好文供参考!1/4实用董事会决议格式优秀4篇【引读】这篇优秀的文档“实用董事会决议格式优秀4篇”由网友上传分享,供您参考学习使用,希望此文对您有所帮助,喜欢的话就分享给下载吧!董事会决议【第一篇】根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的。决议应当包含以下资料:1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质界次、临时。2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、议案表决状况:(1)董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。好文供参考!2/4(2)董事会会议务必经全体董事的过半数透过。5、签署:董事会决议,由到会董事签字。代行签字的,应当附董事的授权委托书。决议人:日期:董事会决议【第二篇】关于选举董事执行董事、监事的决定:根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;2、选举____担任公司的监事。如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:1、决定成立公司董事会,决定____、____、____为公司董事,任期____年;2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个好文供参考!3/4月内进行补选,并报登记机关备案”。决议人:日期:董事会决议【第三篇】根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:一、同意任命___________为公司董事长法定代表人,免去_______董事长法定代表人职务。二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。决议人:日期:董事会决议【第四篇】会议时间:会议地点:出席会议股东董事:有限公司股东董事会第_______次会议于_______好文供参考!4/4年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过:一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人:日期: