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物资公司规章制度汇编目录MULU一、会议制度1、党政联席会议制度22、总经理办公会议议事制度.33、党委会议议事制度54、物资公司领导班子例会制度8二、管理制度1、物资公司基本建设工程招投标制度92、出差管理制度（暂行）113、考勤、假期管理暂行办法134、经营目标责任制考核管理办法205、经营目标责任制考核管理办法226、领导干部班后及节假日值班制度257、公章管理制度268、办公用品管理办法299、物资公司车辆管理办法3110、房屋出租管理办法33三、财务制度1、物资公司大额资金使用制度342、应收帐款内部控制制度353、备用金管理规定或备用金使用制度384、物资公司报销制度或物资公司财务审批制度405、物资公司合同管理制度436、货物进出库制度487、物资公司采购制度508、物资公司销售制度519、接待管理制度5221党政联席会制度一、原则在管理工作上应坚持分工负责,科学管理,民主讨论,集体决议的原则,凡属公司重要工作,原则上必须经过自下而上的征求群众意见,最后经党政联席会集体讨论,并按少数服从多数的原则做出决定.如遇特殊情况时,行政工作由经理做出决定,党务工作由党委书记决定.凡是由党政联席会做出的决定,班子每个成员都要无条件的服从。二,组织党政联席会由经理或党委书记主持,有党委委员、行政副职分公司经理等人参加,根据公司工作需要,可召开党政联席会扩大会议,吸收有关科级领导参加.党政联席会时间可根据具体工作需要和班子各位成员的时间具体确定三,内容1、传达贯彻中共中央、自治区的方针、政策和文件精神及集团公司的各项要求。2、公司领导简要总结通报各自分管的工作执行情况，存在问题，并对下一步工作提出具体安排意见、执行措施和完成的期限。3、讨论决定本公司建设、发展等有关重大事项，并形成相应的决议。4.在机构及人事分配制度方面,根据公司的发展,讨论确定机构的设置,并讨论决定单位干部的任免及后备干部的培养等问题.5.在财务工作方面,讨论决定各项经费的支出,公布公司的重大决策。.6.讨论公司的各类奖惩决定,如先进个人.劳动模范.违反劳动纪律处分等问题.7.讨论解决物资公司出现的临时性重大问题,并及时予以解决.8、对存在的问题进行研究提出解决方案，并对总体工作进行部署，提出具体要求。3总经理办公会议议事制度一、总经理办公会议性质：总经理办公会议是公司经营层的最高行政决策机构。二、参加会议人员：出席总经理办公会议的人员是总经理、党委书记、副总经理等。专项议题可通知有关人员列席会议。三、需要提请总经理办公会议议定的事项主要有：（一）较重大的工作计划、经营和建设方案；（二）较重大的规章制度和管理办法；（三）聘用、解聘、奖惩事项；（四）职工工资方案、重要福利事项、年度考核鉴定；（五）其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项。四、议题的形成：（一）凡提交总经理办公会议议定的事项，须经总经理、党委书记、副总经理等提出，由总经理确定。（二）议题确认后，由分管领导牵头组织调查研究，并提出草案（或初步意见），必要的还要征求各方意见、邀请专家论证、提出两个以上可供选择的方案。（三）提请总经理办公会议讨论决策的草案（或初步意见），必须形成文件或打印文稿，并附上有关的政策、法律依据等背景材料，提前交党政办，再由党政办在会前发给与会者思考。五、会议主持人为总经理。特殊情况下，可由总经理委托出席会议的其他同志主持会议。六、议题的决定。一般议题，在讨论后，由主持人作出结论。重大问题的决策，须经与会人员充分讨论，由总经理作出决定，对于少数人的不同意见，应当认真考虑。总经理办公会议必须有半数以上成员到会4方能举行。七、会议指定办公室负责记录，配备专用记录本，准确记录会议内容。会议记录要入档永久保存。八、总经理办公会议议定的有关重要事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。九、总经理办公会议作出的决定，由分管领导负责组织实施。十、其他要求：（一）与会人员在会前应对议题进行充分研究和准备。