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写作好帮手1/5董事会决议范本4篇【导读】这篇文档“董事会决议范本4篇”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！董事会决议1董事会决议范本会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：写作好帮手2/5公司（签章）二零零年月日董事会决议模版2董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③写作好帮手3/5董事签章：深圳公司（公章）年月日董事或股东名单及签字样本法定代表人、财务负责人签字样本所需材料清单（以下表格由深圳市中小企业信用担保中心填写）企业名称：编号：受理人：年月日上述表格中凡要求提供复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。董事会决议3苏尼特右旗铜业有限公司第一届第四次董事会决议苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2007年4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。写作好帮手4/5监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。董事会决议有效票数共计5票，同意5票。二、关于公司2007年5月-12月生产经营方案董事会决议有效票数共计票，同意票。董事会二00六年四月二十五日董事会决议4有限公司董事会决议根据《公司法》及公司章程，有限公司（以下简称公司）于2014年6月27日上午9：00在2楼会议室召开第二届七次董事会。公司董事5人，其中董事委托董事代表行使表决权，实到4人，即，有效行使表决权票数5票。会议由三一刀客…公司董事长同志主持，审写作好帮手5/5议并通过如下议案：1、公司《2012年经营目标完成情况》2、公司《2012项目运营情况总结》3、公司《2012利润分配方案》4、公司《2013经营预算方案草案》5、公司《未来三年发展规划》6、公司《2013预计投融资计划》特此决议。全体董事签字：有限公司2014-06-27