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1温岭市长屿硐天旅游实业有限公司基本管理制度第一章总则第一条宗旨为健全公司管理制度，明确公司与员工双方的权利和义务，充分发挥公司经营效能和员工工作效率，公司董事会根据公司章程，特制订以下基本管理制度。第二条适用范围公司正式录用的员工及试用期内的试用人员。第二章行政事务管理制度第三条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制订行政事务管理制度。第四条本制度所指行政事务包括：印鉴管理、公文处理、办公用品管理、统计管理。第一节印鉴管理第五条印鉴是指公司在对内、对外发行或管理与本单位权利义务有关文书上表示鉴定或签署的工具。印鉴管理所指对象包括公司日常所使用的印鉴。第六条公司印鉴由办公室主任负责保管，各部门的印鉴由部门负责人保管。第七条董事会文件印发及使用印鉴须报董事长签字批准第八条公司对外、对内日常事务发文、上报统计报表或使用印鉴由总经理或有关部门分管领导签字同意，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。第九条公司所有需要盖印鉴的公文、介绍信，应统一编号登记，以备查询、存档。第十条公司原则上不得开具空白文函、介绍信、合同书等文件，如确因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批准后方可加盖印鉴。第二节公文处理第十一条公文处理原则1、公文处理应及时、准确、安全，为各类公文的上传下达提供优质、高效的服务。2、办公室负责公司公文的管理、整理、督办和归档等工作。3、公文处理要严格按程序运行，确保公文运转的程序化、规范化、科学化。第十二条收文处理程序1、收文的范围包括文件、传真、信函、内部刊物、资料和其它文字资料。2、办公室在收到文件后，应做好收文登记，提出拟办意见后进行文件的传阅、分送、催办、收集和整理等工作。其他部门和个人不得随意私留文件或传递文件。3、各部门收到的文件，必须先交办公室登记接收，按文件程序办理。4、公文的传阅要及时、准确，是急件的要注明，随收随送。办公室要对领导传阅文件情况进行催办，确保文件传送的及时、准确。5、领导批阅后的文件，由办公室按批示意见进行分类登记，需办理的交相关部门处理，办公室指定专人负责处理结果催办和督查。6、承办部门要按领导批示及时办理，不得延误、推诿。7、公文办结后，统一交回办公室，由办公室分类归档。第十三条发文处理程序1、办公室负责综合性文稿的起草，其它业务性质的文稿由各部门自行起草，联合发文要征求各联名行文机关的意见或由联名机关共同起草。2、发文应填写《文件签发单》，写明文件的标题、起草人、主办部门和发送单位，由部门负责人对本部门起草的文稿进行文字和政策性把关，交办公室审核后，送分管领导会签、总经理签发。3、文件签发后由办公室统一进行编号、登记、印制、盖单、分发。4、文件原稿、《文件签发单》和正式文件一式两份送办公室存档。2第三节办公用品管理第十四条公司办公用品采购由办公室负责。第十五条各部门根据工作需要，填写《物品申购单》报办公室，由办公室审核后落实专人负责集中采购，按部门发放。第十六条大宗办公用品申购需报总经理审批。第十七条建立办公用品的采购、领用情况帐本，做好登记。第四节统计管理第十八条为了有效、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业经营活动中的重要作用，防止数出多门，乱发报表，根据《中华人民共和国统计法》及相关规定特制定本制度。第十九条统计工作的基本任务是对公司的旅游接待人次和经营收入情况进行统计调查、统计整理、统计分析，提供统计资料、实行统计监督。第二十条统计报表管理（一）市场营销部负责公司统计工作，统一规范公司各类统计报表。（二）各管理站应于每月月终及时整理上报有关报表，公司统计人员做好汇总、分析、上报。（三）统计人员应加强指标的分析，经常调查研究有关指标的波动原因，为分析和预测提供资料。第二十一条统计资料的提供、积累和保管（一）本公司对外公布的统计资料、统计数字，一律由市场部负责提供，以避免出现使用统计数字混乱的现象。