公司内部管理制度标准范本【推荐5篇】

写作好帮手1/34公司内部管理制度标准范本【推荐5篇】【导读】这篇文档“公司内部管理制度标准范本【推荐5篇】”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！最新公司内部管理制度【第一篇】第一章总则第一条为进一步促使公司经营管理者全面、认真、合法履行岗位职责，加强队伍建设、明确领导责任，提升公司治理和内部控制建设水平，根据有关法律、法规和规章制度，特制定本制度。第二条本制度适用于公司高级管理人员以及实际履行相关职责的人员在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益的行为；或者在其管辖范围内发生了重大问题，虽然该人员不是直接当事人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司发展或经管管理造成不良影响的，对其的追究与处理。第三条本制度适用于公司高层管理人员、控股子公司负责人和财务负责人。本制度所称公司高层管理人写作好帮手2/34员是指对公司经营、决策、管理负有领导职责的人员，包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。第四条本制度所称失误，包括决策失误和操作失误。决策失误是指在经营决策中违反法律、法规、规章和中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的行为。操作失误是指经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行公司决策层有关决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的行为。第五条本制度称公司资产损失，是指公司、子公司和其他股东对公司各种形式的投资和投资所形成的权益，以及依法认定为公司、子公司所持有的其他权益的减少或灭失。第六条责任追究坚持下列原则：1、制度面前人人平等原则2、责任与权利对等原则3、有错必究原则4、谁主管谁负责原则5、过错与责任相适应原则写作好帮手3/346、实事求是、客观、公平、公正原则第二章责任追究的执行第七条公司办公室同公司审计部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，提出相关方案，报公司总经理办公会或董事会。第八条公司审计部负责公司高层管理人员、子公司负责人的不定期审计工作，出具审计报告上报公司总经理办公会或董事会。第三章责任追究的范围第九条有下列情形之一者，追究公司高层管理人员、子公司负责人责任：1、在经营决策中违反党的路线、方针、政策和国家法律、行政法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的；2、经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行或擅自更改董事会、总经理办公会或其他领导小组会议决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的；3、违反公司发展规划、发展目标的；4、违反财务管理制度、人事管理制度、生产计划写作好帮手4/34管理制度、投资管理制度、担保及关联交易制度等公司内部控制制度造成不良影响及后果的；5、失职造成公司生产经营、重大项目投资发生决策失误的；6、失职造成公司财产被诈骗、盗窃、浪费的；7、定期报告、临时报告等信息披露存在重大差错的；8、接受他人财物损害公司利益的。第十条对安全、环保、生产事故及工作责任事故的追究，按公司相关事故认定和追究办法执行。第十一条按照董事会议事规则、或经理办公会相关规则讨论通过的事项，虽属于集体决策行为，但如果该决策违反法律法规和公司规范性文件、内部控制程序或客观事实，造成重大不良影响或公司资产损失的，追究决策层、或经理层的责任，但经证明在表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的个人除外。第十二条对定期报告、临时报告等信息披露中，出现重大会计差错、重大信息遗漏或错误的，应按照有关要求如实披露重大会计差错、重大信息遗漏或错误更正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人进行问责的情况。第四章追究责任的形式及种类写作好帮手5/34第十三条种类1、通报批评：（1）董事会内批评（2）监事会内批评（3）经理办公会批评（4）公司系统内批评；2、警告及限期整改；3、记过、降级及处以罚款；4、赔偿损失；5、提请免职：（1）24个月内累计2次被中国证监会出具警示函或者进行监管谈话（2）24个月内累计2次被深圳证券交易所通报批评或累计2次公开谴责（3）24个月内累计4次对公司受到纪律处分或者被行政处罚负有领导责任（4）有证据证明缺乏专业胜任能力、管理不善或者违反承诺（5）未能有效执行公司治理和内部控制相关制度，造成重大损失或影响（6）擅离职守（7）对公司其他高管人员的违法违规行为、重大写作好帮手6/34经营管理责任隐瞒不报（8）授权不具备高管任职资格或者高管任职资格失效的人员、不适当人选代为行使职权；（9）拒绝向中国证监会提供相关的监管信息及其他不配合监管的情形。第十四条公司高层管理人员、子公司负责人出现责任追究范围内的事件时，公司在进行上述行政处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由总经理办公会、董事会视事件情节进行具体确定。第十五条根据公司廉洁管理制度的要求，公司高层管理人员、子公司负责人在进行岗位变动、离任时，由公司法律及审计事务管理部对其在任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行经济责任审计。出现责任追究范围内的事件时公司依据有关规定作出处理处罚决定。因未认真履行职责造成损失，但够不上追究责任处理的，由公司办公室对负有经济责任的责任人进行诫勉。第十六条违反国家法律的交司法机关处理。第十七条因故意造成经济损失的，被追究人承担全部经济责任。第十八条违反公司、子公司决策程序，未按权限写作好帮手7/34经公司董事会同意或股东大会批准，擅自以公司、子公司名誉提供担保、投资、交易或关联交易，给公司、子公司造成损失的，由责任人赔偿全部经济损失。第十九条相关责任人员涉嫌重大违法违规处于行政、司法机关调查期间的，公司董事会、监事会应当暂停相关人员的职务。第二十条因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。第二十一条有下列情形之一者，可以从轻或免予追究：1、情节轻微，没有造成不良后果和影响的；2、主动承认错误并积极纠正的；3、确因意外和自然因素造成的；4、非主观因素未造成重大影响的；5、因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任；6、按照有关议事规则，证明在有关决策表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的。第二十二条有下列情形之一的，应从严或加重处罚：1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；写作好帮手8/342、屡教不改且拒不承认错误的；3、事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；4、造成重大经济损失且无法补救的。第五章责任追究工作程序第二十三条责任追究因内部员工、机构举报提出的，由公司办公室同公司审计部进行调查核实，依据制度提出处理意见，并落实总经理办公会、董事会做出的处置意见，形成书面记录。第二十四条在对公司高层管理人员、子公司负责人进行岗位变动、离任审计工作中发现的问题，由公司审计部将有关资料书面反馈给公司领导，由公司办公室同审计部按前一条要求开展工作。第二十五条被追究责任者对董事会、总经理办公会做出的处理意见有不同意见的，可以提出书面的申诉意见，上报公司。申诉期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误的，公司给予纠正，出具书面意见。第六章附则第二十六条本制度由公司董事会负责解释。第二十七条本制度自董事会审议通过之日起施行，修改亦同。写作好帮手9/34公司内部管理制度【第二篇】第一条目的为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的责任心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活动。第三条车辆的管理：1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资写作好帮手10/34料随车转移。4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报办公室查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车写作好帮手11/34辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。第四条车辆的使用1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。写作好帮手12/348、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。第五条车辆的保养1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。写作好帮手13/347、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。第六条车辆的费用管理1、车辆的油费实行总量控制包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用