召开董事会会议通知精编5篇

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参考资料,少熬夜!召开董事会会议通知精编5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“召开董事会会议通知精编5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!临时董事会会议通知1根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况,现定于20xx年10月16日上午9:00在公司会议室由董事长主持召开临时股东会会议,审议公司股东张xx将在公司的全部股权以原值对外转让的议案。同日,由股东审议成立新股东会的议案及章程修正案。请各位股东按时参加会议。山东xx集团铸造焦有限公司董事会20xx年9月27日其他2(一)会议联系方式会议联系电话:会议联系传真:会议联系人:公告编号:2016-003(二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理。会议召开基本情况3(一)股东大会届次本次会议为2016年第一次临时股东会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性召开本次股东大会的议案已在2016年3月23日公司第一届董事会第三次会议通过,本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。(四)会议召开日期和时间开始时间:2016年4月7日上午9:00结束时间:2016年4月7日上午10:00(五)会议召开方式:现场。(六)出席对象公告编号:2016-0031、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全参考资料,少熬夜!体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点:公司会议室。临时董事会会议通知4刘xx:根据董事xx的提议,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议,主要议题:1、关于公司法定代表人任免事项2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席,视为对董事会决议的认可。特此公告董事:xx20xx年6月17日关于召开董事会会议通知5本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出,会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由xx先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。参考资料,少熬夜!三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定,公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下董事为各专门委员会委员,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止:(一)董事会战略发展委员会召集人:成员:(二)董事会提名委员会召集人:成员:(三)董事会薪酬与考核委员会召集人:成员:(四)董事会审计委员会召集人:成员:四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定续聘康健先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见2016年6月2日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定续聘严志荣先生为公司副总经理、财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见2016年6月2日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《xx证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定聘任罗希文女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。参考资料,少熬夜!详情请见2016年6月2日刊载于巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(编号为:2016-065)。七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验,自2011年起持续为公司提供年度审计服务,能够遵循相关准则,勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见,其审计结果客观、公正、公允地反映了公司财务状况。因此,拟续聘并确认天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制的。审计机构,审计费用共60万元(含税)。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,详情请见2016年6月2日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议。八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-066)于2016年6月2日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。特此公告。xx市xx股份有限公司董事会二○xx年六月二日

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