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北京市鲁艺房地产开发有限责任公司监控体系及沟通结果北大纵横管理咨询公司2002年10月27日★机密2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系2日常监控体系督察管理办法计划管理办法工作志管理办法监控考核的出发点和归宿监控考核的数据来源实施监控的具体方式注：此内容已征得岳总、张总同意。2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系3监控的重点是防范高层及中层舞弊1、明确各级领导财务审批权限；2、监事会和设在管理层之下的督察委员会分别监督、检查管理层和部门的经营行为；3、不但要检查、质询和督办经营计划、工作计划及决议的落实情况，还要严格监督高层及中层管理人员是否严格执行公司规章制度，特别是招标、采购及经济合同等管理办法，防止在重大经济活动中出现舞弊行为注：此内容已征得岳总、张总同意。2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系4监事会——督察管理层管理层监事会董事会工作进展报告检查、质询督办工作总结工作日志工作汇报审阅、备案经营计划董事会决议执行注1：监事会编写的工作进展报告作为考核高层管理人员的依据之一对管理层的督察内容：1、经营计划落实情况；2、董事会决议执行情况；3、制度、工作程序执行情况；4、外聘审计机构审计重大财务收支及经济活动；5、评价、考核高层业绩注：此内容已征得岳总、张总同意。2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系5督察委员会——督察部门督察委员会部门管理层董事会工作进展报告检查、质询督办工作总结工作日志工作汇报审阅审阅、备案工作计划办公会决议执行注：1、督察委员会的常设机构为办公室；2、督察委员会编写的工作进展报告作为考核部门经理的依据之一。对部门的督察内容：1、工作计划落实情况；2、总经理办公会决议执行情况；3、制度、工作程序执行情况注：此内容已征得岳总、张总同意。2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系6工作志管理方式员工工作志内容工作志录入时间备注各级管理人员1．工作分配清单当天上班时间前录入提前录入，以便下属员工上班时打开电脑即可看到当天的工作安排2．本人亲自处理的工作当天上班时间前录入以便董事会、监事会成员在每天到达公司后即可看到高层管理人员的当天工作安排3．工作完成情况当天下班时录入便于当天检查工作完成情况一般员工1．当天工作计划当天上班后30分钟内录入便于主管理领导在上班后30分钟时能够看到每位下属的工作安排2．当天工作完成情况当天下班时录入便于当天检查工作完成情况注：此内容已征得岳总、张总同意。2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系7《文件传递跟踪表》使用办法使用范围：需要相关部门审查或各级领导审批的文件、董事会决议、总经理办公会决议使用方法：1、在表上填写每个接收人姓名、接收日期、批复日期，以便上级领导或部门随时知晓：①文件审查/审批到哪一步骤？何处发生问题？②决议执行到哪一步骤？何处出现问题？2、文件接收人必须在约定时间内签署意见，并且对自己的意见负责；部门签署意见后报主管领导，由主管领导统一权衡决策，或召集相关人员讨论后再决策。注：此内容已征得岳总、张总同意。2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系8关于薪酬考核问题岳总意见：1、工资水平处于房地产业中等水平，利用年底奖金来激励员工；2、对高层管理人员采取风险抵押金办法，先交押金或者从每月的工资中扣除10%直到员工离职时再发还（张总：必须有配套政策）。3、同意不设“工资奖金委员会”。2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系9关于合同管理问题岳总意见：1、在《经济合同管理办法》的基础上，再设立一个“合同审查委员会”作为批准合同的最后一道防线；2、主要责任仍由部门经理及其主管领导负责，合同审查委员会只负责审查，不负责任。2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系10关于法人治理问题岳总意见：1、董事会建设要正规化，可外聘独立董事，真正发挥对重大问题的决策作用；2、没能力的董事可不参与经营，但可以发挥监督作用；3、同意执行董事只任高层职务，不任中层职务；4、董事会、监事会、管理层等三者的权力要界定清楚；5、董事会订立的制度称为“规定”，管理层订立的制度称为“办法”；管理层根据规定制订办法，也可单独制订办法，但须报董事会审批生效；属董事会职权的，由董事会制定，其它由管理层制订；6、董事会的运作方式？每个成员的工作内容和职责？7、今后向集团化发展，进行人员初步分流，再进行组合。2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系11关于审计问题1、岳总于27日汇报会上提到目前的内部审计流于形式，所以要建立审计程序和审计标准；2、岳总秘书杨芳：目前外聘的审计几乎成了公司的一个部门，完全听命于管理层。如何建立外部审计制度？2002-10-27ALLPKU－鲁艺公司监控体系12张平总经理的四个意见1、整顿董事会；2、建立指挥系统：原来一周一次的（扩大）办公会成了决策会，仓促拍板，会后谁也不负责任；建立指挥系统，董事会决议如何从上面一直贯穿到下面，制定的制度老板也要遵守；3、结合房地产业特点，建立对公司整体经营业绩的评价体系。鉴于房地产特点，不能等项目完后再考核，而应该考虑年度经营计划如何制定、下达、分解、考核、考查，依据计划进行综合评价；4、考虑执行时的运行成本。不能搞得很复杂，要简单、科学、明了、易操作。