（二）统计台帐和加工整理后的统计资料，应由统计人员负责保管，不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请经营部经理批准、总经理核准后方可销毁。第二十二条统计数字差错的订正（一）统计资料发出后，如发现错误，必须立即更正。（二）内部报表发现数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正：1、日报表当日发现差错时，应及时电话或口头查询更正，隔日发现差错时，应在当日报表上说明。2、重大差错必须以书面形式更正。第二十三条统计工作的交接（一）统计人员调动时须办妥交接手续，未交接前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。（二）统计人员交接时，须做好下列工作：1、填写《移交清单》，并对经办工作情况作详细说明；2培训接替人员的业务，使其能独立工作。第二十四条文字说明与分析报告（一）文字说明与分析是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析报告。（二）文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。第二十五条统计纪律属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按上级保密制度的规定执行。第二十六条统计检查与考核（一）上报的统计报表应及时、准确无误，不得虚报、瞒报、迟报和拒报，不得伪造、篡改，发现有违纪之一者，视情况给予处罚。（二）在经营活动过程中，结合本单位的实际情况和本专业特点提出切实可行的统计调查分析。3第三章档案管理规定第一节总则第二十七条为了加强本公司档案管理、收藏和整理工作，有效地保护和利用档案，实现旅游档案管理的科学化，制度化和规范化，充分发挥旅游档案的作用。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《浙江省档案条例》和台州市档案工作管理有关规定，结合本公司实际，制定本制度。第二十八条档案是国家的宝贵财富，任何人不得据为己有。本公司的每个工作人员都有提供、保护本公司档案的职责和义务，应维护档案的完整和安全，自觉遵守本规定。第二十九条本规定所指档案，是指公司过去和现在在经营过程中形成的有保存价值的各种文字、图表、声像等不同载体的历史记录。第二节档案机构和职责第三十条本公司成立档案管理、鉴定领导小组，由总经理任小组组长，相关职能部门负责人任成员，领导本公司档案工作。其主要职责是：（一）认真贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和保密规定，建立健全档案工作规章制度，结合本公司实际，提出指导性意见。（二）负责将档案工作纳入发展规划和年度计划，保障档案工作与其他工作同步发展。设兼职档案员一名，其主要职责是：（一）对公司各部门文件材料的收集、整理工作进行督促、检查和业务指导，保证文件材料的齐全、完整和案卷的质量。（二）认真贯彻执行《档案法》，检查纠正档案管理工作中违反规定的行为。（三）负责档案材料的接收、编辑、整理、保管、统计、鉴定、销毁，并积极提供利用等工作。第三十一条本公司档案工作实行统一领导、分部门整理归档、集中管理的原则。第三十二条本公司的全部档案均由综合档案室（办公室）统一集中管理。业务上接受上级档案行政管理部门的监督与指导，确保旅游档案的安全和有效利用。第三节档案的分类、立卷、保管第三十三条凡是反映本公司主要工作活动、具有查考利用价值的各种文字、图表、声像等不同载体的历史记录，编辑出版的资料刊物等都应按不同保管期限分门别类地进行归档。第三十四条本公司档案分综合档案、业务档案。业务档案分规划建设类、行业管理类、市场宣传类、特种载体类等。（一）文书档案按《浙江省归档文件管理规则办法（试行）》，以件为单位整理归档。按机构（问题）—年度—保管期限分类，并在文件的首页上端空白处加盖归档章。（二）劳动人事档案按个人录用、调资、定级、调动、职称评审等材料一人一卷。（三）会计档案由财务室独立保管。（四）特种载体档案包括照片、磁介质和实物。1、照片包括本公司在经营工作中形成的各类照片。