外部董事履职报告（4篇）

外部董事履职报告（4篇）【前言导读】由网友为您整理收编的“外部董事履职报告（4篇）”精选优质范文，供您参考学习，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持吧！外部董事履职报告【第一篇】为规范专职外部董事履职行为,及时、全面、准确地了解专职外部董事日常履职情况,加强工作管理,根据《深圳市属国有企业专职外部董事管理办法(试行)》等有关规定,制定本制度。一、履职记录内容专职外部董事履职记录主要包括:(一)出席董事会及董事会专门委员会会议、列席其他有关决策会议和专题会议的情况(见附表1、附表2)。具体内容包括会议时间、地点、名称、议题、表决情况、发言要点、与市国资委沟通情况等。(二)开展调研情况(见附表3)。具体内容包括调研时间、调研对象、调研方式、调研内容等。(三)遵守纪律情况(见附表4)。具体内容包括遵守廉洁自律、工作纪律等有关规定的情况。(四)提出合理化意见建议情况(见附表5)。具体内容包括发现的问题、提出的意见建议、是否被采纳、取得的工作成效等。(五)参加培训情况(见附表6)。具体内容包括培训时间、培训地点、培训内容、主办单位等。(六)其他履职情况(见附表7)。主要记录参与市国资委组织的业务调研、专项工作等情况,具体内容包括时间、地点、主题等。二、履职记录的报送与管理(一)履职记录报送建立专职外部董事履职记录报送工作责任制。其中,上述第(一)、(二)、(三)项内容由任职企业负责填写,经专职外部董事签字确认后报送;第(四)、(五)、(六)项内容由专职外部董事本人负责填写和报送。专职外部董事履职记录每半年报送一次。(二)履职记录管理市国资委负责专职外部董事履职记录的收集、审核和保管,建立专职外部董事履职工作台账。三、其他事项(一)任职企业董事会办公室应主动加强与市国资委和专职外部董事的沟通,记录专职外部董事履职情况,确保专职外部董事履职记录填报及时、准确、完整、规范。(二)任职企业和专职外部董事应当对履职记录的真实性负责,对于未按要求填报履职记录或填报履职记录不实的,市国资委将视情节轻重给予批评教育、责令整改。(三)履职记录是专职外部董事日常工作情况的重要体现,是年度考核评价的重要内容。(四)本制度由市国资委负责解释。(五)本制度自印发之日起施行。外部董事履职报告【第二篇】20XX年，我担任XX届董事会副董事长。我感觉，这三年，是我们XTXX发展历史上经历考验最为严峻的三年，也是XX妥善应对挑战、大力拓展市场、加强风险防控、保持平稳快速发展的十年。这三年，在股份公司党委、股份公司的正确领导下，在班子成员和广大干部职工的有力支持下，我履行岗位职责，认真参与企业重大问题的谋划和决策，配合董事长开展各项工作，尤其是在企业发展战略的制定、领导团队建设、企业文化建设等方面，积极发挥了作用。现将履职情况报告如下：一、完善制度，维护了决策程序的严肃性。20XX年依据中办《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国务院国资委党委关于贯彻落实的通知》、《中国铁路工程总公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《XTXX集团有限公司章程》，结合国务院国资委建设规范董事会要求和企业实际，组织制定了《XTXX集团有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，就企业“三重一大”问题的决策原则、决策范围、决策的形式和内容、决策的程序、决策执行、决策监督、决策监督等事项作了进一步明确，使董事会的决策更加规范。二、坚持制度，认真履行了岗位职责。三年来，在监事会任职期间，局召开监事会正式会议4次，我出席3次、委托出席1次；局召开监事会临时会议1次，我出席1次。主要讨论审查了企业利润分配、经济运行情况、财务预决算等……此处隐藏2762个字……性管理、刚性管控，做到有诺必践、令行禁止。2012年以来，先后两年组织形势任务宣讲小组，深入到基层单位和重点工程工地，宣传局“三会”精神，开展主题教育，弘扬XX发展理念，统一职工思想，激发职工积极性。在团队建设方面，坚持把理论学习作为两级领导班子思想政治建设的首要任务，探索实行了基层单位中心组中心学习上级党委派员参加制度，探索实行了项目中心组学习制度。坚持把两级领导班子组织建设放在重要位置，着力打造引领企业发展的坚强领导团队。按照股份公司的要求，主持形成了总量达四万多字的《领导人员管理办法》和十个配套文件，对领导人员的培养、选用、退出等进行了规范。在领导干部的选拔任用上，坚持德才兼备、以德为先，严格用人程序，提高选人用人透明度，防止干部“带病提拔”，努力为想干事、有激情、在状态、守规矩、能干成事的干部提供机遇和平台。组织力量进行两年一度的领导班子和领导干部全面考核，对不在状态的人员进行了诫勉或调整。按照中央及上级党委的部署和“洗洗澡、治治病”的要求，以局处两级领导班子、领导干部为重点，认真筹划、有序推进，积极组织开展了“党的群众路线教育实践活动”，认真查找干部队伍中“四风”方面的问题，深挖问题根源、制定整改措施，努力打造干部队伍尤其是领导干部“为民务实清廉”的良好形象。回顾三年来董事会的工作，我感觉尽管主观上做了不少努力，但离岗位的职责、上级的要求、职工的期盼都还有一定差距。主要在新知识的学习上，投入不够；在决策前的调研上，还有待深入；在参与决策水平上，还有待提高。外部董事履职报告【第三篇】本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的十九届历次全会精神，坚持“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”理念，贯彻落实公司各项决策，在公司党委的正确领导下和**董事会的大力支持下，本人严格按照有关规章制度的规定，紧紧围绕**发展战略方向，认真、勤勉、忠实、尽责的地履行把方向、管战略、议大事、防风险、解难题、做实事、促发展的重要职责，充分发挥外部董事作用，维护公司的整体利益和合法权益，切实推进**高质量发展。