公司管理制度【汇集4篇】

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参考资料,少熬夜!公司管理制度【汇集4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司管理制度【汇集4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司业务管理制度【第一篇】第一章总则第一条为加强本公司业务管理,明确职责范围和执业人员的岗位责任,不断提高专业水平和工作质量,为客户提供优质服务,根据《中华人民共和国公司法》精神,结合本公司实际情况,特制订本制度。第二条全公司人员在执业中必须执行相关执业准则规范的有关规定,严格按本公司制订的《执业手册》和各项规章制度操作。第三条在坚持独立、客观、公正原则在前提下,加强与客户的沟通,及时通报执业进度,征询客户对重大问题调整的意见,协商处理好包含在咨询报告中的各种事项,对公司讨论的问题与结论撰写备忘录存档。第四条执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于注册师执业准则规范等规定,应切实执行,不能有丝毫的含糊,决不允许示意、默认或串通作弊,或出具不实、虚假之报告,对一切违规行为,将严肃处理。第五条业务承接。对外拓展业务,必须以公司名义承揽。事先应调查了解客户的基本情况,进行初步的风险评估,以决定是否予以承接。业务承揽后,应及时签订业务约定书。业务约定书一式三份,由公司领导签署。业务项目由公司统一调度,任何人不得自揽自做,禁止一个人单独执业,凡执业人员与委托人有利害关系的应予以回避。第六条业务实施。本公司执业一般实行项目负责人责任制,项目负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。第七条报告签发。为控制本公司的业务风险,稳步发展业务,报告必须经分级复核、公司领导签发、注册师签署、咨询费用收妥后方可发出。各级执业人员应认真履行本管理制度第二章规定的岗位职责,并按照本管理制度第三章的内容进行分级复核。各种需注册师签署的业务报告,必须有属注册师签署。特别重大的业务问题必须经公司领导集体研究决定,否则,报告不能发出。第八条档案入库。工作底稿是重要的业务档案,各级技术人员应按规定编制工作底稿,并分类、编号,参考资料,少熬夜!经项目经理复核后装订成册,业务报告发出一周内档案必须归档。第二章岗位职责第九条为明确工作职责,提高工作效率,本公司实行业务分级负责制,即:总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。第十条总技术负责人。是对全公司经营管理、执业质量、业务开拓全面负责。具体包括:1、组织制订本公司的各项业务工作计划,落实、总结各项计划的完成情况。2、组织全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求,独立、客观、公正执业,出具真实、合法的业务报告,为客户提供优质服务。3、组织制订和完善质量控制体系,包括建立和落实岗位责任制度,分级复核制度,内部控制制度等,并建立和完善专业人员的奖惩办法,严格全公司的质量控制。4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿,使工作符合执业准则和规范指南的要求。5、对重大项目的风险进行评估,并形成相应的工作底稿。6、组织、协调公司内各部之间的工作,督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。7、统一调度重大项目的执业人员,批准重大项目的工作计划,审定重大问题的处理意见,确定重大项目的收费,签发各种业务报告。8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核,以确保工作质量。9、加强与各主要客户的联系,及时了解客户的需求与动向,巩固老客户,开拓新业务。10、密切各有关主管部门的关系,适时组织大型项目的业务洽谈,努力拓展业务领域。11、组织、实施全公司专业人员的后续教育,不断提高专业水平。第十一条各公司领导应在各自分管的职责范围内,格尽职守,各司其职,相互合作,搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。第十二条项目负责人职责项目负责人是执行各项业务的直接组织者,是执业小组的现场负责人,也是质量监管的第一个环节,职责十分重大。1、全面负责本项目的执业质量,对公司领导负责。2、严格执行本公司各项操作规程,编制和修改全部综合类工作底稿(可视实际情况,安排一、两名专业人员协助完成)。参考资料,少熬夜!3、编制本项目的工作计划,确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序,按确定或批准后的工作程序组织各项具体业务工作,优质、高效完成承办的业务。4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序,并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿,并形成复核意见,对其规范性负责。不规范的工作底稿,项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改,并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。项目负责人本人编制的工作底稿,由本人签署并对其真实性负责。6、在全面复核工作底稿的基础上,进行综合分析、判断,作出风险评估,向总技术负责人和公司领导汇报后,初步确定报告类型。项目负责人自己无法判断的事项,以及客户不同意的事项,应及时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发现的某些特殊问题,应及时报告公司领导,以便与有关业务主管部门取得联系,征求意见。7、在实施执业期间,项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员(含临时人员)进行日常管理(如考勤记录等),并对他们的行为规范负责。第十三条专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括:1、接受项目负责人的工作安排和指导,相互协同、配合,认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作,确保业务质量,对项目负责人负责。2、严格执行本公司各项操作规程,认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序,进行具体的工作。工作中,不得故意回避而不采用适当程序,以致产生重大的工作质量问题。否则,本公司将进行严肃处理。3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿,确保工作底稿规范、完整,证据充分、适当,数据真实、正确,记录清晰。4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见,重大问题及时向项目负责人请示,不得主观臆断而得出结论,不得未经分析盲目处理,应经项目负责人同意和客户的。认可。