经营范围:食品加工用酵母(有效期至2012年11月8日)、调味料(有效期至2010年11月1日)、谷物碾磨加工品(有效期至2012年11月8日)、其他食品(有效期至2012年11月8号)生产销售;保健食品(有效期至2010年9月11日)生产销售;食品添加剂(有效期至2013年7月24日)生产销售;预包装食品销售(有效期至2013年2月4日);生化产品的研制、开发;生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试;货物进出口、技术进出口业务(国家限定进出口的货物及技术除外);道路货物运输服务;片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母(限持有效许可证的分支机构经营);生产销售饲料;生产销售饲料添加剂(有效期至2012年2月14日),有机-无机复混肥料(有效期至2011年3月9日)、福帮牌红酵母;互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容);电子产品销售;职业技能培训。安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议资料(二)年产10,000吨生物复合调味料生产线项目1、项目概况项目名称:年产10,000吨生物复合调味料生产线项目项目总投资:14,200万元项目经营主体:安琪酵母股份有限公司项目内容:本项目以公司YE产品为基料,利用现代生物工程技术与工艺,引进国际先进生产装备,投资新建年产1万吨生物复合调味料生产线项目;配套建设供水、供汽、配变电、污水处理及仓库、办公用房等工程。本项目生物复合调味料年产量10,000吨,具体的产品产量见下表。序号品种销量(吨)安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料171新型YE鸡精5,0002反应型YE调味料2,0003风味YE调味料1,8004餐饮YE调味料1,200小计10,000项目选址:武汉国家生物产业基地宜昌产业园,规划用地60亩。2、项目建设的必要性(1)实施本项目是向下游和终端延伸YE产品线和提升产品附加值的需要。以YE为基料开发的生物复合调味料将充分发挥公司YE产品的原料优势和技术优势,丰富和延伸公司食品调味领域的产品线,适合全球不同民族的消费以及速食消费群的需求,抢占全球高端调味品市场,引导YE消费,推动健康生活。(3)实施本项目是公司战略发展的需要,符合公司“健康生活创新者”的理念。3、项目建设的可行性(1)项目的市场前景调味料是居民日常生活的必需品,在改善居民饮食质量、提升食物口感方面发挥着重要的作用。随着居民生活水平的提高,调味料市场增长迅猛,2008年我国调味料行业整体营业收入超过千亿元,近五年年均保持了20.72%的增速,与此同时,新型复合调味料如鸡精、鸡粉、浓缩料等不断涌现,有效迎合了居民消费升级的趋势,产品优势得到大众的认同。安琪酵母拥有亚洲最大的酵母抽提物生产线,是中国天然提取物专业委员会主任委员单位、中国调味品协会调味食品配料专业委员会主任委员单位,长期以来为国内外知名食品企业提供原料,积累了丰富的调味产品开发和市场管理经验,公司依托原料优势和技术优势,开发出新型YE鸡精调味料,反应型YE调味料、风味型YE调味料、YE餐饮配料等产品。安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料18鸡精作为第三代复合调味料,受益于我国居民生活水平的提高、餐饮行业的景气和食品制造业的快速发展,行业正呈现出快速健康的发展态势。2009年度,我国鸡精总销量约为19万吨,2010年度,我国鸡精行业总销量将达到约23.5万吨;到2012年,我国鸡精行业总销售量达到约36.4万吨。鸡精鲜度是味精的1.5~2倍,且对人体的副作用小,使得鸡精取代味精消费成为一个必然的趋势。目前在发达国家如欧美地区,鸡精产品消费量占鲜味调味品总量的80%以上,而国内鸡精与味精的消费比例截至2009年底尚低于1:8,市场发展空间极大。(2)产品竞争优势本项目新型YE鸡精是以富含高I+G的YE为基料,在普通鸡精配方基础上强化了天然YE、天然I+G等成分后精心加工而成的一种新型的鸡精调味料。不同于普通鸡精的单一氨基酸呈味性,安琪酵母的YE新型鸡精产品配方独特,由天然复合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味,滋味更加醇厚鲜美,并富含多种氨基酸、肽类,赋予了调味品的营养功能,此外本产品可耐受较高温度的长时间蒸煮,具有更大的应用性。本项目的热反应型YE调味料是适应市场需要,将普通YE进行特殊的美拉德反应,并融合食品工程技术和调味技术后取得的适应全球不同民族和不断扩大的素食消费群需要的、具有独特风味的YE产品,该产品不添加动物或植物的蛋白类提取物,保留了YE产品的酵母提取物属性,同时又通过美拉德反应赋予合适的特种风味,具有较强的市场针对性。公司近几年开发的系列产品,均是以此思路开发出来的特种YE产品,满足了不同客户的个性化需求,使产品具有独特性和差异化,增加了产品的附加值,取得了较大的市场销售额,并保持着很高的发展速度。本项目的天然提取物风味型YE调味料是以酵母抽提物为基料,通过添加动物提取物、植物提取物、糖类等辅料进行美拉德反应,生成的具有特定肉类风味的呈味物质,极具彩虹效应,产品不仅营养丰富,并且具有味道鲜美、香味浓郁、呈味均衡持久等特点。公司拥有生产风味型YE调味料的专利核心技术,已陆续开发了鸡肉风味、牛肉风味、猪肉风味的膏状YE调味料产品,成为其他调味品安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料19的核心原料,使用简单方便,在高品质调味料和食品工业中得到广泛应用。本项目的餐饮配料YE产品是一种以特殊工艺将YE和各种天然香辛物质通过特殊工艺加工而成的复合调味料。该产品适合中国传统餐饮的发展需要,并改造了中国传统的餐饮产业,既保持了中国传统餐饮的调味需要,又保证了食品安全,如大骨浓汤、鸡肉鲜香膏、面汤宝、粉汤宝、卤鸭增味膏、火锅增味膏等。餐饮调味料在我国餐饮市场的发展空间巨大,目前在我国餐饮业年营业额两万多亿元中,调味料占到1200亿元,而在这1200亿元中,复合调味料只占了10%-12%。总之,YE是一种纯天然、安全、健康的调味增鲜剂,可显著减少盐分添加,适应了“纯天然、无添加”的消费趋势变化和欧美食品“清洁标签”的发展需求。公司以YE为基料开发的生物复合调味料拥有巨大的发展潜力。(3)强大的营销网络优势公司拥有近300名营销人员,在全国各主要市场设有20多个办事处,形成了信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销网络,产品销售遍及全国,并远销全球120多个国家和地区,这是其他同行所不具备的。