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参考资料，少熬夜！临时董事会会议通知（精选4篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“临时董事会会议通知（精选4篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！临时董事会会议通知【第一篇】刘xx：根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：1、关于公司法定代表人任免事项2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。特此公告董事：xx20xx年6月17日备查文件目录【第二篇】《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》xx矿山机械股份有限公司董事会2016年3月23日会议召开基本情况【第三篇】（一）股东大会届次本次会议为2016年第一次临时股东会（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性召开本次股东大会的议案已在2016年3月23日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。（四）会议召开日期和时间开始时间：2016年4月7日上午9:00结束时间：2016年4月7日上午10:00（五）会议召开方式：现场。（六）出席对象公告编号：2016-0031、股权登记日持有公司股份的股东。参考资料，少熬夜！本次股东大会的股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：公司会议室。会议登记方法【第四篇】（一）登记方式审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》（二）登记时间:2016年4月7日上午8:30（三）登记地点公司会议室