参考资料,少熬夜!公司管理制度(实用5篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司管理制度(实用5篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司管理制度1公司的组织形式为有限责任公司。一旦投资者缴清其对公司注册资本认缴的出资后,投资者无须再以出资、贷款、垫款、担保或其它方式向公司或代表公司提供任何资金。公司的债权人仅对公司的资产拥有追索权,而不得要求投资者偿付公司的债款。所投资企业是指:公司单独投资或与其他外国投资者和/或中国投资者共同投资的企业,公司或与其他外国投资者的外汇出资占所投资设立企业注册资本25%以上的企业,同时公司的出资占所投资企业总注册资本不少于10%,此等所投资企业应被视为外商投资企业,并享有外商投资企业所有优惠待遇。受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)向其提供下列服务:(1)协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备、房地产开发及与此相关的业务所需材料、设备、用品和在国内外经营、销售所投资企业开发的房产或其他相关产品,并提供售后服务;(2)在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;(3)为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;(4)协助其所投资企业寻求贷款并提供担保和抵押。公司业务管理制度2第一章总则第一条为加强本公司业务管理,明确职责范围和执业人员的岗位责任,不断提高专业水平和工作质量,为客户提供优质服务,根据《中华人民共和国公司法》精神,结合本公司实际情况,特制订本制度。第二条全公司人员在执业中必须执行相关执业准则规范的有关规定,严格按本公司制订的《执业手册》和各项规章制度操作。第三条在坚持独立、客观、公正原则在前提下,参考资料,少熬夜!加强与客户的沟通,及时通报执业进度,征询客户对重大问题调整的意见,协商处理好包含在咨询报告中的各种事项,对公司讨论的问题与结论撰写备忘录存档。第四条执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于注册师执业准则规范等规定,应切实执行,不能有丝毫的含糊,决不允许示意、默认或串通作弊,或出具不实、虚假之报告,对一切违规行为,将严肃处理。第五条业务承接。对外拓展业务,必须以公司名义承揽。事先应调查了解客户的基本情况,进行初步的风险评估,以决定是否予以承接。业务承揽后,应及时签订业务约定书。业务约定书一式三份,由公司领导签署。业务项目由公司统一调度,任何人不得自揽自做,禁止一个人单独执业,凡执业人员与委托人有利害关系的应予以回避。第六条业务实施。本公司执业一般实行项目负责人责任制,项目负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。第七条报告签发。为控制本公司的业务风险,稳步发展业务,报告必须经分级复核、公司领导签发、注册师签署、咨询费用收妥后方可发出。各级执业人员应认真履行本管理制度第二章规定的岗位职责,并按照本管理制度第三章的内容进行分级复核。各种需注册师签署的业务报告,必须有属注册师签署。特别重大的业务问题必须经公司领导集体研究决定,否则,报告不能发出。第八条档案入库。工作底稿是重要的业务档案,各级技术人员应按规定编制工作底稿,并分类、编号,经项目经理复核后装订成册,业务报告发出一周内档案必须归档。第二章岗位职责第九条为明确工作职责,提高工作效率,本公司实行业务分级负责制,即:总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。第十条总技术负责人。是对全公司经营管理、执业质量、业务开拓全面负责。具体包括:1、组织制订本公司的各项业务工作计划,落实、总结各项计划的完成情况。2、组织全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求,独立、客观、公正执业,出具真实、合法的业务报告,为客户提供优质服务。3、组织制订和完善质量控制体系,包括建立和落实岗位责任制度,分级复核制度,内部控制制度等,并建立和完善专业人员的奖惩办法,严格全公司的质量控制。参考资料,少熬夜!4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿,使工作符合执业准则和规范指南的要求。5、对重大项目的风险进行评估,并形成相应的工作底稿。6、组织、协调公司内各部之间的工作,督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。7、统一调度重大项目的执业人员,批准重大项目的工作计划,审定重大问题的处理意见,确定重大项目的收费,签发各种业务报告。8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核,以确保工作质量。9、加强与各主要客户的联系,及时了解客户的需求与动向,巩固老客户,开拓新业务。10、密切各有关主管部门的关系,适时组织大型项目的业务洽谈,努力拓展业务领域。11、组织、实施全公司专业人员的后续教育,不断提高专业水平。第十一条各公司领导应在各自分管的职责范围内,格尽职守,各司其职,相互合作,搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。第十二条项目负责人职责项目负责人是执行各项业务的直接组织者,是执业小组的现场负责人,也是质量监管的第一个环节,职责十分重大。1、全面负责本项目的执业质量,对公司领导负责。2、严格执行本公司各项操作规程,编制和修改全部综合类工作底稿(可视实际情况,安排一、两名专业人员协助完成)。3、编制本项目的工作计划,确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序,按确定或批准后的工作程序组织各项具体业务工作,优质、高效完成承办的业务。4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序,并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿,并形成复核意见,对其规范性负责。不规范的工作底稿,项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改,并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。