（二）严肃会议纪律，与会人员应按要求参加会议，不得缺席和迟到。因故不能出席会议时，要向总经理请假，请假的同志对会议的内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。十一、出席会议人员要严格执行保密制度。党委会议议事制度5为了加强和改进党的领导，充分发挥党的领导核心作用，进一步实现党委集体领导的民主化、科学化、制度化、规范化，保证党的路线方针政策和上级党委的决定在物资公司贯彻落实，促进生产经营的顺利发展，制定本制度。一、党委会议议事范围1、传达贯彻中央和上级党委指示以及上级召开的重要会议精神。2、研究决定党委具有长远性、全局性、战略性的重要事项。3、研究决定年度党组织工作的计划、总结等。4、研究决定召开党委工作会议、增补党委委员、纪检委员等事宜，并对提交上述会议决定或讨论的事项先行审议。5、研究物资公司的党建、改革开放、经济发展、精神文明建设、综合治理、安全稳定、工作等方面的部署和措施。7、讨论决定各支部成员的任免事项；听取他们的工作汇报，并对他们的重要请示事项作出决定。8、讨论审批党员发展和预备党员转正事项。9、研究党风廉政建设和反腐败工作，并对党员违纪违法行为作出处理决定。10、其他需要党委会讨论作出决定的重要事宜。二、党委会议议事规则1、党委会议由书记负责召集主持，书记不能参加会议时可以委托副书记召集并主持。2、党委会议由党委书记、副书记、党委委员出席，根据工作需要，可请其他行政领导和有关人员列席会议。党委会必须半数以上委员到会方能召开.3、党委会议议题由书记确定，或由书记委托副书记确定。凡需要会议讨论的重大问题，事先都要进行充分准备，由相关领导与有关方面充分6酝酿，然后由会议主持人决定是否提交会议讨论。各部门提交的议题，须事先准备材料，并在认真调查研究的基础上，提出明确的意见，办公室要综合整理会议议题.4、党委会要严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，坚持民主集中制，实行集体决策。会议由主持人逐项介绍议题并说明情况，由分管领导或相关人员介绍议题材料，然后进行讨论。讨论时，主要负责人不应先表明自己的观点，应在听取其他委员的意见后再表明自己的态度。委员在集体讨论决定问题时，应畅所欲言，充分发表个人的意见，因故未到会委员的意见，可用书面形式在会上表达。会议主持人要集中大家的意见，作出决定；对于少数不同意见，应当认真考虑。如对重要问题产生不同意见，双方人数接近时，除在紧急情况下必须按多数人意见执行外，一般应当待进一步调查研究，交换意见后再表决；委员个人对集体作出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，允许保留，也可向上级党组织报告，请求裁决。5、党委会议研究决定问题时，要进行表决，不得以传阅签名或个别征求意见等形式代替集体议事和会议表决；不得以党政办代替党委会决定重大问题。会议讨论决定多个事项的，应逐项表决；推荐提拔干部和决定干部任免、奖惩事项，应逐个表决。表决可用口头、举手、无记名投票等方式，以赞成票数超过应到会党委委员的半数为通过。表决采取什么方式由主持人确定。6、每次党委会议，办公室应有专人认真作好记录，详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议议题、每个委员发言的主要观点和明确意见。属于表决的，须注明口头还是投票表决，并记录同意，不同意和弃权的票数以及暂缓表决的意见。会议通过的决定、决议、文件、纪要等均由会议主持人签发。77、党委会议每次研究决定的事项，一定要落实执行部门、落实负责人，党委成员按照分工负责进行具体抓落实，并将落实情况向书记报告或向党委成员通报。办公室协助督办、催办、督查。三、党委会议议事纪律1、对党委会议作出的决定，党委成员必须坚决执行，不允许擅自改变，如有不同意见，或在实际工作中发现新情况、新问题必须改变原来决定的，应向党委书记提出建议，重新召开党委会议研究讨论，在党委没有作出新的决定前，必须严格执行党委原来的决定，不得在员工中撒播不满言论或在行动上有任何反对的表示。