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-1-XXXXXX有限公司企业标准会议管理标准（A版）QG/DJ03.02为了规范各类管理会议的召开，提高会议的有效性，确保企业管理正常运行，特订本管理标准。1.范围本标准规定了各类会议召开的管理职责，会议的种类、内容、参加会议的部门和人员等。本标准适用于XXXXXX有限公司。2.引用标准QG/DJ0X.0X《行政文书管理标准》QG/DJ0X.0X《绩效考核管理标准》2.管理职责2.1企管部门是会议召开的监督管理部门，负责：2.1.1监督各类会议如期召开。2.2各类会议的组织部门及主持人负责：2.2.1做好会前、会中、会后工作，确保会议质量；2.2.2维护会议纪律并进行会议纪律考核。3.管理内容与要求3.1会议的种类3.1.1根据会议的组织者、主持人、参会人员、会议主题等不同分为：股东会、董事会、公司级会议、部门级会议、临时性会议、其它会议（管理委员会级会议）。3.1.2公司、部门级会议的召开要求见附录A“公司日常会议有关情况一览表”。3.2公司级会议3.2.1会前的准备工作3.2.1.1会议组织部门a.会前应作好调查，准备好会议研讨目的、议题、议程、主持人、会议记录人及记录方式的要求（手工速记、录音、录像等）、参加人员、列席人员及主要文件和资料的确定，报主管领导审核；b.确定会务组成员，召开会前会，做好预算及会务安排，通过对会议场所环境的考察（交通路况、噪音干扰、食宿容量质量、会议服务质量、会议设备提供能力、安全保密性等）确定会议地点，同时做好会场布置、会议设备调试、车辆、食宿等安排。c.根据会议参加人员名单，至少提前三天发出会议通知，并逐一与参加人员电话确认，对涉及要做出重要决议的会议通知应附回执（股东会、董事会等法定会议按《公司法》及公司章程规定操作）；遇紧急情况可当天临时通知，会议通知需写明会议目的、时间、地点、主持人、记录人及记录要求（手工速记、录音、录像等）、参加人员、列席人员（若有）、议题、议程及会议其它要求，会议通知的格式参照《行政文书管理标准》。d.原则上会议前一天做好会议的接待工作，安排好参会人员的住宿、用餐，特殊情况也必须在会议当天上午安排妥当。3.2.1.2会议前，主持人应先作好充分准备；-2-3.2.1.3其他参加部门a.须密切配合会议组织部门的相关准备工作。b.应根据会议通知内容，提前作好会议准备；3.2.2会上应作好的工作3.2.2.1会议主持人a.会议应准时召开并讲明会议的目的和议题；b.主持人应鼓励与会者发言热情，发扬民主、虚心听取不同意见；c.应控制会议节奏及议项与会议主题的关联性，维护会议秩序。d.根据会议进行情况可临时增减会议议题3.2.2.2会议记录人a.会议开始前十分钟会议记录人须作好会议签到及相关文件和资料发放，见DJ03.02表1“会议签到表”；b.按会议通知要求的方式（手工速记或器械录音/像，或二者结合）作好会议记录，准确无误的记录会议讨论内容。c.凡形成决议的事项应在会议当场明确责任部门（人）和完成日期。d.会议记录人在未记清时，可向主持人举手要求再次确定内容。3.2.2.3参加会议人员应积极发言，参与讨论；3.2.2.4对于大型、重要会议会务组应至少保证一人在会场，根据会议情况随时为会议提供服务（督促服务人员的服务工作、复印相关资料、收发传真或电子邮件等）；3.2.3会后应作好的工作3.2.3.1会议主持人会后对会议记录进行审核并签发，同时督促会议组织部门会议记录的发放、会议资料整理归档工作。3.2.3.2会议记录人会后次工作日整理好会议记录（会议记录必须打印，不得手写）送交会议主持人审核，同时将签发后的会议记录送交文秘人员发送到相关单位、部门、人员。会议记录的打印的格式见《行政文书管理标准》。3.2.3.2会议组织部门a.会后3个工作日内做好文件整理归档，包括会议记录及会议记录手稿音像品、签到表、会议通知及其附件、发言稿、会上印发的其它资料；b.