董事会邀请函（精编4篇）

精编资料，供您参考董事会邀请函（精编4篇）【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“董事会邀请函（精编4篇）”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！董事会邀请函1尊敬的xx：您好！我公司经过xx年第一季度的快速发展，取得了一些可喜可贺的成就，可是在一些细节方面还有待提高。所以，我公司准备召开xx年第一季度总结大会暨优秀员工表彰大会。想请您能够积极参加此次会议，给我公司未来的发展供给一些宝贵的意见和提议。我代表代表董事会欢迎你们的'光临。一、会议时间：xx年5月8日上午9:35-11:10二、会议地点：文学与艺术传媒学院二楼会议厅三、接待小组联系1、电话：2、邮箱：董事会邀请函2尊敬的xxx：你好！xxxxxx公司（以下简称公司）股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次会议就公司章程、持有股份、公司下―步经营发展事项等进行表决讨论，资料重要，请如期参加。此致敬礼xxxxxx公司xx年xx月xx日董事会流程（本站推荐3一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）（2）本财务决算（3）下财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知精编资料，供您参考1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定„。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。公司法规定：董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。4、关于董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。精编资料，供您参考应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知监事列席董事会会议。5、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。公司法第111条规定，董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。6、关于董事会参会人员。董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。7、关于董事会委托授权签字。董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事下载文档到电脑，查找使用更方便1下载券23人已下载下载还剩2页未读，继续阅读定制HR最喜欢的简历我要定制简历会决议承担相应的法律责任。8、关于董事会审议事项及表决。（1）董事会会议表决实行一人一票制。（2）可采取通讯表决的四个条件：a.章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。b.通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。c.通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决。d.通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配精编资料，供您参考方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。9、关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。10、关于董事会书面意见收集及签字。独立董事对商行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明。独董应发表客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项（略）。11、关于董事会决议及签字。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。12、关于精编资料，供您参考董事会报备及披露。公司应在牛牛范文…每一会计结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告，至少包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后10日内报人行（监管部门）备案。董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指定媒体上的信息披露事务。13、关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。董事会邀请函4尊敬的女士先生：您好！为增强企业活力，拓宽国际市场，提升企业竞争力，润达公司董事会决定召开第五次董事会会议，特请您出席会议。一、会议安排开会时间：20xx年9月26其他安排：20xx年9月27日——20xx年9月28日游玩新加坡主要景点二、会议地点新加坡富丽华城市中心酒店会议室三、会议内容1、分析公司在经营上对外开拓近况2、研究参与国际市场竞争的'策略四、与会人员1、董事长李先生；2、副董事赵先生；3、公司各经理和重要合作伙伴。五、报到时间地点20xx年9月25日早上八点润达公司大厅。六、注意事项与会人员请事先将抵达本市的车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联系电话0512-XXXXXXXX。七、接到本通知后，请于三日内回复联系人：李明电话：XXXXXXXXX特此通知润达股份有限公司20xx年9月17日