项目负责人本人编制的工作底稿,由本人签署并对其真实性负责。6、在全面复核工作底稿的基础上,进行综合分析、判断,作出风险评估,向总技术负责人和公司领导汇报后,初步确定报告类型。项目负责人自己无法判断的事项,以及客户不同意的事项,应及时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发现的某些特殊问题,应及参考资料,少熬夜!时报告公司领导,以便与有关业务主管部门取得联系,征求意见。7、在实施执业期间,项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员(含临时人员)进行日常管理(如考勤记录等),并对他们的行为规范负责。第十三条专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括:1、接受项目负责人的工作安排和指导,相互协同、配合,认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作,确保业务质量,对项目负责人负责。2、严格执行本公司各项操作规程,认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序,进行具体的工作。工作中,不得故意回避而不采用适当程序,以致产生重大的工作质量问题。否则,本公司将进行严肃处理。3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿,确保工作底稿规范、完整,证据充分、适当,数据真实、正确,记录清晰。4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见,重大问题及时向项目负责人请示,不得主观臆断而得出结论,不得未经分析盲目处理,应经项目负责人同意和客户的。认可。5、根据项目负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。6、必要时,在项目负责人指导下,协助编写工作小结、报告、管理建议书等或执行项目负责人分配的其他工作。第三章分级复核第十四条现场收集证据,编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、控制风险的关键。因此,本公司在全面落实岗位职责的基础上,切实搞好三级复核,即总经理、总技术负责人、项目负责人,严把质量关。第十五条总经理复核的内容1、工作目标是否已达到,重要性水平的确定是否恰当,风险是否得到有效的控制。2、工作计划、工作总结中提请注意的事项的相关支持性工作底稿。3、项目负责人编写的工作底稿及复核意见。4、业务报告的表述是否恰当,以及工作底稿是否恰当、充分。5、其他重大事项的记录资料。第十六条总技术负责人复核的内容1、工作计划是否经核准,是否已按原定计划充分参考资料,少熬夜!恰当地完成,项目负责人是否按要求进行了复核。2、项目负责人编制的工作底稿。3、内部控制调查记录,重点领域各项目的工作程序。4、工作总结,重大问题请示报告,重大问题事实是否清楚,证据是否充分。5、报告的内容、类型是否符合有关规定。6、项目负责人对业务助理人员督导是否恰当。第十七条项目负责人复核内容:1、项目的工作是否按预定计划和批准的程序实施,各审计项目的衔接是否合理。2、报告格式是否规范,计算是否正确,内容和格式是否符合咨询协会规定的要求。3、工作底稿的编制是否达到要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。4、工作底稿的内容是否规范、完整,如资料是否充分、适当,结论是否正确等。5、工作底稿的归类、整理是否恰当。上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字,必要时应形成相应的复核记录。同时,上述复核内容均为最低要求,各级复核人员应视各项业务的具体情况予以增加,目的在于确保执业质量,控制执业风险。第四章附则第十八条凡违反制度,没认真履行相应职责的,一经发现,即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分,给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。第十九条本管理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位基本职责。第二十条本制度由本公司董事会解释和作出修改。第二十一条本制度自20xx年10月10日起执行。公司管理制度31、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情;每个员工都要树立一荣俱荣,一损俱损的集体主义观念,要有维护集体荣誉和利益的思想和举动,对于在集体荣誉和利益面前当“老好人”,“事不关己高高挂起”,私自利用职权之便用公司利益耍好卖乖的领导要免职,员工要调整岗位,直至开除。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的参考资料,少熬夜!经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供外出学习、考察的条件和机会,员工要强化自身业务学习,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的农村公司员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。8、公司领导要以身作则,身先垂范;坚决反对摆官架、打官腔和“假、大、空”行为;坚决反对不懂装懂,不请示、不汇报,私自“创新”。9、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。公司管理制度41、目的对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。3、职责营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。4、客户档案的管理客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计,过程中收集客户的资料,并汇总客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容:1、客户联系方式,包括电话、联系人、网址等;参考资料,少熬夜!2、客户信用状况描述;3、客户以往交易记录等。b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;c)客户档案由销售总监进行审批确认。5、客户关系维护管理公司办公室负责客户关系维护管理;客户关系维护