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碧桂园控股集团有限公司组织管控、流程管理体系咨询项目基于战略的组织绩效方案设计2报告目录1.集团战略梳理2.集团绩效管理体系框架方案2.1集团绩效管理体系设计原则及框架2.2区域公司/项目部绩效考核指标设计2.3相关部门反馈及项目差异化处理3.附录：行业企业绩效考核方式简介3愿景：打造百年精典企业使命：典：精：价值观：有良心有社会责任感绿色典范服务典范行业典范管理精细过程精品理念精粹希望社会因为我们的存在而变得更加美好百年：传承品牌文化精髓，升华碧桂园的企业品质，打造稳健发展、持续经营、回馈社会、备受敬重1.1集团已形成完整的理念体系（1）41.1并设定了“十二五”期间的战略目标（2）“十二五”期间，集团的总体战略目标：1.继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板块的独立化、市场化运作；以地产业务为核心，各板块协同发展可持续快速增长，进入并保持行业前五名规范市场布局和产品体系2.在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比例逐步趋向均衡；3.适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。4.合同销售收入年增长率不低于30%。2014年实现销售收入1000亿5.净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2014年实现利润100亿52011—2014利润目标（亿元）1,000450330201020112014销售收入32%2011—2014销售收入（亿元）5042201020111002014净利润25%“十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团1.1并设定了“十二五”期间的战略目标（3）6•房地产业务的三个维度•集团房地产业务战略•区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市中心区”的布局策略，在条件成熟时，可适时进军港澳市场和国外市场•产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊区大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极介入保障性住房建设领域，适当发展商业地产项目•价值链：积极探索新型对外合作开发模式，如股权合作模式等，实现资源的高效增值，进一步壮实碧桂园品牌的市场基础1.2在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系7业务选择及定位“十二五”战略目标经营目标以地产业务为核心加强酒店/物业/建筑装修业务独立、市场化运作探索进入新行业销售收入及其增长率净利润及其增长率行业排名及影响力市场布局“1+3”，三年内实现省内省外业务“三相当”产品体系“3+2”，逐步提高后者的投资比例业务模式：探索合作开发模式酒店：三年止损，五年盈利，长远分拆上市，独立核算物业：匹配地产业务，提高客户满意度和社会认同度建筑装修：项目综合排名进入集团前三名区域/产品均衡发展可持续的快速增长和行业影响力1.合同销售收入突破千亿，年增长率30%以上2.净利润突破百亿，年增长率25%以上3.行业排名进入并保持前五，打造受人尊敬的百年品牌板块协同发展1.3最终形成集团战略目标体系81.4基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）战略主题维度战略主题财务层面财务增长F1收入增长F2效率增长客户层面品牌溢价C1知名度C2美誉度C3忠诚度客户满意度C3产品品质C4客户关系管理内部运营层面组织优化I1运营模式I2组织能力资源优化与配置I3资源拓展与维护I4分析与监控战略与风险管理I5战略制定与执行I6风险控制体系学习与成长层面人力资本L1人才梯队建设企业文化L2企业文化信息系统L3信息化建设战略目标1.以地产为核心，各版块协同发展2.以“1+3”市场布局，形成“3+2”产品系列3.可持续的快速增长，进入并保持行业前五，提高集团行业影响力和话语权主要战略举措1.强化战略管理：进一步提高集团层面和各业务线的战略制定和执行能力2.加强风险管理：通过三道防线和九项制度推动风险管理从粗放到精细。防范内外部风险3.优化组织管控：优化组织架构，加强总部区域协调联动。明确集团、区域及项目部的定位，并确定三者之间的权责边界4.提高信息化管理力度。逐步将集团的各项业务纳入信息化管理，使各项业务数据实时有效地共享5.优化财务资源配置：优化债务结构，拓宽融资筹资渠道，加强全面财务分析，加强对土地资源分析，发挥财务的监控作用6.加强人才队伍建设。实施人才“520战略”，打造六支人才队伍7.“外扬品牌，内练品质”，构建企业文化体系9实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名财务实现公司价值最大化F1收入增长客户F1.1提升产品溢价内部运营学习与成长F2效率提升F2.1提高资产周转率F1.1提升业务收入F2.1降低成本C1品牌溢价C2客户满意度提升C1.1品牌知名度C1.3品牌忠诚度C2.1客户关系管理C2.1产品品质I1组织优化I2资源优化配置I3战略与风险管理I1.1组织运营模式I1.1组织能力提升I2.1资源拓展与维护I2.1财务分析与监控I3.1战略制定与执行I3.2风险控制体系L1人力资本L3信息系统L1.1人才梯队建设L2.1企业文化建设L3.1信息化建设1.4基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）C1.1品牌美誉度L2企业文化10报告目录1.集团战略梳理2.集团绩效管理体系框架方案2.1集团绩效管理体系设计原则及框架2.2区域公司/项目部绩效考核指标设计2.3相关部门反馈及项目差异化处理3.附录：行业企业绩效考核方式简介112.1集团绩效管理体系的设计原则（1）有效绩效管理体系的设计原则–以战略目标为导向–自上而下的绩效指标分解–建立以目标结果为关注点的横向与纵向的内部联系–将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的团队导向，促进组织内部一致性–关注重点部门–关注薄弱环节–简单易操作–结果与过程指标–业绩与行为/能力指标1.