按形成决议的事项和完成日期，检查和跟踪会议决议事项的实施情况，协调相关事项，及时向相关领导汇报，对未能保质、保量、按时完成此项工作的无特殊情况未提前申明的会议决议执行部门提出考核意见，填制DG02.05表2“会议决议实施情况检查表”，经主管经理批准后执行负激励，每次负激励当月工资1～3级，决议未明确责任人的负激励其部门主管；c.对未认真贯彻执行会议决议且无相关改善措施的部门、人员，应立即提出批评和考核意见，填制DG02.05表2“会议决议实施情况检查表”，经主管领导核准后，负激励部门当月工资1～3级，决议未明确责任人的负激励其部门主管，对重大失误造成经济损失的按《绩效考核管理标准》中重大工作质量问题条款考核。3.2.3.3会议参加人a.会后应认真执行会议决议，接受检查与考核；b.会议决议无法按期完成时，必须提前二天向主管领导和会议组织部门通报；并采取相关措施。-3-3.3部门级会议3.3.1各部门应按附录A“公司日常会议有关情况一览表”要求召开部门级会议，分析、总结部门日常工作、管理情况，并记录会议纪要和工作计划布置，报送主管领导。3.3.2部门级会议的召集者（主持人）为该部门主管，必要时可指定部门专人做会议纪要。3.3.3部门主管应按部门会议纪要要求检查、跟踪会议决议事项的落实情况，并对决议事项责任人进行考核。3.3.4部门级会议的其它要求可参照公司级会议相关要求实施。3.4临时性会议3.4.1各部门在日常工作管理中需要和相关多个部门协调时，可组织召开临时性会议，协调解决相关管理事项，必要时应做出会议决议供检查、监督。3.4.3临时性会议决议执行情况的监督、检查、考核由组织部门负责。3.4.4临时性会议的其它要求可参照公司级会议相关要求实施。3.5会议纪律3.5.1严守会议召开时间，不迟到（迟到每分钟负激励10元）；3.5.2应关闭通讯工具或调整到振动状态（未执行此项而影响会议进行者每次负激励50元）。3.5.3不可随意走动，有急事离开须经主持人同意（未经同意擅自早退每分钟负激励10元）。3.5.4在会议进行中，不私下开“小会”（开“小会”影响会议进行者每次负激励50元）。3.5.5特殊情况无法参加会议时，应在会议召开前向主持人请假，需要时应派代表参加会议，汇报工作情况和会后转达会议精神、会议要求。未请假者每次负激励100元、未按要求派代表参加会议者每次负激励20元。4.检查与考核4.1本标准由企管部门负责组织各有关部门实施。4.2本标准的实施，由总经理负责组织企管部门检查与考核。附录：附录A公司日常会议有关情况一览表DG03.02表1会议签到表DG03.02表1会议决议实施情况检查表本标准由企管部门归口管理并解释本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：-4-会议签到表会议名称：开会时间：年月日DJ03.02表1单位（部门）姓名签到备注单位（部门）姓名签到备注-5-附录A公司日常会议有关情况一览会议名称召开日期组织部门主持人参加人员地点会议目的备注董事会每季度末月董事会秘书办董事长董事会成员会议室完善董事会工作、研讨公司发展大政方针。薪酬与考核委员会会议每季度初薪酬与考核委员会委员会主任薪酬与考核委员会全体成员会议室讨论本年度薪酬管理问题，讨论下年度薪酬方案等及各期干部考核情况。危机管理委员会会议每季第二个月危机管理委员会委员会主任危机管理委员会全体成员会议室讨论委员会工作开展情况，总结经验，发现问题，布置任务。公司企管办/企管部门主任、法务人员列席，涉及财务、资本、税务等方面的危机时财务人员列席。企业文化推广委员会会议每年3月、9月各一次企业文化推广委员会委员会主任企业文化推广委员会全体成员会议室讨论委员会工作开展情况，总结经验，发现问题，布置任务。公司企管办/企管部门主任、企划主管列席公司例会每月5日晚总经理室总经理部级以上干部会议室总结月度工作，安排下月任务。会议记要应报公司董事会质量例会会议记要应报公司董事会销售例会会议记要应报公司董事会部门例会每月末各部门主管部长部门全体人员自定部门工作检查、安排及总结临时会议临时需召开的会议，其相关事项见临时会议通知-6-会议决议实施情况检查表会议主题：会议时间：DG10-15表3序号决议内容完成情况担当人考核第二次完成时间备注批准：填表：日期：