5、根据项目负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。6、必要时,在项目负责人指导下,协助编写工作小结、报告、管理建议书等或执行项目负责人分配的其他工作。参考资料,少熬夜!第三章分级复核第十四条现场收集证据,编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、控制风险的关键。因此,本公司在全面落实岗位职责的基础上,切实搞好三级复核,即总经理、总技术负责人、项目负责人,严把质量关。第十五条总经理复核的内容1、工作目标是否已达到,重要性水平的确定是否恰当,风险是否得到有效的控制。2、工作计划、工作总结中提请注意的事项的相关支持性工作底稿。3、项目负责人编写的工作底稿及复核意见。4、业务报告的表述是否恰当,以及工作底稿是否恰当、充分。5、其他重大事项的记录资料。第十六条总技术负责人复核的内容1、工作计划是否经核准,是否已按原定计划充分恰当地完成,项目负责人是否按要求进行了复核。2、项目负责人编制的工作底稿。3、内部控制调查记录,重点领域各项目的工作程序。4、工作总结,重大问题请示报告,重大问题事实是否清楚,证据是否充分。5、报告的内容、类型是否符合有关规定。6、项目负责人对业务助理人员督导是否恰当。第十七条项目负责人复核内容:1、项目的工作是否按预定计划和批准的程序实施,各审计项目的衔接是否合理。2、报告格式是否规范,计算是否正确,内容和格式是否符合咨询协会规定的要求。3、工作底稿的编制是否达到要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。4、工作底稿的内容是否规范、完整,如资料是否充分、适当,结论是否正确等。5、工作底稿的归类、整理是否恰当。上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字,必要时应形成相应的复核记录。同时,上述复核内容均为最低要求,各级复核人员应视各项业务的具体情况予以增加,目的在于确保执业质量,控制执业风险。第四章附则第十八条凡违反制度,没认真履行相应职责的,一经发现,即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分,给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。参考资料,少熬夜!第十九条本管理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位基本职责。第二十条本制度由本公司董事会解释和作出修改。第二十一条本制度自20xx年10月10日起执行。公司管理制度【第二篇】1、目的对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。3、职责营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。4、客户档案的管理客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计,过程中收集客户的资料,并汇总客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容:1、客户联系方式,包括电话、联系人、网址等;2、客户信用状况描述;3、客户以往交易记录等。b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;c)客户档案由销售总监进行审批确认。5、客户关系维护管理公司办公室负责客户关系维护管理;客户关系维护管理的方式包括:a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通;b)客户产品使用情况的意见与建议调查;c)顾客满意度调查等。相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施;客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。6、售后服务管理a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查;b)公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉,参考资料,少熬夜!满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等;c)公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类,并进行统计分析,编制“顾客满意度调查分析报告”,经总经理审批后发放到相关部门;d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时,由办公室组织,针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。公司管理制度【第三篇】1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)负责内部文件和外部文件的。收取、编号、传递、催办归档。负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。负责公司的对外公关接待工作。为总经理起草有关文字材料及各种报告。保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。负责安排落实领导值班和节假日的值班。负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。负责公司公务车辆管理。负责公司员工食堂、员工宿舍管理。,负责公司办公用品的管理。负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。员工绩效考核,薪酬管理。员工社会保险的各项管理。针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。人员档案管理及人事背景调查。检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。参考资料,少熬夜!负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。负责公司员工工伤事故的处理。公司员工工资的核算、编制和发放工作。完成总经理交办的各项工作。2.财务部公司财务预算、决算、预测。编制财务计划。编制会计报表。拟写财务状况分析报告。负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。对各种单据进行审核。负责各种财务资料的收集、保管、。处理应收、应付货款等有关业务工作。负责公司税务处理工作。与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。监督公司不合理费用开支。公司全盘账务业务处理。3、销售部负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。搞好公司的产品宣传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