现将本人一年来的履职情况总结如下：一、参会议事情况3月参加**第一次董事会，审议**2020年度总经理工作报告、2020年年度财务决算报告、公司2021年战略发展规划等；11月参加**第二次董事会，审议董事会授权管理办法、董事会议事规则、董事长专题会议议事规则，表决同意相关重要规划、办法、规则的制定与实施。在董事会闭会期间阅研**公司2021年战略发展规划，对规划的内容和有关注意事项提出建设性意见；阅研市场营销考核奖励实施细则，从市场营销管理角度对考核细则和具体实施发表了个人的看法，鼓励和动员公司打造全员营销氛围。阅研公司董事会议事规则和授权管理办法，建议制度的完善以及如何确保规章制度具体、具体工作的落实。于7月参加**年中工作会议，听取了年中工作报告，**新签合同额超额完成时间节点任务，提出**要加强集团外市场开拓，加大市场绩效考核力度，同时要夯实传统业务基础，大力拓展“三新”业务等，全面促进公司业务发展迈向新台阶。二、调研督导情况分别于9月、10月对**进行现场调研，围绕组织机构、营销体系、营销队伍、营销制度、市场开拓、业务转型等方面的经验及存在问题进行了深入的沟通与交流。通过调研，进一步了解了**工程质量等业务的开展情况，以及在市场奖励机制、全员营销方面取得的成效和存在的问题，指出**要进一步完善公平公正公开的市场奖励机制，切实调动员工积极性和主动性，在业务方面要充分发挥自身优势，积极开展品牌建设。三、学习培训情况9月26日-9月28日，参加了2021年公司系统董监高领导人员培训，深入学习了中国特色现代国有企业制度内涵与具体实施和国有企业董监高行权履职能力建设等内容，进一步加深对独立董事的职责与使命的认识。在此我将和**公司全体干部员工一起在今后的实际工作中牢固树立‘企兴我荣，企衰我耻’的高度责任感和荣誉感，履行好职责，努力工作，为**公司的高质量发展添砖加瓦。外部董事履职报告【第四篇】根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》等有关规定，中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积极开展工作。现对公司审计委员会2019年度的履职情况报告如下：一、董事会审计委员会基本情况公司第八届董事会审计委员会由时任独立董事李闯先生、李思先生、姜峰先生、时任董事罗淑女士及孟庆文先生5名委员组成，召集人为时任独立董事李闯先生。因到期换届，公司于2019年4月17日召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事会审计委员会成员，由独立董事杨振新先生、独立董事曾艺斌先生、独立董事曾金金女士、董事陈德全先生及董事司培超先生5名委员组成，召集人为独立董事杨振新先生。其中：审计委员会包含3名独立董事，占审计委员会成员总数的1/2以上，独立董事杨振新先生、曾艺斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作的延续和稳定。二、审计委员会年度会议召开情况报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了11次会议，具体如下：1、2018年度报告审计期间，公司共召开4次董事会审计委员会会议，其中3次为现场会议，与公司年报审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)进行现场沟通，督促立信事务所按照约定的时间高质量地完成审计工作，就公司2018年度审计工作提出要求。就公司提交的年度财务报表及年度财务报表说明、会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对《公司2018年度审计报告》、《关于续聘会计师事务所的提案》等相关事项发表意见，同时对相关会议决议进行了签字确认，同意提请董事会审议。2、2019年1月23日，公司召开第八届董事会第八次审计委员会会议，对第八届董事会第四十二次会议《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》进行审议，并对该事项发表意见如下：本次股权收购暨关联交易事项“公平、公正、公开”，定价遵循了相关原则，履行了相关规定，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需要，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。3、2019年3月22日，公司召开第八届董事会第九次审计委员会会议，对第八届董事会第四十四次会议《关于债务代偿暨关联交易的议案》进行审议，并对该事项发表意见如下：本次用于抵偿债务的资产以及中珠商业城市更新项目均属于具有良好市场前景的优质资产，有利于增加公司经营收益，增强及提高公司未来的可持续盈利能力;符合公司战略发展要求，符合公司和全体股东的利益。4、2019年4月17日，公司召开第九届董事会第一次审计委员会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会召集人的议案》，一致推选杨振新先生为本届审计委员会召集人。5、2019年4月29日，公司召开第九届董事会第二次审计委员会会议，对《公司2018年度报告全文》及摘要、关于续聘2019年度审计机构、关于计提减值准备、《公司2019年一季度报告》及正文等事项进行审议，并形成决议，同意提请公司第九届董事会第二次会议予以审议。6、2019年7月5日，公司召开第九届董事会第三次审计委员会会议，对《关于全资孙公司购买资产暨关联交易议案》进行审议，并对该事项发表意见如下：本次关联交易，通过收购控股股东及其关联方的资产，再由控股股东将相关价款用于偿还占用公司的资金，能使公司顺利收回部分控股股东及其关联方的资金欠款，减少公司资产损失并控制潜在风险，符合公司现阶段实际情况需要。7、2019年8月29日，公司召开第九届董事会第四次审计委员会会议，对《公司2019年半年度报告全文》及摘要进行审议，并形成决议，提交公司第九届董事会第五次会议予以审议。8、2019年10月29日，公司召开第九届董事会第五次审计委员会会议，对《公司2019年第三季度报告》及正文进行审议，并形成决议，同意提请公司第九届董事会第六次会议予以审议。三、审计委员会2019年度主要工作内容情