席致詞：今天會議主要是審議96年度整體發展獎補助經費變更項目，如各位專責小組委員對於經費或提案有問題者，可請鄭主任補充說明。二、工作報告：(一)本校修正「96年度整體發展獎補助經費支用計畫書」(30%補助款+40%績效型獎助款)，送經96年11月28日「整體發展獎補助款經費規劃專責小組會議」審議通過後，已於11月30日陳報教育部及管科會審查。(二)本校96年度整體發展獎補助經費─30%計畫型獎助計畫，各專案計畫之收支專帳明細表、經費收支決算表、執行成果報告、原始憑證，送經本校96年12月12日「經費稽核委員會議」審議通過，並已於96年12月14日前陳報教育部辦理核結；計畫項目及名稱如下：計畫項目及名稱提報金額(上限)核定補助金額學校配合款備註(一)發展學校重點特色暨推動技專校院整合專案計畫20,000,000(1次提3年)至少20%(1)數位科技教育─打造EMU數位大學教育學習環境計畫3,000,000元821,206元(至少20%)(2)創新商貿便捷與運籌流通整合計畫2,080,000元700,000元(至少20%)(二)提升學生外語能力專案補助計畫2,000,0001,000,000元250,120元(至少25%)(三)選送教師國外進修學位專案計畫(1)羅新恩(第2年)(2)吳繼芬(第1年，申請延期)500,000500,000元二年，留職留薪合計6,580,000元三、提案討論：提案一案由：修正教育部補助本校96年度整體發展獎補助經費支用計畫，請審議。(30%補助款+40%績效型獎助款)說明：(一)本校96年度獎補助款經費支用計畫書(第一版)：1.送經95年11月20日「整體發展獎補助款經費規劃專責小組會議」審議通過，於95年11月底前陳報教育部及管科會審查。2.本校96年度整體發展獎補助經費支用內容：96年度獎補助款經費明細(95年11月20日版)補助款(1)獎助款(2)總預算(3)=(1)+(2)自籌款(4)(佔獎補助款：10%以上)總經費(5)=(3)+(4)12,000,00015,500,00027,500,0007,199,50034,699,500資本門經常門補助款60﹪獎助款60﹪自籌款(100.00﹪)補助款40﹪獎助款40﹪自籌款(0.00﹪)金額7,200,0009,300,0007,199,5004,800,0006,200,0000合計23,699,50011,000,000佔總經費比例68.30%31.70%註：本校96年度學校自籌款達：26.18%。(二)教育部96年5月4日台技(三)字第0960058916p號函，核定本校96年度整體發展獎補助經費(30%補助款+40%績效型獎助款)：1.審查本校「96年度整體發展獎補助經費支用計畫書」之書面審查初審意見：審查委員審查意見(初審)第1位審查委員‧支用計畫與發展規劃關聯性密切。‧相關組織規範良好，經費稽核委員會全由非行政職教師兼任，且確實運作查核，紀錄詳實。‧自籌款佔26.18%，遠超過要求之10%。‧採購項目說明清楚，且有量化指標。‧建議可利用資本門經費改善無障礙空間設施。第2位審查委員‧經費稽核委員會會議內容詳盡，惟開會時校長及相關業務主管均列席，雖表示學校對此會議之重視，但也會造成委員之壓力。‧專責小組會議紀錄內容詳盡(P37提及稽核委員未每月盤點現金)。註：本校96年度經費支用計畫書成績─成績是否達到標準排名分級等第分數備註84.00是9A72.教育部核定本校96年度整體發展獎補助經費─30%補助款：12,066,805元及40%績效型獎助款：18,480,947元，合計：30,547,752元。(三)修正96年度整體發展獎補助經費支用計畫(第1次修正，第2版)：1.修正依據及理由：依據教育部核定之「30%補助款及40%績效型獎助款」及「審查委員初審意見」修正「經費支用計畫書」。2.修正程序：送經96年5月28日「整體發展獎補助款經費規劃專責小組會議」審議通過，於96年5月30日陳報教育部及管科會。3.修正後之96年度整體發展獎補助經費支用內容：96年度獎補助款經費明細(96年5月28日修正)補助款(1)獎助款(2)總預算(3)=(1)+(2)自籌款(4)(佔獎補助款：10%以上)總經費(5)=(3)+(4)12,066,80518,480,94730,547,7527,505,92938,053,681資本門經常門補助款60﹪獎助款60﹪自籌款(100.00﹪)補助款40﹪獎助款40﹪自籌款(0.00﹪)金額7,240,08311,088,5687,505,9294,826,7227,392,3790合計25,834,58012,219,101佔總經費比例67.89%32.11%註：本校96年度學校自籌款達：24.57%。(四)教育部96年7月19日台技(三)字第0960108937號函，核定本校96年度整體發展獎補助經費(30%補助款+40%績效型獎助款)之複審意見；複審意見、學校配合修正及補充說明如下：複審意見、學校配合修正及補充說明●自籌款所佔比例雖較原規劃下降(26.18%→24.57%)，然其配合款金額則由7,199,500元，更進一步調高至7,505,929元。1.學校說明：●資本門設備中有單價少於10,000元者(附表四優先序86)，宜以經常門經費支應，或由學校自行吸收。2.1.遵照審查委員之意見，調整、辦理。2.原提報之規格需求明細表：經費來源優先序項目名稱規格數量預估單價預估總價用途說明使用單位獎補助款學校配合款校內經費86專業級二音路喇叭MGA-802W28,00016,000視聽教室使用通識中心016,00003.