战略导向原则2.系统化原则3.聚焦原则4.平衡原则122.1基于战略的绩效设计总体思路（2）通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容总裁总部区域1区域2区域N部门1战略愿景/目标战略举措及KPI部门KPIBSC因果分析法集团半年度一级考核部门半年度二级考核部门2部门3部门N部门计划集团经营计划/项目计划计划线（PPI）战略线（KPI）绩效工具132.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）战略主题关键成功因素F1收入增长主营业务收入产品溢价集团品牌溢价产品品质提升创新产品可持续的开发资源销售回款确认收入（入住面积）•土地储备目标达成率•销售回款•销售利润率•销售面积•销售收入（额）•项目质量综合评定•产品综合缺陷率•媒体负面曝光/群诉次数关键绩效指标•产品设计的创新性•产品设计顾客投诉次数F2效率增长提高资产周转率降低成本加快项目开发周期优化土地储备结构降低直接成本降低运营成本•资产周转率•项目宏观计划达成率•项目投资回报率•项目内部收益率•费用控制率（营销、财务、管理）•净利润•投资回报率责任部门（示例）•投资拓展部/区域•营销中心/区域/项目•营销中心/区域/项目•区域/项目•区域/项目•区域/项目•设计院•设计院•财务资金部/区域•项目总办/区域/项目•区域/项目•区域/项目•财务资金部/区域/项目•财务资金部/区域/项目•各部门/区域/项目•营销中心/区域/项目•营销中心/区域/项目14战略主题关键成功因素C1品牌溢价知名度美誉度产品品质提升服务品质提升行业地位品牌宣传推广•销售收入•销售利润•客户忠诚度•客户推荐购买率•品牌当地影响力•营销推广费用控制率C2客户满意度提升产品品质提升客户关系管理客户投诉管理提升客户服务水平•客户服务体系建设与维护•有效投诉关闭率忠诚度•客户满意度•业主入住率关键绩效指标2.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）责任部门15战略主题关键成功因素I1组织优化运营模式组织能力管理成熟度人员能力架构和管控模式流程体系•集团管控体系建立与维护I2资源优化与配置资源拓展与维护分析与监控•工程与设计规范符合度•基础管理体系建立与维护（供方库、数据库等）•设计变更数量I3战略与风险管理战略制定与执行风险监控体系事前防范事中检查•预算资金计划偏差率•月度资金计划偏差率•设计差错造成的成本增加•招标、采购及时率•采购产品的合格率•现场签证数量•危机事件处理能力•融资计划达成率•公共关系维护•战略规划及执行情况•审计有效性•审计问题整改及时性事后审计2.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）关键绩效指标责任部门16战略主题关键成功因素L1人力资本人才梯队建设企业文化建设数量质量L3信息化信息系统建设效能发挥L2企业文化•管理人员储备•关键员工流失率•关键员工培养与输出•员工敬业度•关键岗位及时到位率•培训计划达成率•整体人力资本效能（投入产出比）•集团层面CI和VI系统建设•信息化系统规划与实施满意度2.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）关键绩效指标责任部门172.1汇总梳理形成绩效考核指标库（4）F财务C客户I内部运营L学习与成长F1销售回款额/率F2销售利润率F3销售面积F4销售收入F5销售利润F6资产周转率F7投资回报率F8内部收益率F9费用控制率（营销/财务/管理）F10区域市场占有率F11土地储备目标达成率F12融资计划达成率F13预算资金计划偏差率F14月度资金计划偏差率C1客户满意度C2客户忠诚度C3客户推荐购买率C4业主入住率C5有效投诉关闭率C6客户服务体系建设与维护C7品牌当地影响力C8媒体负面曝光/群诉次数C9工程质量投诉率C10二次返修率I1产品设计的创新性I2产品研发计划达成率I3产品设计顾客投诉次数I4工程与设计规范符合度I5基础管理体系建立与维护（供方库、数据库等）I6设计变更数量I7集团管控体系建立与维护I8项目宏观计划达成率I9产品综合缺陷率I10分户验收一次合格率I11公共关系维护I12设计差错造成的成本增加I13招标、采购及时率I14采购产品的合格率I15现场签证数量I16危机事件处理能力I17战略规划及执行情况I18审计有效性I19审计问题整改及时性L1管理人员储备L2关键员工流失率L3关键员工输出L4关键岗位及时到位率L5培训计划达成率L6整体人力资本效能（投入产出比）L7员工满意度L8员工敬业度L9集团层面CI和VI系统建设L10信息化系统规划与实施满意度182.2基于集团战略和“1+3”管理思路的2011年区域公司考核指标体系（1）3.战略主题1个管理目标：项目利益最大化全面提速3项管理抓手3级管控体系组织优化持续发展（又快又好）强化优势3个管理中心效率/效益增长强抓执行2.“1+3”管理思路4.拟选考核指标（区域）1.2011年集团战略要求收入增长品牌溢价/品质全价值链运营：优化资源配置（集团）类型指标名称财务（35%）1.合同销售额2.净利润3.销售净利润率客户（15%）4.客户满意度内部运营（40%）5.项目关键节点完成率6.工程质量考评7.管理费用控制率8.管理体系建设学习成长（10%）9.内训时间10.关键人员培养和输出19类型指标名称计算方法权重（%）评估单位财务（35%）1.合同销售额按签约口径计算，各项目平均10营销中心2.净利润∑利润总额×（1－所得税率）15财务管理中心财务资金部3.销售净利润率按考核时点的销售收入和成本计算10财务管理中心财务资金部客户（15%）4.客户满意度达成情况以集团客户满意度调查结果为准15营销中心内部运营（40%）5.项目关键节点完成率四大节点的完成率（开工、开盘、收楼、交楼）10运营中心项目总办6.工程质量考评（以工程管理部质量反馈评分）10工程管理中心工程管理部7.管理费用控制率区域管理费用增减比例10财务管理中心财务资金部8.管理体系建设对集团组织管控体系的落实程度10总裁办学习成长（10%）9.内训时间15小时/