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网点集中授权第一批上线交易要点会计与营运部2015年4月交易目录•101004个人账户到账户汇款•101003个人现金到账户汇款•020101卡存款•010102活期续存•970101电子银行渠道开通•970102电子银行客户手机号码修改•970301电子银行认证工具变更•040504重新写磁•060101客户信息录入/修改•040401加办密印交易目录•060106修改实名证件•060107修改户名•101005个人现金/支票到对公账户汇款•101006个人账户到对公账户汇款•010103活期支取•330102账户跨行汇款•020130绿卡通定期子账户存款•020131绿卡通定期子账户取款•020104卡取款•970411手机银行贴膜卡加办101004个人账户到账户汇款•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•1.入账汇款凭单正面。•2.入账汇款凭单反面。•3.客户身份证件正面。•4.客户身份证件反面。•5.客户联网核查结果。•6.代理人身份证件正面。•7.代理人身份证件反面。•8.代理人联网核查结果。•9.拍摄顾客正面清晰影像。101004个人账户到账户汇款•二、网点柜员初审：•1.客户填写入账汇款凭单记录应完整、正确，重点审核:手续费支付方式、收款人姓名、收款人账号、汇款金额、汇款人姓名、汇款人账号、汇款人证件号码等。•2.凭单填写内容与系统录入信息一致,客户及代理人证件与系统录入客户信息一致。•3.上传资料应齐全、影像应清晰。•4.单笔交易金额在5万元以上（含）的应识别客户身份、登记客户身份资料信息;核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。（代理人代办的需同时上传客户本人及代理人证件（原件）正反面影像及联网核查结果）•5.他人代理的，应登记代理人信息。101003个人现金到账户汇款•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•1.入账汇款凭单正面。•2.入账汇款凭单反面。•3.客户身份证件正面。•4.客户身份证件反面。•5.客户联网核查结果。•6.拍摄顾客正面清晰影像。101003个人现金到账户汇款•二、网点柜员初审：•1.客户填写入账汇款凭单应完整、正确，重点审核:手续费支付方式、收款人姓名、收款人账号、汇款金额、汇款人姓名、汇款人证件号码等。•2.凭单填写内容与系统录入信息一致,客户证件与系统录入客户信息一致。•3.上传资料应齐全、影像应清晰。•4.单笔交易金额在1万元以上（含）的应识别客户身份、登记客户身份资料信息;核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。•5.他人代理的，应登记代理人信息。•6.负责现金的真实性及数量的准确性。020101卡存款•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•1.存款凭单正面。•2.存款凭单反面。•3.客户身份证件正面。•4.客户身份证件反面。•5.客户联网核查结果。•6.代理人身份证件正面。•7.代理人身份证件反面。•8.代理人联网核查结果。•9.拍摄顾客正面清晰影像。020101卡存款•二、网点柜员初审：•1.客户填写存款凭单应完整、正确，重点审核:卡号、交易金额、姓名、证件号码等。•2.凭单填写内容与系统录入信息一致,客户及代理人证件与系统录入客户信息一致。•3.上传资料应齐全、影像应清晰。•4.单笔交易金额在5万元以上（含）的应识别客户身份、登记客户身份资料信息;核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。（代理人代办的需同时上传客户本人及代理人证件（原件）正反面影像及联网核查结果）•5.他人代理的，应登记代理人信息。•6.10万元（不含）以上的交易，客户应填单。•7.负责现金的真实性及数量的准确性。010102活期续存•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•1.存款凭单正面。•2.存款凭单反面。•3.存折首页。•4.客户身份证件正面。•5.客户身份证件反面。•6.客户联网核查结果。•7.代理人身份证件正面。•8.代理人身份证件反面。•9.代理人联网核查结果。•10.拍摄顾客正面清晰影像。010102活期续存•二、网点柜员初审：•1.客户填写存款凭单应完整、正确，重点审核:账号、交易金额、姓名、证件号码等。•2.凭单填写内容与系统录入信息一致,客户及代理人证件与系统录入客户信息一致。•3.上传资料应齐全、影像应清晰。•4.单笔交易金额在5万元以上（含）的应识别客户身份、登记客户身份资料信息;核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。（代理人代办的需同时上传客户本人及代理人证件（原件）正反面影像及联网核查结果）•5.他人代理的，应登记代理人信息。6.10万元（不含）以上的交易，客户应填单。•7.负责现金的真实性及数量的准确性。970101电子银行渠道开通•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•1.电子银行服务申请表/个人帐户申请书。•2.电子银行风险提示。•3.客户身份证件正面。•4.客户身份证件反面。•5.客户联网核查结果。•5.拍摄顾客正面清晰影像。970101电子银行渠道开通•二、网点柜员初审：•1.客户本人办理。•2.客户填写电子银行服务申请表/个人帐户申请书应完整、正确，重点审核:账号、姓名、证件号码、手机号、申请类型、开通信息等。•3.电子银行服务申请表/个人帐户申请书内容与系统录入信息一致,客户证件与系统录入客户信息一致。•4.申请书、风险提示书应由客户本人签字确认。•5.上传资料应齐全、影像应清晰。•6.现场识别客户身份、登记客户身份资料信息；核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。970102电子银行客户手机号码修改•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序•1.电子银行服务申请表。•2.客户身份证件正面。•3.客户身份证件反面。