(4)原料成本优势本项目产品利用公司YE产品为基料,目前公司在宜昌、伊犁、崇左工厂拥有年产2.3万吨YE的产能,供应有保障;其他原料均为大宗基础商品,可从市场或生产企业直接采购,市场供应充足,供应量有保障。4、投资估算与资金筹措项目建设总投资为14,200万元,其中建设投资11,200万元(含土地征用费1,200万元),铺底流动资金3,000万元。拟通过本次非公开发行股票筹集项目资金。5、项目实施进度本项目拟于2011年1月开工建设,2012年1月建成投产,项目建设周期12个月。6、项目经济评价安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料20估算的依据:(1)正常生产年年产量10,000吨。产品销量如下表:品种销量(吨)销售价格(不含税)销售收入(万元)新型YE鸡精5,00016,0008,000特种YE调味料2,00022,0004,400风味YE调味料1,80028,0005,040餐饮YE调味料1,20028,0003,360小计10,00020,800(2)该项目经济评价指标如下表所示:序号名称数值1正常生产年均销售收入20,800万元3正常生产年均所得税后利润3,194万元4项目投资利润率26.46%5所得税后财务内部收益率(IRR)23.84%6所得税后的静态投资回收期(含建设期)4.98年7所得税后的动态投资回收期(含建设期)6.70年8盈亏平衡点30.44%通过分析可知,该项目具有一定的财务盈利能力及抗风险能力,项目经济上可行。__安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议资料二O一O年十二月二十九日安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料2安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料目录一、安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议议程二、关于安琪酵母股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案三、关于2010年度非公开发行股票方案的议案四、关于2010年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案五、关于变更埃及年产15000吨高活性干酵母项目有关事项的议案六、关于2010年度非公开发行股票预案的议案七、关于前次募集资金使用情况说明的议案八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案九、修改《公司募集资金管理办法》的议案安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料3安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议议程现场会议时间为2010年12月29日(星期三)上午9:30网络投票时间为2010年12月29日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。会议地点:湖北省宜昌市国际大酒店会议室主持人:董事长俞学锋先生会议议程:一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二、选举监票人(两名股东代表和一名监事)三、会议议案1、董事长俞学锋先生宣读《关于安琪酵母股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》2、董事余明华先生宣读《关于2010年度非公开发行股票方案的议案》3、董事李知洪先生宣读《关于2010年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》4、董事李知洪先生宣读《关于变更埃及年产15000吨高活性干酵母项目有关事项的议案》5、董秘周帮俊先生宣读《关于2010年度非公开发行股票预案的议案》6、财务总监梅海金先生宣读《关于前次募集资金使用情况说明的议案》7、董事姚娟女士宣读《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》8、财务总监梅海金先生宣读《修改公司募集资金管理办法的议案》四、公司董事、监事、高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问。五、股东及股东代表对以上议案进行审议和逐项表决。由于本次临时股东大会审议的第一至第七项议案都与公司非公开发行股票事项相关,根据《公司法》的规定,本次会议就上述议案作出决议,须经参加会议有表决权股东所持表决权安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料4的三分之二以上通过。董事长俞学锋先生宣布表决结果。六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。七、宣读公司2010年第三次临时股东大会决议。八、湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师作股东大会律师见证;九、主持人宣布会议结束。安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料5安琪酵母股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案董事长俞学锋先生各位股东代表:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,经结合公司实际情况与上述文件逐项核对后,董事会认为公司符合法律法规规定的非公开发行股票的条件,具体如下:一、公司本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定:1、公司符合《证券法》第十三条规定的发行新股条件:(1)公司具备健全且运行良好的组织机构;(2)具有持续盈利能力,财务状况良好;(3)最近三年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为;(4)公司符合证监会《管理办法》、《实施细则》规定的新股发行条件(详见下文)。2、本次拟发行股票的价格不低于公司第五次董事会第九次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与
本文标题:安琪会议规划
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