照片的文字说明包括事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等六要素，一般以照片的自然张为单位编写。2、磁介质包括本公司在各类活动、电子数据、文书档案处理中形成的光盘，以盘归档，每盘说明包含时间、内容、保管期限等。3、实物包括荣誉实物和停用的印模。荣誉实物是指本公司在经营过程中获得有保存价值的奖杯、奖牌、证书等。停止使用的各种印模由有关部门移交综合档案室，另加名称、使用时间等说明。第三十五条档案的保管期限分为永久、定期两种。定期分30年、10年。（具体见附件《温岭市长屿硐天旅游实业有限公司档案分类、归档范围和保管期限表》）第三十六条归档时间。上级下发的各类文件及本公司形成的文件材料，在次年度六月底前归档；设备类档案开箱后归档；基建类档案在基建项目结束后三个月内归档；特殊材料、重大活动等随时归档。4第三十七条归档文件应齐全完整。已破损的文件应予修整，字迹模糊易褪色的文件应予复制。第三十八条归档文件按件装订。装订时，正本在前，定稿在后；正文在前，附件在后；原件在前，复制件在后；转发文在前，被转发文在后；来文与复文作为一件时，复文在前，来文在后；报表、名册、图册、期刊等一册（本）为一件。不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的放在请示年立卷；跨年度的规划（计划）放在执行的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件放在会议开幕立卷；行政复议的案件、突发性事件、监审案件的调查，放在结案年立卷；跨年度的工程建设放在竣工验收年立卷。第三十九条按照文件材料的内容和作用及形成的规律、特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，准确地划定保管期限。第四十条卷内文件材料应按照排列顺序，依次编页号。页号应该统一编在有文字的每页材料正面的右上角，背面的左上角；图表和声像材料等也应在装具上逐件编号。第四十一条每卷案卷必须逐件打印卷内文件目录，正确填写。卷内目录必须按统一格式，用微机打印、文件档案以件为单位填写归档文件目录。第四十二条有关卷内文件的情况说明，都应填写在备考表内。若无情况说明，每卷也应填写立卷人、检查人的姓名和时间，以示负责。第四十三条案卷封皮应逐项按规定填写清楚，案卷题名要简明、确切地反映卷内文件材料内容，一般包括责任者、内容、文件等，并用毛笔或钢笔（黑墨水）书写，字迹工整，清晰。文书档案按归档文件目录封面内容填写，包括全宗名称、年度、保管期限、机构（问题）等。第四十四条卷内文件材料要去掉金属物，案卷应采用三孔一线的方法装订，装订线结放在后面。装订案卷要做到下边和左边整齐，不掉页、不压字、不妨碍阅读。第四十五条档案以卷、册、盒三种形式为保管单位。按机构（问题）—年度—保管期限顺序排列。一个年度按永久、定期分别排列流水号。第四十六条档案库房内严禁烟火，做好“八防三无”，即防火、防水、防潮、防盗、防鼠、防虫、防阳光直射；无虫蛀、无霉变、无差错。库房内箱柜做到排架整齐，不准放与档案无关的物品，并保持好库房内整洁、卫生。第四节档案的统计、移交、鉴定与销毁第四十七条建立健全档案资料的统计制度。对档案的收进、移出、库存、保管、利用、销毁和档案人员等情况进行登记和统计。第四十八条综合档案室应建立全宗卷，以积累本公司的立卷说明、分类方案、交接凭证、鉴定报告、销毁清册、检查记录、全宗介绍等。第四十九条公司综合档案室按照有关规定作档案移交时，双方应在移交清册上签名盖章，移交清册由综合档案室归全宗卷。对移交的重要档案，可复制一套，以方便利用。第五十条定期对到期档案进行鉴定，经鉴定确无利用价值的档案，由档案室和职能部门共同提出销毁意见，并经鉴定小组审核批准后作销毁处理。第五十一条销毁档案应指定两人以上负责监销。销毁人员在销毁档案前，应认真核对销毁清册的内容与需销毁的档案是否一致。销毁后，在销毁清册上签字，销毁清册由综合档案室归全宗卷。第五十二条档案工作人员因工作需要调动时，应在离职前办好交接手续。第五节档案的查阅和利用第五十三条本公司工作人员查阅（复印）与其业务有关的没有密级的档案，可向档案室直接查阅（复印），办理借阅手续，用后及