•4.客户联网核查结果。•5.拍摄顾客正面清晰影像。970102电子银行客户手机号码修改•二、网点柜员初审：•1.客户本人办理。•2.客户填写电子银行服务申请表应完整、正确，重点审核:账号、姓名、证件号码、手机号、申请类型、签约信息等。•3.电子银行服务申请表内容与系统录入信息一致,客户证件与系统录入客户信息一致。•4.申请表应由本人签字确认。•5.上传资料应齐全、影像应清晰。•6.现场识别客户身份、登记客户身份资料信息；核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。970301电子银行认证工具变更•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•1.电子银行服务申请表。•2.客户身份证件正面。•3.客户身份证件反面。•4.客户联网核查结果。•5.拍摄顾客正面清晰影像。970301电子银行认证工具变更•二、网点柜员初审：•1.客户本人办理。•2.客户填写电子银行服务申请表应完整、正确，重点审核:账号、姓名、证件号码、手机号、申请类型、签约信息等。•3.电子银行服务申请表内容与系统录入信息一致,客户证件与系统录入客户信息一致。•4.上传资料应齐全、影像应清晰。•5.申请书应由客户本人签字确认。•6.现场识别客户身份、登记客户身份资料信息；核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。040504重新写磁•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•1.存折首页/对账簿。•2.客户身份证件正面。•3.客户身份证件反面。•4.客户联网核查结果。•5.代理人身份证件正面。•6.代理人身份证件反面。•7.代理人联网核查结果。•8.拍摄顾客正面清晰影像。040504重新写磁•二、网点柜员初审：•1.客户及代理人证件与系统录入客户信息一致。•2.他人代理的，应登记代理人信息。3.上传资料应齐全、影像应清晰。•4.现场识别客户身份、登记客户身份资料信息;核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。（代理人代办的需同时上传客户本人及代理人证件（原件）正反面影像及联网核查结果）060101客户信息录入/修改•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•1.个人账户特殊业务申请书。•2.客户身份证件正面。•3.客户身份证件反面。•4.客户联网核查结果。•5.代理人身份证件正面。•6.代理人身份证件反面。•7.代理人联网核查结果。•8.拍摄顾客正面清晰影像。060101客户信息录入/修改•二、网点柜员初审：•1.客户填写个人账户特殊业务申请书应完整、正确，重点审核:账号、姓名、证件号码、手机号等。•2.个人账户特殊业务申请书内容与系统录入信息一致,客户证件与系统录入客户信息一致。•3.上传资料应齐全、影像应清晰。•4.修改客户手机号码不得代办。•5.现场识别客户身份、登记客户身份资料信息;核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。（代理人代办的需同时上传客户本人及代理人证件（原件）正反面影像及联网核查结果）040401加办密印•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•1.《个人账户特殊业务申请书》。•2.存单。•3.客户身份证件正面。•4.客户身份证件反面。•5.客户联网核查结果。•6.拍摄顾客正面清晰影像。040401加办密印•二、网点柜员初审：•1.客户本人办理。•2.客户填写的个人账户特殊业务申请书信息与系统录入信息应一致,客户证件与系统录入客户信息一致。•3.上传资料应齐全、影像应清晰。•4.个人账户特殊业务申请书应由客户本人签字确认。•5.现场识别客户身份、登记客户身份资料信息;核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。060106修改实名证件•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•A.客户修改时需上传：•1.个人账户特殊业务申请书。•2.存折首页/存单/卡。•3.相关证明材料（原身份证件被发证机关收回需提供）。•4.客户原身份证件正面。•5.客户原身份证件反面。•6.客户新身份证件正面。•7.客户新身份证件反面。•8.客户联网核查结果。•9.拍摄顾客正面清晰影像。060106修改实名证件•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•B.柜员修改时需上传：•1.《修改分户账通知单》。•2.存折首页/存单/卡。•3.原交易凭单原件或复印件。•4.客户身份证件正面。•5.客户身份证件反面。•6.客户联网核查结果。•7.代理人身份证件正面。•8.代理人身份证件反面。•9.代理人联网核查结果。•10.拍摄顾客正面清晰影像。060106修改实名证件•二、网点柜员初审：•A.因客户原因修改时：•1.客户本人办理。•2.交易界面录入要素与个人账户特殊业务申请书填写要素应相符，重点审核:账号、姓名、证件号码等。•3.系统录入的姓名、原证件类型、原证件号码、新证件类型、新证件号码与客户身份证件应一致。•4.上传资料应齐全、影像应清晰。•5.客户签字确认。•6.现场识别客户身份、登记客户身份资料信息;核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。060106修改实名证件•二、网点柜员初审：•B.因柜员原因修改时：•1.交易界面录入要素与修改分户账通知单填写要素应相符，重点审核:账号、姓名、证件号码等。•2.系统录入的姓名、原证件类型、原证件号码、新证件类型、新证件号码与客户身份证件应一致。•3.有权人应签字确认。•4.应提供原交易凭单复印件或影印件。•5.上传资料应齐全、影像应清晰。•6.现场识别客户身份、登记客户身份资料信息;核查客户身份证件应在有效期内，联网核查为相符，上传客户证件（原件）正反面影像及联网核查结果。060107修改户名•一、网点柜员需提交材料及上传资料拍照顺序：•A.客户修改时需上传：•1.个人账户特殊业务申请书。•2.存折首页/存单/卡。•3.相关证明材料（原身份证件被发证机