董事会决议的(实用4篇)

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写作好帮手1/4董事会决议的(实用4篇)【导读】这篇文档“董事会决议的(实用4篇)”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的,供您参考学习,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们下载吧!董事会决议1鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。________________公司董事会成员(签字):写作好帮手2/4____________、____________、____________年月日董事会决议2关于选举董事执行董事、监事的决定:根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;2、选举____担任公司的监事。如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:1、决定成立公司董事会,决定____、____、____为公司董事,任期____年;2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选,并报登记机关备案”。决议人:日期:写作好帮手3/4董事会决议3鉴于___________公司的经营不善,严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。董事会一致通过并决议如下:一、会议决定解散___________公司;二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。_________________________公司董事会成员(签字):____________、____________、____________年月日董事会决议4鉴于___________________公司的经营状况,经营范围的不断扩大。因此,全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董写作好帮手4/4事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:一、会议决定拟对外投资_________公司;二、投资总额:_________元。其中人民币_________元,设备_________,折合人民币_________元。三、投资金额占投资的_________公司的____%。_______________公司董事会成员(签字):____________、____________、____________年月日

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