2、对应保密的会议内容和各成员在讨论过程中的意见态度，必须按照党章规定，严守秘密，不得向党委以外人员泄露，如有违反，党委应根据具体情况，提出处理意见，并按《党章》和有关党纪规定给予处理。物资公司领导班子例会制度一、领导班子做到全公司一盘棋，及时沟通情况，每天有一次碰头会；8二、每周五下午要召开一次例会，简要汇报本周工作情况，研究布置下周的工作要求；三、遇有特殊情况要及时召开班子会，传达贯彻、研究、布置或及汇报；四、领导班子要保证指挥畅通，集体决策，分条、块落实。物资公司基本建设工程招投标制度9⒈建设工程项目质量实行行政领导责任制、项目监督专人负责制。每个建设项目从立项、规划、设计、施工、变更、竣工到验收都由建设单位一把手负总责。项目负责人对勘察、设计、施工等各个环节的质量负责，现场质量监督员实行现场质量监督验收制度，严格签证手续，二人签证处处把关，确保质量。⒉严格执行建设程序，按照国家规定履行报批手续。⒊总投资30万元以上或建筑面积500平方米以上的工程，必须按照上级招投标管理办法规定，实行工程招投标制度。项目分管领导、纪委、工会有关人员参加，对施工单位资质、信誉、所供设备、原料各方面全面评价。施工单位必须有二家以上参加。⒋对5万元以上，30万元以下的小型建设项目（含装饰工程、设备、材料购置）要进行议标工作。具体招标（议标）办法，由项目负责人组织，纪委、工会及有关人员组成招标小组，对实施项目进行定标。⒌对5万元以下的小型维修、装饰项目，原则上也要按招投标、议标程序进行，确属无法招标、议标的，由单位领导集体研究决定，并由职工代表参与监督。⒍参建单位必须具备与工程建设要求相应的资质等级和业绩，具备足够的技术管理能力和装备水平，中标单位签订承包合同后，严禁进行转包。⒎建设工程的勘察设计、施工、设备、材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履行担保和违约处罚条款。⒏项目施工监理单位必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。监理人员要按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序10即时跟班到位进行监督检查。对达不到质量要求的工程不得签字，有权责令返工，并向主管部门报告。⒐严格实行材料及设备质量检验制度，对于大型关键设备、水泥、钢材、木材等三材，要严格实行材料进场检验制度，把住材料质量关，严禁把不合格材料及设备用到工程上。⒑项目建成后，参与项目人员组成验收小组，将竣工资料验收并签字，经党政办公室提供全套竣工验收资料，党政办公室协同竣工单位报请建管、质检、规划、消防、抗震、设计单位验收。验收资料一般应包括：竣工项目一览表、设备清单、工程竣工图、材料及构件的验收合格证明、隐蔽工程验收记录、工程质量事故处理记录、工程定位测量资料等。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对投资形成的设施和设备按规定转入固定资产进行管理。11．项目建设要注重文明施工，安全保障。坚持“三国时”的原则，安全设施要从设计、施工、使用各个环节落实，得到切实保障。所有建设项目都要按照《中华人民共和国档案法》的规定，建立健全项目档案。从项目筹划到工程竣工验收各个环节的文件资料，都要严格按规定收集、整理、归档。项目档案上缴学校档案室统一管理。出差管理制度（暂行）第一章总则11第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：（一）公司总经理、书记出差，报请集团公司领导审批；（二）公司副职班子成员出差，报请总经理审批。（三）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。（四）其他人员出差，报请公司分管领导审批。第四条员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第三章出差费用标准第五条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食