股东会召开通知4篇

精编资料，供您参考股东会召开通知4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“股东会召开通知4篇”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！股东会召开通知【第一篇】本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况会议召集人：公司董事会会议召开时间：xxxx年5月13日10：00，会期半天会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室会议召开方式：现场会议出席对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、xxxx年5月8日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。二、会议审议事项1、公司xxxx年度报告及报告摘要2、公司董事会工作报告3、公司监事会工作报告4、公司xxxx年度财务决算报告5、公司xxxx年度利润分配及资本公积金转增股本方案6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案8、关于续聘年度审计机构的议案三、会议登记方法1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。2、登记地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。精编资料，供您参考四、其他事项会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。联系电话：xx传真：xx邮编：xxx联系人：李xxx特此公告。附：《授权委托书》xx集团股份有限公司董事会xxx年四月二十三日股东会召开通知【第二篇】四川xx生物制品有限责任公司：贵公司系我公司（攀枝花市xx融资担保有限责任公司）股东，我公司拟定于xxxx年4月7日上午8：30召开股东会，审议关于公司股东xx泓辉科技有限公司、盐边县宏骏工贸有限公司对外转让股权的议案。会议地址：攀枝花市东区机场路93号攀枝花市xx融资担保有限责任公司会议室若贵公司未如期参会，则视为贵公司对本次股东会决议事项自动放弃投票和表决权。特此通知攀枝花市xx融资担保有限责任公司xxxx年3月23日股东会召开通知【第三篇】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：20xx年1月11日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次20xx年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：20xx年1月11日14点30分召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。精编资料，供您参考网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1关于国家开发投资公司修订“避免同业竞争承√诺”的议案2关于吸收合并全资子公司国投电力有限公司√的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司将披露于上海证券交易所网站（网址:）。2、特别决议议案：3、对中小投资者单独计票的议案：4、涉及关联股东回避表决的议案：应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、股东大会投票注意事项（一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。精编资料，供您参考（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象（一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600886国投电力20xx/1/4（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员五、会议登记方法l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。2、登记时间：20xx年1月7日（星期四）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。3、登记地点：北京市西城区西直门南小街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010)xxxxxxxxx六、其他事项现场出席会议的股东食宿及交通费自理。特此公告。国投电力控股股份有限公司董事会20xx年12月25日股东会召开通知【第四篇】xx市xx建筑工程有限公司：xxxx投资有限责任公司：xxxx年12月17日广发银行股份有限公司xx分行向我公司发来了《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。xxxx年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于xxxx年1月25日又向我司发来《核实函》，广发银行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。精编资料，供您参考鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xx市欣立房地产开发有限公司章程》的相关规定，公司执行董事决定定于xxxx年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。希你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知！xx市欣立房地产开发有限公司xxxx年二月十九日