●附表四優先序35、37之品項皆為『教師用電腦』，規格內容說明亦同，但其價格分別為28,627元，29,827元；優先序36及38、70及71也有類似情況發生；顯見其統一預算規劃或規格說明尚有再加強之空間。1.學校說明：(1)因配合教室內各電腦桌材質及型式，考慮保護電腦螢幕安全性，優先序第37─「教師用電腦」之規格有含LCD固定裝置(1,200元)；而優先序第35─「教師用電腦」之規格未含LCD固定裝置。(2)因配合教室內各電腦桌材質及型式，考慮保護電腦螢幕安全性，優先序第38─「學生用電腦」之規格有含LCD固定裝置(1,200元)；而優先序第36─「學生用電腦」之規格未含LCD固定裝置。(3)第70項AcerPowerFH電腦主機(含低階19吋彩色液晶顯示器CHIMEICMV945A及專業中階顯示卡LEADTEKQuadroFX350)；第71項AcerPowerFH電腦主機(無螢幕，含專業高階顯示卡LEADTEKQuadroFX560--Nvidia繪圖晶片)。故差異在於螢幕及顯示卡。2.原提報之規格需求明細表：經費來源優先序項目名稱規格數量預估單價預估總價用途說明使用單位獎補助款學校配合款校內經費35教師用電腦Core2Dual2.13G(含)以上，512*2MBRAM，16XDVD-ROM(四年保固)128,62728,627改建PC5電腦教室，更新電腦教室硬體環境，逐步改進授課學習環境及實習品質。商管學群28,6270037教師用電腦Core2Dual2.13G(含)以上，512*2MBRAM，16XDVD-ROM(四年保固)129,82729,827增建觀光餐旅學群電腦教室，配合觀光餐旅學群辦公及各實驗場所等遷移新辦公大樓，新建電腦教室硬體環境，增進授課學習環境及實習品質。觀光餐旅學群29,8270036學生用電腦CeleronD3.2G(含)以上，256*2MBRAM，16XDVD-ROM(四年保固)6020,5401,232,400改建PC5電腦教室，更新電腦教室硬體環境，逐步改進授課學習環境及實習品質。商管學群1,232,4000038學生用電腦CeleronD3.2G(含)以上，256*2MBRAM，16XDVD-ROM(四年保固)6021,7401,304,400增建觀光餐旅學群電腦教室，配合觀光餐旅學群辦公及各實驗場所等遷移新辦公大樓，新建電腦教室硬體環境，增進授課學習環境及實習品質。觀光餐旅學群1,304,4000070AcerPowerFH主機(含螢幕)Core2Dual2.13GHz(1066MHzFSB)，RAM:1024MB(512MB*2)DDR667SDRAMMAX4GB，HDD:160GB7200RPM,835,654285,232增加專題實驗室內部電腦數量，讓學生能從事數位內容的製作與創作資傳系285,2320071AcerPowerFH主機Core2Dual2.13GHz(1066MHzFSB)，RAM:1024MB(512MB*2)DDR667SDRAMMAX4GB，HDD:160GB7200RPM,733,852236,964增加專題實驗室內部電腦數量，讓學生能從事數位內容的製作與創作資傳系236,96400●部分資本門採購項目之規格說明空白，如：附表四優先序46-58、93等，恐不利整合採購之進行，且難以辨認其分類是否妥適。4.1.學校說明：(1)優先序第46、47、48、49、50、51、52、53、55、56、58係由校內經費購買。(非由教育部獎補助款或學校配合款購買)(2)補填優先序第54項─「西式四口爐/下烤箱」之規格：中島型八口西餐爐/雙口爐/下烤箱6台(120*150*85cm)四口西餐爐/單口爐/下烤箱1台(120*75*85cm)(3)補填優先序第57項─「實習旅行社及模擬機艙電腦」之規格：個人電腦2台(Core2Dual1.86G(含)以上，512*2MBRAM，16XDVD-ROM，17吋彩色液晶顯示器)：26,869元*2台個人電腦2台(Core2Dual2.4G(含)以上，512*2MBRAM，16XDVD-ROM，17吋彩色液晶顯示器)：33,479元*2台(4)補填優先序第93項─「P4電腦主機之規格」：AcerPowerFH顯示器AcerAL1706(AG)2.原提報之規格需求明細表：經費來源優先序項目名稱規格數量預估單價預估總價用途說明使用單位獎補助款學校配合款校內經費46Villa風客房改建1間795,060795,060實習旅館教學用觀光餐旅學群00795,06047海洋風客房改建1間544,110544,110實習旅館教學用觀光餐旅學群00544,11048原住民風客房改建1間489,248489,248實習旅館教學用觀光餐旅學群00489,24849自然生態風客房改建1間494,288494,288實習旅館教學用觀光餐旅學群00494,28850大廳多媒體視聽區1間989,940989,940實習旅館教學用觀光餐旅學群00989,94051烘焙器具1批176,867176,867烘焙課程教學用觀光餐旅學群00176,86752烘焙器具1批709,275709,275烘焙課程教學用觀光餐旅學群00709,27553烘焙器具1批294,000294,000烘焙課程教學用觀光餐旅學群00294,00054西式四口爐/下烤箱7台94,500661,500西餐烘焙課程教學用觀光餐旅學群0661,500055實習旅